Il Tesoro degli Stati Uniti fa campagna per poteri amplificati per inseguire le Cripto all'estero

• Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha fatto pressioni affinché i legislatori gli concedano poteri più ampi per contrastare la Finanza illecita che sfrutta le Cripto.
• ONE delle richieste del governo è quella di una giurisdizione speciale sugli emittenti di stablecoin non statunitensi, come Tether.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta facendo pressioni sui legislatori affinché conferiscano una nuova serie di poteri che conferirebbero al governo un'autorità senza precedenti in materia di applicazione delle sanzioni e di controllo sul settore Cripto , tra cui la possibilità di spaziare ben oltre i confini americani e di effettuare transazioni che T coinvolgono i cittadini.

Il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo ha fatto pressioni sui membri più anziani del Congresso con una proposta – delineata per iscritto – che ha definito “una serie di raccomandazioni di buon senso per espandere le nostre autorità e ampliare i nostri strumenti e risorse per perseguire gli attori illeciti nello spazio delle risorse digitali”, secondo estratti da undiscorsoLa sua consegna è prevista mercoledì a Washington.

"Le modalità di raccolta e trasferimento di denaro continuano a evolversi e molte delle nostre autorità non sono state aggiornate da decenni", secondo il documento del Tesoro inviato ai legislatori e ottenuto da CoinDesk. I gruppi terroristici, tra cui Hamas, "utilizzano nuovi metodi virtuali per spostare, conservare e offuscare i loro flussi di finanziamento. Questi metodi spesso includono l'uso di reti e servizi Criptovaluta evasivi, tra cui i mixer".

Secondo la proposta, il Congresso dovrebbe concedere al Tesoro "un nuovo strumento di sanzioni secondarie" contro gli exchange che supportano il terrorismo. Potrebbe dare al governo poteri simili quando prende di mira i fornitori di asset virtuali come da tempo aveva sui conti bancari corrispondenti e "spiegherebbe i cambiamenti tecnologici che hanno reso strumenti altamente efficaci nel contesto dei pagamenti tradizionali meno efficaci contro le criptovalute".

Strumento di sanzioni

Adeyemo ha affermato che "non solo taglierà fuori un'azienda dal sistema finanziario statunitense, ma esporrà anche qualsiasi azienda che continui a fare affari con l'entità sanzionata al rischio di essere tagliata fuori dal sistema finanziario statunitense".

I legislatori dovrebbero anche rafforzare i poteri del dipartimento ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA), consentendo di "prendere di mira entità e servizi Criptovaluta che facilitano il finanziamento dei terroristi", afferma la proposta. Richiede una nuova categoria di istituzioni finanziarie ai sensi del BSA che includerebbe "scambi Criptovaluta , Virtual Asset Service Provider (VASP), provider di portafogli di asset virtuali, determinati nodi di convalida blockchain e servizi Finanza decentralizzata", richiedendo loro di soddisfare determinate richieste antiriciclaggio.

Come ha ripetutamente sostenuto l'industria Cripto : molte di queste entità, come i fornitori di portafogli elettronici e le entità Finanza decentralizzata (DeFi), potrebbero non essere in grado di soddisfare questo tipo di requisiti e una legge potrebbe di fatto eliminarle.

Austin Campbell, fondatore di Zero Knowledge Consulting,annotato su Xche la proposta ha alcuni punti ragionevoli ma chiede anche "le più ampie espansioni di poteri sin dallaLegge Patriottica, e in un modo che prende in giro alcuni dettagli tecnici della comunicazione moderna, con il vantaggio collaterale di causare probabilmente un conflitto geopolitico importante a causa di questa eccessiva estensione."

Tether

A quanto pare il governo sta anche cercando di ottenere potere su Tether, l'emittente della più grande stablecoin, USDT, e simili.

"La legislazione potrebbe autorizzare esplicitamente l'OFAC a esercitare una giurisdizione extraterritoriale sulle transazioni in stablecoin agganciate al dollaro statunitense (o altre transazioni denominate in dollari), come in genere farebbe sulle transazioni in dollari statunitensi", suggerisce la proposta, consentendo di accedere a transazioni che, come sottolinea il documento, "non comportano punti di contatto con gli Stati Uniti".

Adeyemoha raddoppiato quell'idea nel suo discorso di mercoledì, affermando che gli emittenti di stablecoin non statunitensi T dovrebbero essere in grado di utilizzare il dollaro statunitense senza "procedure per impedire ai terroristi di abusare della loro piattaforma".

Questa campagna del Tesoro cita resoconti sugli sforzi di finanziamento in Cripto di Hamas, resi particolarmente rilevanti nel contesto dei recenti attacchi di quel gruppo contro Israele, ma la breve menzione T nota che aspetti di quei resoconti erano stati successivamente screditato da una società di analisi che era stato citato originariamente, lasciando incerta la portata del coinvolgimento di Hamas Cripto .

Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro è appena uscito da una crisi che ha scosso la terraAccordo da 4,3 miliardi di dollaricon Binance, che tra le multe a varie agenzie includeva la più grande sanzione aziendale mai comminata dal Tesoro. L'accordo ha gravato il più grande exchange globale di osservatori per segnalare il comportamento in corso dell'azienda ai cani da guardia del governo degli Stati Uniti. E sempre mercoledì, il dipartimento ha annunciato il suoultima azione contro un servizio di mixaggio Cripto , Sinbad.

"Mentre terroristi e criminali rinnovano il loro approccio alla Finanza illecita, abbiamo bisogno di strumenti per riuscire a KEEP al passo con loro", ha affermato Adeyemo.

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