Procuradoria dos EUA abre ação de confisco civil para devolver US$ 2,3 milhões em Cripto vinculadas a 37 vítimas de fraude

• O Ministério Público dos EUA em Massachusetts entrou com uma ação na quarta-feira para devolver US$ 2,3 milhões em Criptomoeda às vítimas de golpes online.
• A Criptomoeda foi apreendida de duas contas Binance em janeiro de 2024.
• Os investigadores começaram a rastrear os fundos depois que um residente de Massachusetts foi vítima de um golpe romântico de “abate de porcos”.

O Ministério Público dos Estados Unidos em Massachusetts entrou com uma ação civil de confisco na quarta-feira com o objetivo de devolver US$ 2,3 milhões em Criptomoeda a 37 vítimas de golpes e fraudes online.

As criptomoedas – que incluem quase 300.000 (USDC), 1,5 milhão de (USDT), 102.000 (TRX), 3.000 (SOL) e 14.000 (ADA) – foram apreendidas de duas contas Binance em Janeiro, após uma investigação na primavera passada sobre um golpe de “abate de porcos” direcionado a um residente de Massachusetts. A vítima do golpe foi enganada e desembolsou mais de US$ 400.000 para os golpistas, que transferiram os fundos para outras carteiras que os investigadores conectaram aos fundos das outras 36 vítimas.

A ação de confisco civil é uma etapa necessária no processo de confisco que permite que terceiros façam reivindicações sobre a propriedade antes que os fundos possam eventualmente ser devolvidos às vítimas.

A ação da USAO segue de perto as notícias da semana passada de que o Ministério Público dos EUA em Chicago apreendeu US$ 1,4 milhão em Tether de uma carteira virtual de Criptomoeda não hospedada, vinculada a um suposto esquema de suporte técnico direcionado a idosos.

A Tether ajudou voluntariamente na recuperação desses ativos, queimando os fundos vinculados aos supostos golpistas e reemitindo-os em outras carteiras controladas pelo governo para serem devolvidos às vítimas.