Órgão de defesa local de Cripto e Web3 da Índia solicitou ação contra entidades offshore: fonte

• As bolsas offshore tiveram duas semanas para responder à notificação de causa demonstrada.
• "Tudo o que pedimos é igualdade de condições", disse Rajagopal Menon, vice-presidente da importante exchange de Cripto indiana WazirX.

A decisão do governo indiano de bloquear URLs de nove bolsas offshore e emitir notificações de causana quinta-feira veio após uma Request oficial do órgão de defesa da associação indiana de Cripto e Web3, segundo uma carta vista pelo CoinDesk .

A carta datada de 16 de dezembro foi escrita peloAssociação Bharat Web3 (BWA) Presidente, Dilip Chenoy, e foi dirigido ao Secretário do Departamento de Receitas do Ministério das Finanças da Índia, Sanjay Malhotra.

As bolsas offshore receberam duas semanas para responder ao aviso de causa demonstrada, que pergunta por que ações contra elas T devem ser tomadas, de acordo com uma fonte que falou sob condição de anonimato, já que a pessoa T estava autorizada a falar sobre o assunto. No entanto, a carta da BWA solicitou um período de carência de um mês para que as bolsas offshore se registrassem na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia, que está sob o Ministério das Finanças .

T ficou imediatamente claro se a carta do BWA foi a única responsável pela ação ou se o governo também teria tomado a ação unilateralmente.

Em março,Índia Ministério das Finanças mandatado que empresas de Cripto terão que se registrar na FIU, a unidade anti-lavagem de dinheiro do país, e cumprir outros processos sob sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Até 31 entidades nacionais se registraram na FIU desde então.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Portão.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex são as nove exchanges. Nenhuma das entidades respondeu aos pedidos de comentários da CoinDesk durante a temporada de férias de fim de ano.

A BWA T respondeu imediatamente a um Request de comentário do CoinDesk .

A ação de entidades locais relacionadas a criptomoedas contra bolsas estrangeiras é RARE , se não totalmente sem precedentes, na medida em que as bolsas locais T pediram ao governo que tomasse medidas contra as bolsas offshore. A medida ocorre depois que as bolsas de Cripto indianas estão em modo de sobrevivência, tentando estender suas pistas,desde que a nação impôs impostos sufocantes à indústria –um imposto de 30% sobre os lucros das Cripto e um imposto de 1% retido na fonte (TDS) em todas as transações.

Um grupo de reflexão detalhou como o TDS levou cerca de 5 milhões de comerciantes de Cripto indianos a transferir suas transações para o exterior e estimou que custou ao governo uma receita potencial de 420 milhões de dólares desdefoi introduzido em julho de 2022. O estudo também revelou que os indianos se mudaram mais deUS$ 3,8 bilhões em volume de negociação de trocas de Cripto locais para internacionais após o regras controversas de Criptoforam anunciados.

A carta da BWA também solicitou que o governo solicitasse às bolsas offshore que estabelecessem uma subsidiária ou entidade indiana, para exigir o depósito do TDS aplicável a partir de quando foi imposto em 1º de julho de 2022 e, em caso de não conformidade, restringisse o acesso a essas plataformas em lojas de aplicativos móveis e bloqueasse seus endereços IP.

T está claro se todas essas solicitações do recurso BWA no programa causam notificações.

Fundamentalmente, a carta pedia ao governo que desse aos varejistas indianos 30 dias para retirar seus ativos antes de implementar quaisquer restrições.

"Tudo o que pedimos é igualdade de condições", disse Rajagopal Menon, vice-presidente da importante bolsa de Cripto indiana WazirX , que também foi alvo de uma disputa com Binance sobre propriedade"Estamos nos concentrando na questão de 1% de TDS porque é isso que está afetando nossos negócios."

Sumit Gupta, cofundador e CEO da CoinDCX, outra importante bolsa de Cripto , disse que as bolsas indianas, lideradas pela BWA, têm defendido consistentemente condições de igualdade de condições, principalmente no contexto de investidores migrando para plataformas offshore, que não são obrigadas a implementar impostos e 1% de TDS.

"As medidas recentes da FIU IND em relação aos provedores de serviços de ativos digitais virtuais (VDA SPs) offshore mitigarão os riscos, protegendo usuários e investidores de possíveis golpes e promovendo o desenvolvimento de um ecossistema de VDA seguro", disse Gupta.

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