La SEC nigeriana aggiorna le linee guida per le aziende Cripto nel tentativo di fermare le attività criminali: rapporto

• La Nigeria ha aggiornato le sue linee guida per i fornitori di servizi Cripto nel tentativo di porre fine alla criminalità.
• Questo sviluppo arriva dopo che il governo nigeriano ha adottato misure per bloccare l'accesso locale a diverse piattaforme Cripto .

L'organismo di controllo dei titoli nigeriano sta aggiornando le sue linee guida per i fornitori di servizi Cripto per impedire ai "criminali" di interagire con i Mercati dei capitali, Quotidiano nigeriano The Punchsegnalato giovedì.

Il rapporto, che cita documenti della Securities and Exchange Commission (SEC) della Nigeria, segue i titoli di febbraio secondo cui il governo nigeriano aveva bloccato l'accesso locale a diverse piattaforme Cripto , tra cui Binance, Kraken e Coinbase. Coinbase ha affermato all'epoca che è rimasto accessibile e non ha risposto immediatamente alla Request CoinDesk di commentare la situazione attuale.

Nelle ultime due settimane, sono emerse segnalazioni secondo cui il governo nigeriano ha chiesto a Binance una sanzione di 10 miliardi di dollari per aver consentitocirca 26 miliardi di dollari di fondi non rintracciabilida elaborare nel paese. L'anno scorso la SEC ha emesso degli avvertimenti che le attività della borsa nel paese erano illegali. Il mese scorso,due dirigenti di Binancesono stati arrestati dopo essere volati in Nigeria su invito del governo.

Secondo il rapporto, le nuove linee guida della SEC garantirebbero che "i criminali non vengano registrati come operatori" nel mercato dei capitali, anche se non è chiaro come verrebbe valutata la criminalità.

Secondo The Punch, le linee guida, che includono un manuale sulle misure antiriciclaggio (AML) e norme sulla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT), mirano a garantire che i criminali T riescano ad accedere al mercato dei capitali del Paese.

"La SEC ha anche sviluppato un nuovo manuale di onboarding AML/CFT/CPF per la licenza/registrazione e lo screening continuo dei beneficiari effettivi digitali e VASP per garantire che i criminali non siano registrati come operatori nel mercato dei capitali", si legge in una nota della SEC del 4 marzo.

"La SEC è pronta a interagire con i veri VASP sulla base di queste chiare regole e normative" e, prima delle approvazioni definitive, la SEC consulterà sulle misure proposte.

Nonostante la sua più recente stretta sullo spazio Cripto , la Banca centrale della Nigeria ha recentemente invertito una misura che ha impedito alle banche locali di fornire servizi e conti alle aziende Cripto .

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Camomile Shumba ha contribuito al reportage.