SEC dos EUA pede mais milhões e dezenas de advogados para reforçar a supervisão da Cripto

• A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e o Departamento do Tesouro estão pedindo recursos adicionais para o ano fiscal de 2025, dizendo que irão para a Cripto e outras áreas.
• Os pedidos de orçamento irão ao Congresso.

Gary Gensler quer mais 33 pessoas na divisão de aplicação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para lidar com “questões novas e emergentes”, de acordo com o orçamento anual do regulador. Grande parte da carga de trabalho recente e emergente desse escritório veio da busca da agência por empresas de Criptomoeda , como Coinbase Inc., Kraken e Binance.

Vários reguladores financeiros dos EUA observaram a ascensão da Cripto como uma justificação para os seus últimos pedidos de orçamento – um exercício anual que tende a dizer mais sobre as prioridades das agências do que o financiamento real com que necessariamente obtêm. A SEC, por exemplo, tem de justificar os seus programas ao Congresso – incluindo a legisladores republicanos altamente críticos – no processo de dotações.

Os planos de gastos do Departamento do Tesouro e da Commodity Futures Trading Commission também destacam até que ponto eles acham que as criptomoedas precisam de um melhor monitoramento, com ambas as entidades solicitando mais recursos para abordar o mercado de ativos digitais e outras áreas.

Orçamento da SEC

O resumo executivo de Gensler do Request de orçamento começou com uma escavação observando a dificuldade de policiar o setor de ativos digitais.

“Vimos o Velho Oeste dos Mercados de Cripto , repleto de descumprimento, onde os investidores colocaram em risco ativos arduamente conquistados em uma classe de ativos altamente especulativos”, escreveu ele.

A SEC, que tem sido frequentemente acusada de regular o setor Cripto através de ações judiciais, já tinha aumentado o seu número de advogados responsáveis ​​pela aplicação da lei para explorar ativos digitais, e um influxo de dinheiro permitiria que essa tendência continuasse. A agência também está solicitando mais 23 pessoas em sua divisão de exames, em parte para lidar com “riscos em evolução” que incluem atividades Cripto , de acordo com o plano de gastos geral de US$ 2,6 bilhões.

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E o órgão de fiscalização de valores mobiliários – preocupado com o que as Finanças descentralizadas (DeFi) podem trazer para o setor financeiro – também quer adicionar um cientista de dados ao seu centro de inovação.

“Novos produtos e serviços, como Finanças descentralizadas no espaço blockchain e atividades financeiras assistidas por computador no espaço da IA, estão sendo introduzidos em um prazo reduzido e têm um impacto imediato no setor financeiro”.

Solicitações de CFTC

A CFTC mencionou principalmente os ativos digitais no contexto de sua divisão de fiscalização, observando que abriu quase 50 casos contra empresas de Cripto no ano passado e destacou seu recente acordo com a Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo, como exemplo de uma ação bem-sucedida.

“A CFTC está à altura dos desafios trazidos pelo florescente mercado de ativos digitais, garantindo que os Mercados e os participantes do mercado que atuam dentro da sua jurisdição cumpram os seus requisitos estatutários e regulamentares”, afirma o Request . “A CFTC também usa sua autoridade antifraude, relatórios falsos e fiscalização antimanipulação sobre os Mercados monetários de commodities no comércio interestadual para investigar e abordar a má conduta no espaço de ativos digitais.”

No entanto, o Request da CFTC também observou que mais empresas estão buscando licenças de organizações de compensação de derivativos para produtos Cripto , o que traz um novo conjunto de riscos. A agência pretende recursos adicionais para melhor monitorizar e abordar estes riscos.

No próximo ano, a CFTC pretende empreender um esforço de regulamentação para incluir criptomoedas nos esforços de comunicação de dados para os Mercados de futuros e opções.

E ainda outra secção aponta para os repetidos pedidos da CFTC ao Congresso para lhe conceder mais supervisão do mercado à vista, referindo um gabinete que fornece “assessoria técnica ao Congresso no que diz respeito a projectos de legislação, incluindo no que diz respeito a activos digitais”.

A CFTC também deseja contratar uma agência de publicidade externa para criar anúncios de serviço público alertando o público em geral sobre várias fraudes – incluindo fraudes Cripto .

Tesouraria

A Request de orçamento do Departamento do Tesouro para 2025 detalha várias ações tomadas no setor de Criptomoeda no ano passado, solicitando um total de US$ 17 bilhões, com US$ 12,3 bilhões indo para a Receita Federal, US$ 2 bilhões para vários outros escritórios do Departamento do Tesouro e cerca de US$ 2,5 bilhões para organizações internacionais. programas.

Várias divisões dentro da estrutura mais ampla do Departamento do Tesouro estão solicitando aumentos orçamentários para melhor interagir com o setor de Criptomoeda , incluindo o Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira, o Escritório de Pesquisa Financeira, o Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Rede de Execução de Crimes Financeiros. O orçamento de 2025 não incluiu muitos itens de linha específicos para o setor de Criptomoeda , mencionando, em vez disso, ativos digitais em suas subseções de escritório mais amplas.

Por exemplo, o Gabinete de Investigação Financeira do Tesouro pretende contratar cinco novos funcionários, três dos quais seriam encarregados de pesquisar e analisar criptomoedas, entre outras questões como segurança cibernética e monitorização de fundos de cobertura.

A ala de financiamento do terrorismo, incluindo OFAC e FinCEN, está procurando monitorar e compreender melhor o papel que a Cripto pode desempenhar no Finanças ilícito, dizia o Request .

“Durante o ano passado, este trabalho concentrou-se na melhor compreensão e combate às lacunas de ativos digitais nos EUA e no sistema financeiro global, bem como no financiamento de ransomware, financiamento ilícito na Rússia e lavagem de dinheiro proveniente de fentanil e opioides sintéticos, entre outras questões importantes”, disse a seção, apontando para o recente relatório de Finanças descentralizadas (DeFi) do Tesouro.

Outra passagem fazia referência à recente carta do vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, detalhando o trabalho do FinCEN analisando até que ponto as criptomoedas poderiam ser usadas pelo grupo terrorista Hamas.

As propostas orçamentárias do Poder Executivo são reunidas em um único impulso da Casa Branca para suas prioridades de gastos, com mais detalhes sobre como exatamente as agências desejam gastar os fundos que solicitam. Então chega a vez do Congresso, às vezes abraçando alguns dos desejos do presidente, e às vezes ignorando-os. Mas mesmo quando os legisladores elaboram um plano para consideração final, o processo pode ser prejudicado pela política, como os EUA viram no actual esforço orçamental federal, que tem flertado repetidamente com o fracasso e paralisações governamentais. O Congresso está atualmente avaliando um orçamento para 2024, após vários começos falsos e resoluções contínuas.