Índia bloqueará URLs de 9 bolsas offshore, incluindo Binance, após emitir avisos de conformidade de 'Mostrar causa'

O governo indiano emitiu notificações de apresentação de causa de conformidade para nove bolsas de Cripto offshore sob sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). anunciadona quinta-feira.

Os avisos foram emitidos pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU), subordinada ao Ministério das Finanças do país.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Portão.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex são as nove exchanges. O governo também tomou as primeiras medidas para bloquear as URLs de "as ditas entidades que estão operando ilegalmente sem cumprir com as disposições da PMLA na Índia".

O governo T forneceu um prazo específico ou as consequências de não aderir ao aviso, pois não há precedentes específicos de criptomoedas para tal ação no país.

A ação pareceu iminente após a declaração escrita do governo no início deste mês de que até 28 provedores de serviços de Cripto nacionais se registraram na FIU. Esse número já subiu para 31.

Em março,Índia Ministério das Finanças mandatado que empresas de Cripto terão que se registrar na FIU, a unidade antilavagem de dinheiro do país, e cumprir outros processos sob a PMLA. Isso significa que as empresas de Cripto se tornaram legalmente obrigadas a executar processos de verificação como Know Your Customer (KYC).

"A obrigação é baseada em atividade e não depende de presença física na Índia", disse a FIU. "No entanto, várias entidades offshore, embora atendendo a uma parte substancial de usuários indianos, não estavam sendo registradas e entrando na estrutura Anti Money Laundering (AML) e Counter Financing of Terrorism (CFT)".

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