Sinabi ng Binance CEO na si Changpeng “CZ” Zhao na sa unang bahagi ng taong ito ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo na na-deactivate na mga account na nauugnay sa Suex, na itinalaga bilang isang sasakyan sa money laundering ng Office of Assets Control (OFAC) noong Martes.

Nag-blacklist ang gobyerno ng US ng 25 blockchain address para sa Bitcoin, ether at Tether na sinabi ng regulator na ginamit ng Suex na nakabase sa Russia para sa mga operasyon nito.

"Na-de-platform namin ang mga account na ito batay sa mga panloob na pag-iingat," sabi ni Zhao sa isang blog post noong Miyerkules. "Ang impormasyon tungkol sa mga address sa anunsyo, pati na rin ang iba pang impormasyon mula sa aming panloob na pagsisiyasat ay ibinahagi sa mga naaangkop na awtoridad at patuloy kaming nakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas upang magbigay ng sikat ng araw sa mga banta na aktor na naglalayong abusuhin ang aming mga platform, tulad ng Suex."

Ang ilan sa mga address na nakalista ng OFAC ay huling aktibo noong 2019 o 2020, ngunit ang ilan ay ginamit noong Agosto. T kaagad tumugon ang Binance sa mga tanong tungkol sa kung kailan nito na-deactivate ang mga account.

Mas maaga, ang Crypto sleuthing firm Chainalysis sabi nakatulong ito sa OFAC na matukoy ang mga Crypto wallet ng Suex, at idinagdag na ang OTC firm ay tumulong sa paglalaba ng pera na nagmumula sa mga pangunahing scam, grupo ng hacker at mga trafficker ng droga. Ang Elliptic, isa pang blockchain analytics firm, ay sumulat sa isang post sa blog ang mga address ay nakatanggap ng humigit-kumulang $934 milyon na halaga ng Crypto sa kabuuan.

Partikular na pattern ng paggamit

Pagsusuri ng 25 address na nakalista ng OFAC ay nagpapakita ng lahat maliban sa dalawa ay mga exchange deposit address na tila ginamit ng Suex upang bumili at magbenta ng Crypto sa ngalan ng mga kliyente nito.

Ang mga address ay may partikular na pattern ng paggamit: Magkaparehong halaga ng Crypto ang tumama sa mga address at umalis kaagad nang hindi naipon o nahati. Iyon ay kadalasang nagpapahiwatig ng isang address na itinalaga ng isang exchange para sa mga user na magdeposito ng pera. Ang Crypto ay dumadaloy mula sa naturang mga wallet patungo sa exchange's HOT wallet. Ang pattern ay makikita, halimbawa, dito BTC address, ETH address at USDT address.

Ang karagdagang pananaliksik sa mga address ay nagpahiwatig na karamihan ay nabibilang sa dalawang palitan: Binance at Huobi. Nang makipag-ugnayan, tumanggi si Huobi na magkomento kung ang mga nakalistang address ay kabilang dito.

Posible rin na gumamit ang Suex ng iba pang mga address, na hindi pa natukoy ng OFAC, sinabi ng co-founder ng Elliptic na si Tom Robinson sa CoinDesk sa pamamagitan ng email.

Ayon sa Chainalysis, ang Suex ay nagproseso ng halos $13 milyon ng Crypto mula sa mga operator ng ransomware, kabilang ang Conti, Maze, Ryuk at iba pa; mahigit $24 milyon mula sa mga scam, kabilang ang Finiko, isang pangunahing Crypto Ponzi scheme na nagpapatakbo sa Russia at Ukraine; higit sa $20 milyon mula sa mga darknet Markets, lalo na ang Hydra na nakabase sa Russia; at mahigit $50 milyon mula sa BTC-e, ang wala na ngayong Crypto exchange na ang sinasabing operator, si Alexander Vinnik, kamakailan napunta sa kulungan para sa money laundering sa France.

Ang Finiko scam ay lubos na umasa sa mga serbisyo ng Suex, sabi ni Scott Pounder, pinuno ng mga pagsisiyasat sa blockchain analytics firm na Crystal Blockchain.

"Napansin namin na ang karamihan sa mga daloy ng pondo ng USDC , $11.5 milyon mula sa $14 milyon, ay direktang nagmula sa Finiko Ponzi scheme, higit sa $9 milyon sa Bitcoin ay nagmula sa Finiko, pati na rin ang $2.7 milyon sa ERC20 Tether," sabi ni Pounder. "Mahigit sa $155 milyon ng kabuuang FLOW ng higit sa $930 milyon na pondo na natanggap ng Suex OTC ay maaaring ituring na mataas ang panganib," idinagdag niya.

Ang tagapagtatag ng Suex na si Egor Petukhovsky ay tumanggi na magkomento sa oras ng press.

I-UPDATE (SEPT. 23, 12:13 UTC) Dagdag ni Huobi, tumangging magkomento sa ikawalong talata.

I-UPDATE (SEPT. 23, 12:45 UTC) Nagdaragdag ng mga detalye mula sa pananaliksik sa Chainalysis , quote mula sa Crystal Blockchain sa huling apat na talata.