Tesouro dos EUA faz campanha por poderes ampliados para perseguir Cripto no exterior

• O Departamento do Tesouro dos EUA tem pressionado os legisladores a concederem poderes estendidos para combater o Finanças ilícito usando Cripto.
• Um dos pedidos do governo é por jurisdição especial sobre emissores de stablecoins não americanos, como o Tether.

O Departamento do Tesouro dos EUA está pressionando os legisladores por um novo conjunto de poderes que daria ao governo uma autoridade sem precedentes em termos de execução e sanções sobre o setor de Cripto , incluindo a capacidade de circular muito além das fronteiras americanas e se envolver em transações que T envolvam seus cidadãos.

O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, pressionou membros seniores do Congresso com uma proposta – mapeada por escrito – que ele chamou de "um conjunto de recomendações de senso comum para expandir nossas autoridades e ampliar nossas ferramentas e recursos para perseguir atores ilícitos no espaço de ativos digitais", de acordo com trechos de umdiscursoele deve fazer a entrega na quarta-feira em Washington.

"Modos de arrecadar e movimentar dinheiro continuam a evoluir e muitas de nossas autoridades não foram atualizadas em décadas", de acordo com o documento do Tesouro enviado aos legisladores e obtido pela CoinDesk. Grupos terroristas – incluindo o Hamas – "usam novos métodos virtuais para movimentar, armazenar e ofuscar seus fluxos de financiamento. Esses métodos geralmente incluem o uso de redes e serviços evasivos de Criptomoeda , incluindo mixers."

O Congresso deveria conceder ao Tesouro "uma nova ferramenta de sanções secundárias" contra exchanges que apoiam o terrorismo, de acordo com a proposta. Isso poderia dar ao governo poderes semelhantes ao mirar provedores de ativos virtuais, como ele tem há muito tempo sobre contas bancárias correspondentes e "consideraria as mudanças tecnológicas que tornaram ferramentas altamente eficazes no contexto de pagamentos tradicionais menos eficazes contra criptomoedas".

Ferramenta de sanções

Adeyemo disse que isso "não apenas excluirá uma empresa do sistema financeiro dos EUA, mas também exporá qualquer empresa que continue a fazer negócios com a entidade sancionada a ser excluída do sistema financeiro dos EUA".

Os legisladores também devem reforçar os poderes do departamento sob o Bank Secrecy Act (BSA), permitindo o "alvo de entidades e serviços de Criptomoeda que facilitam o financiamento de terroristas", disse a proposta. Ela pede uma nova categoria de instituições financeiras sob o BSA que incluiria "trocas de Criptomoeda , Virtual Asset Service Providers (VASPs), provedores de carteira de ativos virtuais, certos nós validadores de blockchain e serviços Finanças descentralizados", exigindo que eles atendam a certas demandas antilavagem de dinheiro.

Como a indústria de Cripto tem argumentado repetidamente: muitas dessas entidades, como provedores de carteiras e entidades de Finanças descentralizadas (DeFi), podem não estar em posição prática de atender a esses tipos de requisitos, e uma lei poderia efetivamente eliminá-los.

Austin Campbell, o fundador da Zero Knowledge Consulting,anotado em Xque a proposta tem alguns pontos razoáveis, mas também pede "as mais amplas expansões de poderes desde aLei Patriota, e de uma forma que ridiculariza alguns dos detalhes técnicos da comunicação moderna, com o benefício colateral de provavelmente causar um grande conflito geopolítico devido ao exagero."

Tether

O governo também está aparentemente buscando poder sobre a Tether, a emissora da maior stablecoin, a USDT, e suas similares.

"A legislação poderia autorizar explicitamente o OFAC a exercer jurisdição extraterritorial sobre transações em stablecoins atreladas ao USD (ou outras transações denominadas em dólares), como geralmente fariam com transações em USD", sugeriu a proposta, dando alcance a transações que, segundo o documento, "não envolvem pontos de contato nos EUA".

Adeyemodobrou essa ideia em seus comentários de quarta-feira, dizendo que emissores de stablecoins não americanos T deveriam poder usar o dólar americano sem "procedimentos para impedir que terroristas abusem de sua plataforma".

Esta campanha do Tesouro cita relatórios sobre os esforços de financiamento de Cripto do Hamas – especialmente relevantes no contexto dos recentes ataques desse grupo a Israel – mas a breve menção T observa que aspectos desses relatórios foram posteriormente desacreditado por uma empresa de análise que foi citado originalmente, deixando incerta a extensão do envolvimento do Hamas com Cripto .

Enquanto isso, o Departamento do Tesouro acaba de sair de uma crise que abalou a terraAcordo de US$ 4,3 bilhõescom a Binance, que entre as multas a várias agências incluía a maior penalidade corporativa do Tesouro. O acordo sobrecarregou a maior bolsa global com monitores para relatar o comportamento contínuo da empresa aos fiscais do governo dos EUA. E também na quarta-feira, o departamento anunciou suaúltima ação contra um serviço de mistura de Cripto , Sinbad.

"À medida que terroristas e criminosos inovam sua abordagem às Finanças ilícitas, precisamos de ferramentas para poder KEEP -los", disse Adeyemo.

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