Sam Bankman-Fried Hit Sa Karagdagang Singilin sa Panloloko sa Bangko sa Bagong Sakdal

Ang tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay nahaharap sa mga karagdagang singil, kabilang ang mga paratang sa pandaraya sa bangko, sa ilalim ng isang bagong akusasyon na inihayag Huwebes ng umaga.

mga opisyal ng U.S nagcha-charge na ngayon ang minsang Crypto wanderkind na may pandaraya sa bangko at nagpapatakbo ng hindi lisensyadong money transmitter bilang karagdagan sa walong bilang na kinaharap na niya. Nahaharap din si Bankman-Fried sa isang binagong singil sa batas sa campaign-finance, pagsasabwatan upang gumawa ng labag sa batas na mga kontribusyong pampulitika.

dati, kakasuhan lang ang kinaharap niya ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud sa mga customer; wire fraud sa mga customer; pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa wire sa mga nagpapahiram; wire fraud sa mga nagpapahiram; pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga kalakal; pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities; pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering; at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at pagsasabwatan upang dayain ang U.S. at labagin ang mga batas sa campaign-finance.

Bankman-Fried at iba pa, sa isang bid na magbukas ng isang bank account, "maling inirepresenta sa isang institusyong pampinansyal na ang account ay gagamitin para sa pangangalakal at paggawa ng merkado," kapag ito ay sa katotohanan na gagamitin upang tumanggap at magpadala ng mga pondo ng customer, sinabi ng mga hindi selyado na singil. Nagbukas siya ng isang kumpanya, na may sadyang hindi kilalang pangalan ng North Dimension, upang magsabi ng "maling kuwento" sa isang hindi pinangalanang bangko na dati ay nag-aatubili na magbukas ng isang account, idinagdag ng mga awtoridad.

Si Bankman-Fried at iba pang mga nagsasabwatan ay "sumang-ayon at gumawa ng mga kontribusyon sa korporasyon sa mga kandidato at komite sa Southern District ng New York na iniulat sa pangalan ng ibang tao," idinagdag ng dokumento.

Nais ng dating CEO ng FTX na magbigay ng hindi bababa sa $1 milyon sa isang pro-LGBTQ political action committee, ngunit T siyang mahanap na bisexual o bakla sa kumpanyang pinagkakatiwalaan niya, sabi ng dokumento. ONE hindi pinangalanang ehekutibo na ang paglalarawan ay tumutugma kay Nishad Singh, na direktor ng engineering sa FTX, ay hinimok na magbigay ng donasyon, habang ang isa pang ehekutibo ay gumawa nito para sa mga layunin ng Republika, sinabi ng dokumento.

Noong Hulyo, nagbigay si Singh ng $1.1 milyon sa LGBTQ Victory Fund Federal PAC, ayon sa mga talaan mula sa Federal Election Commission, isang independiyenteng ahensya ng regulasyon ng U.S. na inatasan sa pagpapatupad ng pederal na batas sa pananalapi ng kampanya. Ito ang pinakamalaking donasyon ng komite sa ngayon, at ang pera ay karaniwang ginagamit para sa tinatawag na mga independiyenteng paggasta – o hindi opisyal na mga kontribusyon sa kampanya – upang bumili ng advertising para sa ngayon-Rep. Becca Balint (D-Vt.).

Tulad ng para sa mga dahilan ng Republikano, si Ryan Salame ang pinakakilalang executive ng FTX na nagbibigay ng mga donasyon sa mga konserbatibong kandidato at komite, na naging ONE sa mga nangungunang Contributors ng Republika noong nakaraang mga halalan.

Bago ang midterms, "isang panloob na spreadsheet ng Alameda ang nagtala ng mahigit $100 milyon sa mga kontribusyong pampulitika, kahit na ang mga talaan ng FEC ay hindi nagpapakita ng mga kontribusyong pampulitika ng Alameda para sa 2022 midterm na halalan sa mga kandidato o PAC."

Ang Alameda Research ay isang trading firm na pagmamay-ari ng Bankman-Fried.

"Ang paggamit ni Bankman-Fried ng mga straw donor ay nagbigay-daan sa kanya na iwasan ang mga limitasyon ng kontribusyon sa mga indibidwal na donasyon sa mga kandidato kung kanino siya nagbigay ng donasyon," sabi ng dokumento, at idinagdag na ang "mapanlinlang na pag-uugali" ay nakapinsala sa paggana ng FEC.

Ang dokumento ay nananawagan sa Bankman-Fried na i-forfeit ang daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian, na sa maraming mga kaso ay na- kinuha ng gobyerno. Kabilang sa mga ito ang higit sa 55 milyong share trading app na Robinhood Markets (HOOD) na kasalukuyang nagkakahalaga ng $550 milyon. Nanawagan din ang mosyon para sa pag-agaw ng mahigit $140 milyon na cash na gaganapin sa Silvergate Bank at Farmington State Bank sa pangalan ng FTX Digital Markets.

Si Bankman-Fried ay nakatakdang humarap sa paglilitis sa Oktubre.

Ang isang tagapagsalita para sa Bankman-Fried ay tumangging magkomento.

Update (Peb. 23, 2023 14:45 UTC): Nagdaragdag ng higit pang detalye sa kabuuan.

Update (Peb. 23, 16:10 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang impormasyon.