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L'Inde va bloquer les URL de neuf plateformes d'échange offshore, dont Binance, après avoir émis des avis de conformité.
Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex sont les neuf échanges.
Le gouvernement indien a émis des avis de mise en demeure de conformité à neuf échanges Crypto offshore en vertu de sa loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). annoncéle jeudi.
Les avis ont été émis par l'Unité de renseignement financier (FIU) de l'Inde, qui relève du ministère des Finance du pays.
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Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.ioBittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex sont les neuf plateformes d'échange concernées. Le gouvernement a également pris les premières mesures pour bloquer les URL des « entités qui opèrent illégalement, sans se conformer aux dispositions de la PMLA en Inde ».
Le gouvernement n'a T fourni de délai précis ni les conséquences du non-respect de l'avis, car il n'existe aucun précédent spécifique à la cryptographie pour une telle action dans le pays.
Cette action semblait imminente après la déclaration écrite du gouvernement, publiée plus tôt ce mois-ci, selon laquelle pas moins de 28 fournisseurs nationaux de services de Crypto se sont enregistrés auprès de la CRF. Ce nombre est déjà passé à 31.
En mars,l'Inde Le ministère des Finance a mandaté Les entreprises de Crypto devront s'enregistrer auprès de la FIU, l'unité nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, et se conformer aux autres procédures prévues par la PMLA. Cela signifie que les entreprises de Crypto sont désormais légalement tenues d'effectuer des vérifications telles que la connaissance du client (KYC).
« L'obligation est basée sur l'activité et n'est pas subordonnée à une présence physique en Inde », a déclaré la CRF. « Cependant, plusieurs entités offshore, bien que desservant une part importante des utilisateurs indiens, ne s'enregistraient pas et n'étaient pas soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CFT). »
Sur le même sujet : L'Inde ne verra T de projet de loi sur les Crypto ou le Web3 avant 18 mois, a déclaré un haut législateur à CoinDesk
Amitoj Singh
Amitoj Singh est journaliste CoinDesk et se concentre sur la réglementation et les politiques qui façonnent l'avenir de la Finance. Il anime également occasionnellement des émissions pour CoinDesk TV. Il a précédemment collaboré avec divers médias tels que CNN, Al Jazeera, Business Insider et SBS Australia. Auparavant, il était présentateur principal et rédacteur en chef de NDTV (New Delhi Television Ltd.), la chaîne d'information de référence pour les Indiens du monde entier. Amitoj possède une quantité marginale de Bitcoin et d'Ether, inférieure au seuil de Déclaration de transparence de CoinDesk, fixé à 1 000 $.
