Sam Bankman-Fried é acusado de fraude bancária adicional em nova acusação

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta acusações adicionais, incluindo alegações de fraude bancária, em uma nova acusação revelada na manhã de quinta-feira.

Autoridades dos EUAestão agora cobrando a Cripto antiga criança prodígiocom fraude bancária e operação de uma transmissora de dinheiro sem licença, além das oito acusações que ele já enfrentava. Bankman-Fried também enfrenta uma acusação modificada de lei de financiamento de campanha, conspiração para fazer contribuições políticas ilegais.

Anteriormente, ele enfrentou apenas acusaçõesde conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes; fraude eletrônica em clientes; conspiração para cometer fraude eletrônica em credores; fraude eletrônica em credores; conspiração para cometer fraude de commodities; conspiração para cometer fraude de valores mobiliários; conspiração para cometer lavagem de dinheiro; e conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA e violar as leis de financiamento de campanha.

Bankman-Fried e outros, em uma tentativa de abrir uma conta bancária, “representaram falsamente a uma instituição financeira que a conta seria usada para negociação e criação de mercado”, quando na realidade seria usada para receber e transmitir fundos de clientes, disseram as acusações não seladas. Ele abriu uma empresa, com um nome deliberadamente obscuro de North Dimension, para contar uma “história falsa” a um banco não identificado que anteriormente estava relutante em abrir uma conta, acrescentaram as autoridades.

Bankman-Fried e outros conspiradores “concordaram e fizeram contribuições corporativas para candidatos e comitês no Distrito Sul de Nova York que foram relatadas em nome de outra pessoa”, acrescentou o documento.

O ex-CEO da FTX queria doar pelo menos US$ 1 milhão para um comitê de ação política pró-LGBTQ, mas T conseguiu encontrar ninguém bissexual ou gay na empresa em quem confiasse, disse o documento. Um executivo não identificado cuja descrição corresponde a Nishad Singh, que era diretor de engenharia na FTX, foi instado a fazer a doação, enquanto outro executivo o fez por causas republicanas, disse o documento.

Em julho, Singh doou US$ 1,1 milhão para o LGBTQ Victory Fund Federal PAC, de acordo com registros da Federal Election Commission, uma agência reguladora independente dos EUA encarregada de fazer cumprir a lei federal de financiamento de campanhas. Foi de longe a maior doação do comitê, e o dinheiro foi geralmente usado para as chamadas despesas independentes – ou contribuições de campanha não oficiais – para comprar publicidade para a atual deputada Becca Balint (D-Vt.).

Quanto às causas republicanas, Ryan Salame foi o executivo mais proeminente da FTX, fazendo doações a candidatos e comitês conservadores, tornando-se um dos maiores Colaboradores republicanos nas últimas eleições.

Antes das eleições de meio de mandato, "uma planilha interna da Alameda registrou mais de US$ 100 milhões em contribuições políticas, embora os registros da FEC não reflitam nenhuma contribuição política da Alameda para as eleições de meio de mandato de 2022 para candidatos ou PACs".

A Alameda Research é uma empresa comercial de propriedade de Bankman-Fried.

“O uso de doadores fictícios por Bankman-Fried permitiu que ele burlasse os limites de contribuição em doações individuais para candidatos aos quais ele já havia doado”, diz o documento, acrescentando que a “conduta fraudulenta” prejudicou o funcionamento da FEC.

O documento apela ao Bankman-Fried para que perca centenas de milhões de dólares em activos, que em muitos casos já foramapreendido pelo governo. Elas incluem mais de 55 milhões de ações do aplicativo de negociação Robinhood Mercados (HOOD) atualmente avaliadas em US$ 550 milhões. A moção também pede a apreensão de mais de US$ 140 milhões em dinheiro mantido no Silvergate Bank e no Farmington State Bank em nome da FTX Digital Mercados.

Bankman-Fried deve ser julgado em outubro.

Um porta-voz de Bankman-Fried não quis comentar.

Atualização (23 de fevereiro de 2023, 14h45 UTC):Adiciona mais detalhes em todo o texto.

Atualização (23 de fevereiro, 16:10 UTC):Adiciona informações adicionais.