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Bank Secrecy Act
O Projeto de Lei de Cripto de Warren Provavelmente é Inconstitucional. Também É Improvável que Passe
Os legisladores democratas assinaram para patrocinar o Digital Asset Anti-Money Laundering Act. O projeto de lei é ruim para Cripto nos EUA, mesmo que nunca passe pelo Congresso.
Os laços Cripto do Hamas podem dar energia ao projeto de lei de lavagem de dinheiro da senadora Warren
O proeminente senador de Massachusetts argumentou que a conexão com o Hamas mostra que é hora de "reprimir crimes financiados por criptomoedas".
How Bank Secrecy Act Could Impact Crypto
Shipyard Software CEO and co-founder Mark Lurie breaks down his Policy Week opinion piece on CoinDesk, titled "Sweeping Crypto Regulation? First Update the Bank Secrecy Act." And, why decentralized finance should shift its focus from Know Your Customer (KYC) to "Know Your Transaction."
Regulamentação de Cripto Varrendo? Primeira Atualização da Lei de Sigilo Bancário
A estrutura de vigilância da BSA está enraizada na cultura de conformidade dos reguladores dos EUA, mas T funciona para Cripto.
Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation
Former BitMEX CEO Arthur Hayes was sentenced to two years of probation, with home detention for six months and location monitoring, in a federal courthouse in New York on Friday. Hayes pleaded guilty in February of violating the Bank Secrecy Act (BSA). CoinDesk's Cheyenne Ligon breaks down the details and why this was a "very surprising outcome."
OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules
Trust company Anchor Digital was cited recently by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) for failing to properly incorporate an anti-money laundering procedure in 2021. CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how the firm will comply with the Bank Secrecy Act moving forward.
As consequências financeiras do 11 de setembro
Enquanto o mundo LOOKS uma das piores tragédias do século XXI, é importante lembrar as consequências duradouras do 11 de setembro: aumento da vigilância financeira e exclusão.
BitMEX Co-Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities, Released on $20M Bond
Ben Delo, a co-founder of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has surrendered to U.S. authorities and is pleading not guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act. He was released on $20 million bail. “The Hash” panel digs in.
Regra da carteira da FinCEN visa fechar lacuna de relatórios de criptomoeda, diz autoridade
O vice-diretor da FinCEN, Michael Mosier, incentivou os comentaristas a fornecerem feedback prático e técnico sobre a regra.
