SEC da Nigéria atualiza diretrizes para empresas de Cripto em tentativa de impedir atividades criminosas: relatório

• A Nigéria atualizou suas diretrizes para provedores de serviços de Cripto em uma tentativa de acabar com a criminalidade.
• O desenvolvimento ocorre depois que o governo da Nigéria tomou medidas para bloquear o acesso local a várias plataformas Cripto .

O órgão de fiscalização de valores mobiliários da Nigéria está atualizando suas diretrizes para provedores de serviços de Cripto para impedir que "criminosos" se envolvam com os Mercados de capitais, informou o jornal diário nigeriano The Punch na quinta-feira.

O relatório, que cita documentos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Nigéria, segue as manchetes de fevereiro de que o governo da Nigéria bloqueou o acesso local a várias plataformas Cripto , incluindo Binance, Kraken e Coinbase. A Coinbase disse na época que permanecia acessível e não respondeu imediatamente a um Request da CoinDesk para comentar o status atual.

Nas últimas duas semanas, surgiram relatos de que o governo da Nigéria exigiu US$ 10 bilhões da Binance em penalidades por permitir que cerca de US$ 26 bilhões em fundos não rastreáveis ​​fossem processados ​​no país. A SEC emitiu avisos no ano passado de que as atividades da bolsa no país eram ilegais. No mês passado, dois executivos da Binance foram detidos depois de voarem para a Nigéria a convite do governo.

A nova orientação da SEC garantiria que “os criminosos não sejam registados como operadores” no mercado de capitais, afirma o relatório, embora não esteja claro como a criminalidade seria avaliada.

A orientação – que inclui um manual sobre medidas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e regras de combate ao financiamento do terrorismo (CFT) – é garantir que os criminosos T consigam entrar no mercado de capitais do país, de acordo com o The Punch.

“A SEC também desenvolveu um novo manual de integração AML/CFT/CPF para licenciamento/registro e triagem contínua de proprietários beneficiários digitais e VASP para garantir que os criminosos não sejam registrados como operadores no mercado de capitais", disse um aviso da SEC de 4 de março. .

“A SEC está pronta para interagir com VASPs genuínos com base nessas regras e regulamentos claros”, e antes das aprovações finais, a SEC consultará sobre as medidas propostas.

Apesar da sua mais recente repressão ao espaço Cripto , o Banco Central da Nigéria reverteu recentemente uma medida que impedia os bancos locais de fornecer serviços e contas a empresas Cripto .

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Camomile Shumba contribuiu com reportagem.