Bad Sandwich: Trader DeFi 'envenena' mineradores de ponta para lucro de US$ 250 mil

Os principais mineradores de Ethereum estão sofrendo de uma intoxicação alimentar.

Valor Máximo Extraível (MEV) – a prática de manipular uma fila de transações para extrair lucros de outros traders desavisados ​​– está causando um HOT impacto nos Mercados de Finanças descentralizadas (DeFi) do Ethereum. Mas os jogadores que sabem disso T sempre estão tão seguros quanto pensam, como evidenciado por um trader que arrecadou 130 ETH, avaliado em cerca de US$ 250.000, ao caçar predadores.

Na sexta-feira, o trader de bots e CTO da LocalCoin Swap, Nathan Worsley, lançou dois contratos de tokens chamados “Salmonela" e "Listeria” na blockchain Ethereum com a intenção de atrair comerciantes de bots desavisados ​​para uma emboscada. O pool de mineração Ethermine – que anunciou publicamente sua estratégia MEV apenas no último Quarta-feira– ficou preso na armadilha simbólica, rendendo a Worsley um quarto de milhão de dólares após algumas horas de trabalho.

Ethermine, Worsley e outros trailers MEV estão reproduzindo o equivalente blockchain das estratégias de negociação de alta frequência (HFT) que recentemente ganharam destaque público com o espetáculo Robinhood, r/WallStreetBets e Melvin Capital.

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As negociações em exchanges descentralizadas (DEX) são alvos fáceis enquanto permanecem ociosos na fila de processamento. Um pequeno grupo de desenvolvedores pode e tira vantagem desse tempo de atraso entre apertar o botão de negociação e a negociação ser executada na cadeia, executando front-running, back-running ou, neste caso, “sanduichando” uma transação.

O gambito de Worsley era um comércio de sanduíche “envenenado”. Em um sanduíche, uma transação é tanto front-runeback-run (o pão), que causa deslizamento de preço para a transação intermediária (a carne, ou talvez o queijo).

“Em termos leigos, você vê que alguém vai comprar um ativo, então você o compra primeiro para inflar artificialmente o preço, antes de vendê-lo depois com lucro”, explicou Worsely em umpost mortem.

Um sanduíche “envenenado” para robôs de ponta

Negociadores ágeis de bot solo podem tirar vantagem de grandes players entrando no mercado. Um método que Worsley desenvolveu foi envenenar um comércio de sanduíches.

Worsley implementou um contrato de token proprietário com parâmetros ajustados, incluindo notificações se alguém estivesse tentando negociar com o contrato tóxico. Além disso, o contrato retornaria apenas 10% dos tokens solicitados no pool Uniswap Worsely setup.

“Ele tem uma lógica especial para detectar quando alguém diferente do proprietário especificado está realizando uma transação e, nessas situações, ele retorna apenas 10% do valor especificado, apesar de emitir logs de eventos que correspondem a uma negociação do valor total”, disse ele.

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Worsley então enviou transações com uma taxa de transação baixa e alto slippage. Os bots da Ethermine correram para aproveitar o slippage enquanto a isca de Worsley permanecia na fila de transações.

“Em vez de dar a eles um pagamento suculento, o próprio token na negociação explora o negociador de sanduíches, dando a eles apenas uma fração dos tokens que eles achavam que a troca renderia”, explicou Worsley. “Depois que isso acontece, a ordem de ' ETH ' do negociador de sanduíches agora falha e eles ficam segurando o token de Salmonella. Em vez de lucrar muito com minha isca, eles ficam com o estômago cheio de Salmonella.”

Worsley continua sem se desculpar por sua estratégia MEV, dizendo ao CoinDesk que DeFi é apenas um jogo de pôquer.

“Nada contra Ethermine ou os outros comerciantes pessoalmente, mas este é um jogo de pôquer de alto risco e eles se sentaram à mesa com a intenção de levar todas as minhas fichas. Talvez da próxima vez eles sejam os que vão para casa com todas as minhas fichas. Esse é o jogo”, disse ele.