La SEC de EE. UU. solicita millones y decenas de abogados para reforzar la supervisión de las Cripto

• La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento del Tesoro están solicitando recursos adicionales para el año fiscal 2025, diciendo que se destinarán a Cripto y otras áreas.
• Las solicitudes de presupuesto pasarán al Congreso.

Gary Gensler quiere 33 personas más en la división de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para abordar "problemas nuevos y emergentes", según la propuesta presupuestaria anual del regulador. Gran parte de la carga de trabajo reciente y emergente de esa oficina proviene de la agencia.búsqueda de negocios de Criptomonedas, como Coinbase Inc., Kraken y Binance.

Varios reguladores financieros estadounidenses señalaron el auge de las Cripto como justificación para sus últimas solicitudes presupuestarias, un ejercicio anual que suele revelar más sobre las prioridades de las agencias que sobre la financiación real que necesariamente reciben. La SEC, por ejemplo, debe justificar sus programas ante el Congreso, incluso ante legisladores republicanos muy críticos, en el proceso de asignación de fondos.

Los planes de gasto del Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también destacan hasta qué punto creen que las criptomonedas necesitan un mejor seguimiento, y ambas entidades piden más recursos para abordar el mercado de activos digitales y otras áreas.

Presupuesto de la SEC

El resumen ejecutivo de la Request de presupuesto que hizo Gensler comienza con una crítica que señala la dificultad de vigilar el sector de los activos digitales.

"Hemos visto el Salvaje Oeste de los Mercados de Cripto , plagado de incumplimientos, donde los inversores han puesto en riesgo activos ganados con esfuerzo en una clase de activos altamente especulativos", escribió.

La SEC, que a menudo ha sido acusada de regular el sector de las Cripto mediante acciones legales, ya había aumentó su plantillaPara que los abogados encargados de hacer cumplir la ley investiguen los activos digitales, y una afluencia de efectivo permitiría que esa tendencia continuara. La agenciaTambién está pidiendo otras 23 personas en su división de exámenes, en parte para abordar los "riesgos cambiantes" que incluyen la actividad Cripto , según el plan de gasto general de 2.600 millones de dólares.

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Y el organismo de control de valores, preocupado por lo que las Finanzas descentralizadas (DeFi) podrían aportar al sector financiero, también quiere sumar un científico de datos a su centro de innovación.

Nuevos productos y servicios, como las Finanzas descentralizadas en el ámbito de la cadena de bloques y las actividades financieras asistidas por computadora en el ámbito de la IA, se están introduciendo en un plazo reducido y tienen un impacto inmediato en el sector financiero.

Solicitudes de la CFTC

El La CFTC mencionó principalmente los activos digitales en el contexto de su división de cumplimiento, señalando que presentó casi 50 casos contra empresas de Cripto durante el año pasado y destacando su reciente acuerdo con Binance, el intercambio de Cripto más grande del mundo, como un ejemplo de una acción exitosa.

La CFTC ha respondido a los desafíos que plantea el floreciente mercado de activos digitales, garantizando que los Mercados y los participantes que actúan dentro de su jurisdicción cumplan con sus requisitos legales y reglamentarios, según la Request . La CFTC también ejerce su autoridad en materia de lucha contra el fraude, la información falsa y la manipulación en los Mercados de materias primas en efectivo en el comercio interestatal para investigar y abordar las conductas indebidas en el ámbito de los activos digitales.

Sin embargo, la Request de la CFTC también señaló que cada vez más empresas buscan licencias de organizaciones de compensación de derivados para productos Cripto , lo que conlleva nuevos riesgos. La agencia necesita recursos adicionales para monitorear y abordar mejor estos riesgos.

El próximo año, la CFTC pretende emprender un esfuerzo de reglamentación para incluir las criptomonedas en los esfuerzos de informes de datos para los Mercados de futuros y opciones.

Y otra sección alude a las reiteradas solicitudes de la CFTC al Congreso para que le conceda una mayor supervisión del mercado al contado, y menciona una oficina que brinda "asesoramiento técnico al Congreso con respecto a proyectos de ley, incluso con respecto a los activos digitales".

La CFTC también quiere contratar una agencia de publicidad externa para crear anuncios de servicio público que adviertan al público en general sobre diversos fraudes, incluidos los fraudes de Cripto .

Tesorería

El Request de presupuesto para 2025 del Departamento del Tesoro detalla varias acciones que ha tomado en el sector de Criptomonedas durante el año pasado, solicitando un total de $ 17 mil millones, con $ 12,3 mil millones destinados al Servicio de Impuestos Internos, $ 2 mil millones para varias otras oficinas del Departamento del Tesoro y alrededor de $ 2,5 mil millones para programas internacionales.

Varias divisiones del Departamento del Tesoro solicitan aumentos presupuestarios para una mayor interacción con el sector de las Criptomonedas , incluyendo el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, la Oficina de Investigación Financiera, la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros. El presupuesto de 2025 no incluyó muchas partidas específicas para el sector de las Criptomonedas , sino que mencionó los activos digitales en sus subsecciones generales.

Por ejemplo, la Oficina de Investigación Financiera del Tesoro busca contratar cinco nuevos empleados, tres de los cuales se encargarían de investigar y analizar criptomonedas, entre otros temas como la ciberseguridad y el monitoreo de fondos de cobertura.

El ala de financiamiento del terrorismo, que incluye a la OFAC y a la FinCEN, busca monitorear y comprender mejor el papel que podrían desempeñar las Cripto en las Finanzas ilícitas, según la Request .

"Durante el último año, este trabajo se ha centrado en comprender mejor y combatir las brechas de activos digitales en el sistema financiero estadounidense y mundial, así como la financiación del ransomware, la financiación ilícita de Rusia y el blanqueo de capitales procedente del fentanilo y los opioides sintéticos, entre otros problemas importantes", señala la sección, haciendo referencia al reciente informe del Tesoro Finanzas descentralizadas (DeFi).

Otro pasaje hacía referencia al discurso del subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.carta recientedetallando el trabajo de FinCEN que analiza hasta qué punto las criptomonedas podrían ser utilizadas por el grupo terrorista Hamás.

Las propuestas presupuestarias del poder ejecutivo se agrupan en un solo impulso desde la Casa Blanca para definir sus prioridades de gasto, con más detalles sobre cómo las agencias desean gastar los fondos solicitados. Luego llega el turno del Congreso, que a veces acepta algunos deseos del presidente y a veces los ignora. Pero incluso cuando los legisladores elaboran un plan para su consideración final, el proceso puede verse obstaculizado por la política, como ha ocurrido en Estados Unidos con el actual proyecto de presupuesto federal, que ha estado al borde del fracaso y ha provocado cierres gubernamentales. El Congreso está evaluando actualmente un presupuesto para 2024, tras varios intentos fallidos y continuas resoluciones.