Les amis les plus proches de Sam Bankman-Fried témoigneront contre lui. Voici qui d’autre nous entendrons

• Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sera jugé cette semaine après l'effondrement de la bourse de Crypto monnaies et le vol présumé de milliards de dollars.
• Parmi les témoins clés figurent d'anciens collègues et amis, notamment Caroline Ellison et Gary Wang, qui avaient des liens étroits avec FTX et Alameda Research. Ellison, qui a eu une relation amoureuse avec Bankman-Fried, a des informations sur le fonctionnement interne de FTX et a admis avoir commis des actes trompeurs.
• D'autres témoins comme Nishad Singh et Wang ont joué des rôles importants chez FTX et Alameda et ont plaidé coupables d'accusations connexes.

Cela fait presque un an que la bourse mondiale de Crypto FTX a fait faillite et que son fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried a perdu toute crédibilité. Cette semaine, il va tenter de convaincre un jury composé de ses pairs qu'il mérite d'être à nouveau un homme libre. Mais avant cela, nous allons entendre certains de ses amis les plus proches.

Le procès, qui durera six semaines, verra les procureurs éplucher des témoignages, des documents internes, des courriels et des montagnes de preuves qui apporteront certainement un nouvel éclairage sur le vol présumé de milliards de dollars de fonds de clients par la plateforme d'échange de Crypto monnaies. Les preuves les plus frappantes pourraient venir des témoins des procureurs, ceux que Bankman-Fried comptait autrefois comme ses amis et alliés.

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Plusieurs anciens collègues et amis de Bankman-Fried témoigneront contre l'ancien magnat de la Crypto monnaie à la suite d'accords de plaidoyer qu'ils ont conclus avec le ministère américain de la Justice, notamment son ancienne partenaire amoureuse Caroline Ellison et son ami d'enfance Gary Wang, tous deux profondément impliqués dans le fonctionnement quotidien de FTX et de sa boutique de trading quantitatif, Alameda Research. Deux autres personnes, dont les procureurs n'ont pas encore rendu public le nom, pourraient témoigner si l'immunité leur est accordée, ce qui suggère qu'elles pourraient également être liées à la bourse. Le ministère de la Justice a également annoncé ce week-end que les procureurs avaient l'intention d'appeler d'anciens clients de FTX du monde entier et des investisseurs comme témoins pendant le procès.

Caroline Ellison

Caroline Ellison est l'un des témoins les plus attendus qui devraient témoigner contre Bankman-Fried. En tant qu'ancienne directrice d'Alameda Research - le fonds spéculatif Crypto lié à FTX - elle peut parler de la relation entre les sociétés et du montant de FTT qu'elle détenait, indiquent les documents judiciaires. Peut-être de manière un peu plus salace, elle avait également une relation personnelle avec le fondateur de FTXOn dit qu'elle est ONEune des rares initiées à savoir réellement ce qui se passait à l'intérieur de FTX.

Ellison, fille d'économistes du Massachusetts Institute of Technologies (MIT), a rencontré Bankman-Fried pour la première fois chez leur ancien employeur, la société de trading Jane Street, axée sur Wall Street. Ils se sont retrouvés en octobre 2021 après que Bankman-Fried l'a convaincue de rejoindre sa société de Crypto autour d'un café dans la région de la baie de San Francisco.

Lors d'une audience de plaidoyer peu de temps en décembre 2022, peu de temps après l'effondrement de FTX, Ellisonadmis d'avoir sciemment induit en erreur les prêteurs et d'avoir reçu « une ligne de crédit illimitée sans avoir à fournir de garantie » de FTX pour son fonds spéculatif de l'époque, Alameda Research, même si l'entreprise n'avait T besoin de cet argent.

Ellisona plaidé coupable à des accusations de fraudeet a signé un accord de plaidoyer, sans violation fiscale pénale. Son aperçu de la prétendue entente entre FTX et Alameda sur les fonds des clients pourrait s'avérer déterminant à la barre.

Elle est également considérée comme la personne qui connaît le mieux Bankman-Fried sur le plan personnel, étant donné la nature de sa relation amoureuse avec l'ancien magnat de la Crypto monnaie, qui s'est lentement estompée en février 2022, selon elle. agenda, que Bankman-Fried a divulgué au New York Times en août.

Dans son journal, elle a surtout écrit sur ses sentiments pour Bankman-Fried et sur la façon dont ses multiples ruptures avec lui affectaient son travail chez Alameda Research, qui, selon elle, « lui donnait l'impression d'être trop associée à [lui] d'une manière qui était douloureuse ».

Bien qu'elle T rien mentionné de sa situation de vie dans son journal, on sait qu'Ellison, parmi d'autres employés de FTX, vivait avec Bankman-Fried dans un penthouse de 40 millions de dollars à Albany aux Bahamas.

Cela fait d'Ellison ONEun des rares initiés qui semblent avoir été aux côtés de Bankman-Fried 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la fois professionnellement et amoureusement, ce qui lui donne une perspective unique pour parler de l'éthique de l'ancien fondateur de FTX en tant qu'homme d'affaires ainsi que de son caractère sur le plan personnel.

Nishad Singh

Nishad Singh a été l’un des premiers employés d’Alameda Research, alors que la société de trading était encore basée dans un appartement de Berkeley, en Californie, avec seulement quatre autres employés. Singh, qui, au lycée, était proche du frère de Bankman-Fried, a été directeur de l’ingénierie chez Alameda et, comme Ellison, a vécu avec Bankman-Fried dans son appartement.Penthouse de luxe pour 10 personnesaux Bahamas. Après un an et demi chez Alameda, il a commencé un nouveau rôle en tant que responsable de l'ingénierie à la bourse de produits dérivés FTX, alors nouvellement lancée, où il avait une supervision minimale.

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Singh aurait été ONEune des trois personnes qui contrôlaient les clés du moteur de mise en correspondance de FTX, le système qui facilitait le traitement des ordres d'achat et de vente de la bourse et permettait à ceux qui détenaient une clé de déplacer des fonds comme ils le souhaitaient. Il savait également que la bourse prêtait des fonds aux clients d'Alameda. Comme Ellison, il a plaidé coupableen février de cette année, à six chefs d'accusation criminels, dont fraude et complot.

Gary Wang

Gary Wang Wang est le cofondateur d'Alameda Research et de FTX, et était le bras droit de Sam Bankman-Fried. Wang a occupé le poste de directeur Technologies pour les deux entreprises et a été décrit comme un acteur essentiel de la saga FTX.

Wang connaissait également Bankman-Fried sur le plan personnel, puisqu’il était son ami lors d’un camp de mathématiques au lycée et qu’il partageait plus tard un dortoir à l’université du MIT. Il était également ONEun des 10 colocataires du penthouse de Nassau dans lequel résidait Bankman-Fried. La Commodities and Trading Commission (CFTC) a allégué que Wang « a permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX ».

En décembre 2022, avec Ellison, Wanga plaidé coupableaux accusations liées àL’effondrement de FTX.

Andria van der Merwe

Andria van der Merwe est une économiste spécialisée dans les enquêtes réglementaires complexes sur les Marchés financiers, selon son biographie sur le site Internet du cabinet de conseil Compass Lexecon. En tant qu'experte en régulation financière et en risques de marché, elle peut apporter des éclaircissements sur la manière dont Bankman-Fried et son entourage auraient conspiré pour violer la loi fédérale sur les valeurs mobilières et les matières premières. Elle peut également témoigner de l'impact de l'effondrement de FTX sur les Marchés financiers au sens large.

Peter Easton

Le professeur Peter Easton de l'Université de Notre Dame donnera un aperçu des finances d'Alameda Research et de FTX, notamment du bilan d'Alameda qui a déclenché l'effondrement de l'empire Crypto de plusieurs milliards de dollars de Bankman-Fried, ont déclaré les procureurs. Son témoignage portera sur la manière dont les fonds des clients étaient détenus et sur la question de savoir si les soldes des comptes bancaires réels correspondaient aux soldes des registres internes de FTX.

Témoins de la défense

Thomas Bishop

Tom Bishop, consultant d'entreprise, est spécialisé dans les enquêtes judiciaires et les questions comptables. Sa Déclaration de transparence devant le tribunal ne révèle pas grand-chose sur son témoignage prévu, sauf qu'il pourrait donner un aperçu des « calculs de chiffres et de mesures financières » pour FTX et Alameda sur la base de « documents et dossiers accessibles au public… y compris, mais sans s'y limiter, les bilans d'Alameda », selon les documents déposés au tribunal. Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'appeler Bishop pour réfuter un éventuel témoignage du DOJ si nécessaire.

Brian Kim

Brian Kim, expert en analyse de données et en criminalistique, pourrait parler des échanges internes entre Bankman-Fried et ses employés chez FTX et ses sociétés sœurs. S'il est appelé à la barre, il pourrait témoigner sur « le contenu, les métadonnées et les chemins de fichiers associés aux données Slack et aux documents Google », qui prouveraient que Bankman-Fried a demandé à ses employés de détruire les preuves de la fraude présumée de ses entreprises. Ces données comprendraient « les champs [de documents et de messages] répertoriant l'auteur, le(s) dépositaire(s) et le(s) spectateur(s), ainsi que les dates de création, de modification, de visualisation, d'enregistrement et/ou de suppression du contenu », montrent les documents judiciaires. Comme Bishop, s'il est appelé à témoigner, son objectif serait de réfuter le témoignage du DOJ.

Joseph Pimbley

Joseph Pimbley, consultant financier, est un expert en gestion des risques financiers. Dans son témoignage, il pourrait dire au jury que « l’infrastructure logicielle de FTX… n’avait pas été suffisamment

« Des rapports fiables et des tests et une assurance qualité insuffisants de l'intégrité des données et du code », que les utilisateurs externes, comme Bankman-Fried, n'auraient pas pu voir ou découvrir facilement, selon un dossier judiciaire. Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils avaient l'intention de l'appeler pour contre-témoigner de Wang et Singh.

Andrew Di Wu

Andrew Di Wu, professeur de Finance et de Technologies à l'Université du Michigan, pourrait fournir au jury un aperçu du fonctionnement des échanges de Cryptomonnaie et des technologies de blockchain qui les sous-tendent. Dans le cadre de son témoignage, il pourrait également expliquer au tribunal « les complexités uniques de l'exploitation des échanges centralisés de Cryptomonnaie , en particulier ceux qui ont des opérations transfrontalières… et les défis liés au traitement des transactions dans plusieurs monnaies fiduciaires et cryptomonnaies », selon un dossier judiciaire. La défense a déclaré que le témoignage de Wu pourrait intervenir en réponse à un agent du FBI témoignant pour l'accusation.

De qui n'entendons-nous T parler ?

Au 29 septembre, certains dirigeants clés et autres personnes étroitement liées à Bankman-Fried n'avaient pas été publiquement cités comme témoins potentiels, y compris quelques personnalités clés de FTX.

Sam Trabucco

Avant que Caroline Ellison ne devienne l'unique PDG d'Alameda Research, elle partageait ce poste avecSam Trabucco – qui a démissionné de son poste de co-PDG en août 2022 après seulement un an à ce poste. Il a supervisé l'expansion d'Alameda au-delà de son activité initiale de Maker de marché pour les actifs Crypto à faible volume vers des transactions plus risquées et a conduit l'entreprise à des profits « énormes », a-t-il affirmé dans un article sur X en 2021. Trabucco n'a pas été cité comme ONEun des dirigeants au courant que FTX envoyait des fonds de clients à Alameda dans un article du Wall Street Journal l'année dernière.

Dan Friedberg

Daniel Friedberg a été le responsable de la conformité de FTX de mars 2020 à novembre 2022. Il a déjà été lié à unSite de poker en ligne impliqué dans un scandaledans lequel environ 20 millions de dollars de fonds ont été détournés et où il aurait dit à un allié de rejeter la faute sur un consultant anonyme de la société. Il a rejoint FTX après avoir été associé chezFenwick & West LLP, où il dirigeait la division Cryptomonnaie de l'entreprise.

En novembre dernier, il aurait fourni des détails sur FTX aux procureurs fédéraux.ReutersIl a indiqué qu'il « s'attendait à être cité comme témoin du gouvernement » au procès de Bankman-Fried, bien que son nom n'ait pas encore été confirmé. Son avocat n'a pas répondu lorsqu'il a été appelé pour faire un commentaire.

Ryan Salamé

Ryan Salame, co-PDG de la filiale bahaméenne de FTX, FTX Digital Marchés, est devenu le quatrième responsable le plus haut placé du cercle intime de Bankman-Fried à plaider coupable à des accusations fédérales après avoir accepté un accord de plaidoyer cet automne.

Sous la direction de Bankman-Fried, Salame fit Des millions de dollars de dons illégaux à la campagne Les documents Finance de campagne montrent que des dizaines de membres du Congrès américain ont reçu des fonds. Cependant, bien qu'il ait aidé son ancien patron à gagner en influence au Capitole, Salame affirme qu'il n'avait aucune connaissance de la profondeur des problèmes financiers de FTX ou des crimes présumés de ses dirigeants.

Selon certaines informations, Salame aurait remis aux procureurs fédéraux certains documents relatifs à la faillite de FTX, mais selon le New York Times, il ne témoignera pas devant le tribunal. Un précédent dossier judiciaire indiquait qu'il invoquerait son droit au respect du cinquième amendement en cas de comparution à la barre.