Os amigos mais próximos de Sam Bankman-Fried testemunharão contra ele. Aqui está quem mais ouviremos

• O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, será julgado esta semana após o colapso da bolsa de Cripto e o suposto roubo de bilhões.
• Testemunhas-chave incluem ex-colegas e amigos, notavelmente Caroline Ellison e Gary Wang, que tinham laços profundos com a FTX e a Alameda Research. Ellison, que já se envolveu romanticamente com Bankman-Fried, tem insights sobre o funcionamento interno da FTX e admitiu ações enganosas.
• Outras testemunhas, como Nishad Singh e Wang, tiveram papéis importantes na FTX e na Alameda e se declararam culpadas de acusações relacionadas.

Já faz quase um ano que a exchange global de Cripto FTX quebrou e seu fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried perdeu toda a credibilidade. Esta semana, ele tentará convencer um júri de seus pares de que merece ser um homem livre novamente – mas, primeiro, ouviremos alguns de seus amigos mais próximos.

O julgamento de seis semanas verá os promotores se debruçarem sobre depoimentos, documentos internos, e-mails e montanhas de evidências que certamente lançarão nova luz sobre o suposto roubo de bilhões de dólares em fundos de clientes pela exchange de Cripto . A evidência mais marcante pode vir das testemunhas dos promotores — aqueles que Bankman-Fried uma vez considerou seus amigos e aliados.

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Vários ex-colegas e amigos de Bankman-Fried testemunharão contra o antigo magnata das Cripto após acordos de confissão de culpa que eles fecharam com o Departamento de Justiça dos EUA, incluindo sua ex-parceira romântica Caroline Ellison e seu amigo de infância Gary Wang, ambos profundamente envolvidos no funcionamento diário da FTX e de sua loja de negociação quantitativa, a Alameda Research. Outros dois indivíduos, que os promotores ainda não nomearam publicamente, podem testemunhar se receberem imunidade, sugerindo que eles também podem estar vinculados à bolsa. O DOJ também anunciou no fim de semana que os promotores pretendem chamar ex-clientes da FTX de todo o mundo e investidores como testemunhas durante o julgamento.

Carolina Ellison

Carolina Ellison está entre as testemunhas mais aguardadas que devem depor contra Bankman-Fried. Como ex-chefe da Alameda Research – o fundo de hedge de Cripto vinculado à FTX – ela pode falar sobre o relacionamento das empresas e a quantidade de FTT que ela detinha, indicam documentos judiciais. Talvez de forma um pouco mais obscena, ela também teve uma relacionamento pessoal com o fundador da FTXDizem que ela é uma das poucas pessoas de dentro que realmente sabia o que estava acontecendo dentro da FTX.

Ellison, filho de economistas do Massachusetts Institute of Tecnologia (MIT), conheceu Bankman-Fried em seu antigo empregador, a firma de trading focada em Wall Street Jane Street. Eles se reencontraram em outubro de 2021 depois que Bankman-Fried a convenceu a se juntar à sua empresa de Cripto durante um café na Bay Area.

Em uma audiência de apelação em dezembro de 2022, logo após o colapso da FTX, Ellisonadmitido para enganar credores conscientemente e receber “uma linha de crédito ilimitada sem ser obrigada a fornecer garantias” da FTX para seu então fundo de hedge Alameda Research, embora a empresa T precisasse do dinheiro.

Ellisondeclarou-se culpado de acusações de fraudee assinou um acordo judicial, sem violações criminais de impostos. Sua percepção sobre a suposta mistura de fundos de clientes da FTX e da Alameda pode ser crucial do banco dos réus.

Ela também é considerada a pessoa que melhor conhece Bankman-Fried em um nível pessoal, dada a natureza de seu relacionamento romântico com o ex-magnata das Cripto , que lentamente acabou em fevereiro de 2022, de acordo com ela. diário, que Bankman-Fried vazou para o New York Times em agosto.

Em seu diário, ela escreveu principalmente sobre seus sentimentos por Bankman-Fried e como passar por vários rompimentos com ele estava afetando seu trabalho na Alameda Research, que ela escreveu que "parecia muito associado a [ele] de uma forma que era dolorosa".

Embora ela T tenha mencionado nada sobre sua situação de vida em seu diário, sabe-se que Ellison, entre outros funcionários da FTX, morava com Bankman-Fried em uma cobertura de US$ 40 milhões em Albany, nas Bahamas.

Isso faz de Ellison uma das poucas pessoas de dentro que parecem ter estado por perto de Bankman-Fried 24 horas por dia, 7 dias por semana, tanto profissionalmente quanto romanticamente, o que lhe dá uma perspectiva única para falar sobre a ética do ex-fundador da FTX como empresário, bem como seu caráter em um nível pessoal.

Nishad Singh

Nishad Singh foi outra contratação inicial na Alameda Research, quando a empresa de trading ainda estava sediada em um apartamento em Berkely, Califórnia, com apenas quatro outros funcionários. Singh, que em seus dias de colégio era próximo do irmão de Bankman-Fried, atuou como diretor de engenharia na Alameda e, como Ellison, morava com Bankman-Fried em suaCobertura de luxo para 10 pessoasnas Bahamas. Depois de um ano e meio na Alameda, ele começou uma nova função como chefe de engenharia na então recém-lançada bolsa de derivativos FTX, onde ele tinha supervisão mínima.

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Singh era supostamente uma das três pessoas que controlavam as chaves do mecanismo de correspondência da FTX, o sistema que facilitava o processamento de ordens de compra e venda da bolsa e permitia que aqueles com uma chave movimentassem fundos da maneira que quisessem. Ele também tinha conhecimento da bolsa emprestando fundos de clientes para a Alameda. Como Ellison, ele se declarou culpadoem fevereiro deste ano, por seis acusações criminais, incluindo fraude e conspiração.

Gary Wang

Gary Wang é o cofundador da Alameda Research e da FTX – e era o braço direito de Sam Bankman-Fried. Wang atuou como diretor de Tecnologia para ambas as empresas e foi descrito como um jogador crítico na saga da FTX.

Wang também conhecia Bankman-Fried em um nível pessoal, desde ser seu amigo em um acampamento de matemática no ensino médio até mais tarde dividir um dormitório na faculdade no MIT. Ele também era um dos 10 colegas de quarto na cobertura de Nassau em que Bankman-Fried residia. A Commodities and Trading Commission (CFTC) alegou que Wang "permitiu que Alameda mantivesse uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX".

Em dezembro de 2022, juntamente com Ellison, Wangdeclarou-se culpadopara encargos relacionados comColapso da FTX.

Andria van der Merwe

Andria van der Merwe é uma economista especializada em investigações regulatórias complexas de Mercados financeiros, de acordo com seu biografia no site da empresa de consultoria Compass Lexecon. Como especialista em regulamentação financeira e riscos de mercado, ela pode fornecer insights sobre como Bankman-Fried e seu círculo interno supostamente conspiraram para violar a lei federal de valores mobiliários e commodities. Ela também pode atestar o impacto do colapso da FTX nos Mercados financeiros mais amplos.

Peter Easton

O professor Peter Easton da Universidade de Notre Dame fornecerá uma visão geral da Alameda Research e das finanças da FTX, incluindo o balanço da Alameda que deu início ao colapso do império Cripto multibilionário de Bankman-Fried, disseram os promotores. Seu depoimento discutirá como os fundos dos clientes eram mantidos e se os saldos nas contas bancárias reais correspondiam aos saldos nos livros contábeis internos da FTX.

Testemunhas de defesa

Bispo Thomas

Tom Bishop, um consultor corporativo, é especialista em investigações forenses e questões contábeis. Sua Aviso Importante judicial não revela muito sobre seu testemunho planejado, exceto que ele pode oferecer insights sobre "cálculos de números financeiros e métricas" para FTX e Alameda com base em "documentos e registros disponíveis publicamente... incluindo, mas não se limitando a, balanços patrimoniais para Alameda", de acordo com os autos do tribunal. Os advogados de defesa disseram que pretendiam ligar para Bishop para refutar um possível testemunho do DOJ, se necessário.

Brian Kim

Brian Kim, um especialista em análise de dados e forense, pode falar sobre mensagens internas entre Bankman-Fried e seus funcionários na FTX e suas empresas irmãs. Se ele for chamado para depor, ele pode testemunhar sobre "o conteúdo, metadados e caminhos de arquivo associados aos dados do Slack e documentos do Google", que supostamente provam que Bankman-Fried instruiu seus funcionários a destruir evidências da suposta fraude de suas empresas. Esses dados incluiriam "os campos [de documentos e mensagens] listando o autor, custodiante(s) e visualizador(es), bem como as datas de criação, modificação, visualização, salvamento e/ou exclusão do conteúdo", mostram os autos do processo. Como Bishop, se ele for chamado para testemunhar, seu foco seria refutar o depoimento do DOJ.

José Pimbley

Joseph Pimbley, um consultor financeiro, é um especialista em gestão de risco financeiro. Em seu depoimento, ele pode dizer ao júri que “a infraestrutura de software da FTX … tinha insuficientemente

relatórios robustos e testes e garantia de qualidade insuficientes de integridade de dados e código”, que usuários externos, como Bankman-Fried, não poderiam ter visto ou descoberto facilmente, disse um processo judicial. Os advogados de defesa disseram que pretendem chamá-lo para contra-testemunho de Wang e Singh.

André Di Wu

Andrew Di Wu, professor de Finanças e Tecnologia na Universidade de Michigan, pode fornecer ao júri uma visão geral de como as bolsas de Criptomoeda e as tecnologias de blockchain que as sustentam operam. Como parte de seu depoimento, ele também pode explicar ao tribunal "as complexidades únicas na operação de bolsas de Criptomoeda centralizadas, particularmente aquelas com operações transfronteiriças... e os desafios no processamento de transações em várias moedas fiduciárias e criptomoedas", disse um processo judicial. A defesa disse que o depoimento de Wu pode vir em resposta a um agente do FBI testemunhando para a acusação.

De quem T estamos ouvindo?

Em 29 de setembro, alguns executivos importantes e outros indivíduos intimamente ligados a Bankman-Fried não foram nomeados publicamente como possíveis testemunhas, incluindo algumas figuras importantes da FTX.

Sam Trabucco

Antes de Caroline Ellison assumir como única CEO da Alameda Research, ela dividiu o cargo comSam Trabucco – que deixou o cargo de co-CEO em agosto de 2022 após apenas um ano no cargo. Ele supervisionou a expansão da Alameda além de seu negócio inicial como Maker de mercado para Cripto de menor volume em negociações mais arriscadas e levou a empresa a lucros “enormes”, ele afirmou em uma postagem no X em 2021. Trabucco não foi nomeado como um dos executivos cientes de que a FTX enviou fundos de clientes para a Alameda em um artigo do Wall Street Journal no ano passado.

E. Friedberg

Daniel Friedberg foi diretor de conformidade da FTX de março de 2020 a novembro de 2022. Anteriormente, ele estava vinculado a umasite de pôquer online que foi pego em escândaloem que cerca de US$ 20 milhões em fundos foram desviados e onde ele teria dito a um aliado para colocar a culpa em um consultor não identificado da empresa. Ele se juntou à FTX depois de ser sócio daFenwick & Oeste LLP, onde liderou a divisão de Criptomoeda da empresa.

Em novembro passado, ele teria fornecido detalhes sobre a FTX aos promotores federais.Reutersrelatou que ele “esperava ser chamado como testemunha do governo” no julgamento de Bankman-Fried, embora seu nome ainda não tenha sido confirmado. Seu advogado não atendeu quando chamado para comentar.

Ryan Salame

Ryan Salame, co-CEO da subsidiária da FTX nas Bahamas, a FTX Digital Mercados, se tornou o quarto funcionário de mais alto escalão no círculo íntimo de Bankman-Fried a se declarar culpado de acusações federais após aceitar um acordo judicial neste outono.

Sob a direção de Bankman-Fried, Salame fez milhões de dólares em doações ilegais para campanhas para dezenas de congressistas dos EUA, mostram os registros de Finanças de campanha. No entanto, apesar de ajudar seu antigo chefe a ganhar influência no Capitólio, Salame alega que não tinha conhecimento das profundezas dos problemas financeiros da FTX ou dos supostos crimes de seus executivos.

Salame teria entregue alguns documentos relacionados ao colapso da FTX a promotores federais, mas, de acordo com o New York Times, ele não testemunhará no tribunal. Um processo judicial anterior dizia que ele invocaria seu direito da Quinta Emenda contra autoincriminação se fosse chamado a depor.