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Bitconnect
SEC processa 5 por esquema Ponzi de US$ 2 bilhões da Bitconnect
A Bitconnect entrou em colapso em 2018 depois que reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte entraram com cartas de cessação e desistência contra sua plataforma de empréstimos e câmbio.
Suposto promotor do golpe de Cripto BitConnect é acusado na Austrália
O acusado pode pegar uma longa pena de prisão se for condenado.
O órgão de fiscalização financeira australiano proíbe o promotor local do BitConnect por 7 anos
O australiano foi proibido de trabalhar em serviços financeiros pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos.
Promotor do BitConnect é procurado por outro suposto golpe de Cripto
Um promotor da fraude de Cripto BitConnect, agora encerrada, foi novamente acusado por outro golpe envolvendo Criptomoeda .
FBI procura potenciais vítimas do BitConnect para auxiliar na investigação
O FBI está entrando em contato com aqueles que investiram no token BCC, agora sem valor, oferecido pela extinta exchange de Cripto BitConnect.
Novo processo BitConnect combina esforços anteriores contra fraude de Cripto
Os investidores da BitConnect que esperam recuperar suas perdas consolidaram todos os processos existentes contra a startup em um ONE.
Promotor sênior da BitConnect é preso pelas autoridades indianas
O ex-chefe da BitConnect Índia, Divyesh Darji, foi preso no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Déli, no domingo.
YouTube é acusado de negligência em processo de fraude da BitConnect
O drama em torno do fechamento da controversa plataforma de empréstimos e câmbio BitConnect continua.
Promotor do Bitconnect afirma que o FBI está investigando um esquema de Cripto extinto
O promotor da Bitconnect, Trevon James, confirmou na segunda-feira que está falando com um agente do FBI sobre seu envolvimento com o extinto esquema de investimento.
Regulador de Valores Mobiliários dos EUA rejeita Request de registros da BitConnect
A SEC rejeitou um Request de FOIA relacionado ao BitConnect, citando uma isenção comumente vista em registros relacionados à aplicação da lei.
