Disputa Bahamas-FTX esquenta enquanto Bankman-Fried se prepara para julgamento

Uma disputa judicial e de mídia entre os novos proprietários da FTX nos EUA e os reguladores nas Bahamas piorou enquanto os dois se preparam para levar seu caso a uma audiência judicial completa no final desta semana.

Cada lado está tentando associar o outro às supostas negociações desonestas do ex-CEO da bolsa de Cripto , Sam Bankman-Fried, que aguarda julgamento por fraude nos EUA após ser extraditado das Bahamas e libertado sob fiança.

O ponto central da disputa é quem pode ter acesso aos sistemas internos da FTX, como mensagens internas do Slack e o software de contabilidade QuickBooks. O liquidatário das Bahamas, Brian Simms, diz que precisa dos dados para liquidar seu lado da empresa, como um tribunal local ordenou que ele fizesse em novembro. O novo chefe da FTX, John RAY III, diz que a Request tem uma “amplitude impressionante”.

Enquanto Bankman-Fried se prepara para sua acusação em Nova York, um tribunal de falências de Delaware terá que julgar uma disputa jurisdicional entre as duas partes que se acusaram publicamente de serem "imprudentes ao extremo" e de terem uma "atitude arrogante em relação à verdade".

No final de dezembro, o governo das Bahamascontratou escritório de advocacia Brown Rudnick LLP– famoso por representar o ator Johnny Depp em seu processo de difamação contra a ex-esposa Amber Heard – para lidar com comunicações com veículos de comunicação e agências governamentais nos EUA, Bloomberg Lawrelatado Terça-feira.

De um lado estão os liquidatários que argumentam que a empresa era, na prática, administrada nas Bahamas; do outro, RAY, que diz que a entidade da empresa nas Bahamas é, na melhor das hipóteses, um espetáculo secundário.

A FTX Digital Mercados “nunca foi o centro do grupo FTX” e é “uma nulidade virtual” dentro do império de Bankman-Fried – apenas um serviço de matchmaking de curta duração que operou por apenas seis meses e não gerou receita de terceiros, argumentou a equipe jurídica de Ray em um depoimento legal postado sexta-feira.

A FTX diz que qualquer informação compartilhada com contrapartes nas Bahamas seria abusada, e que o governo das Bahamas e os liquidatários "conspiraram" com os fundadores da FTX, Bankman-Fried e Gary Wang, que, nas palavras de Ray, deixaram a empresa "mais parecida com uma cena de crime do que com um negócio em operação".

Simms e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas "trabalharam com o Sr. Bankman-Fried, sob acusação criminal por um dos maiores crimes financeiros da história... para retirar ativos digitais" do serviço de nuvem da FTX em 11 e 12 de novembro, buscando aprovação judicial somente após o fato, segundo o processo de sexta-feira da nova administração da FTX, acusando os liquidatários das Bahamas de negligência.

“Também é possível que, após sua nomeação, o Sr. Simms tenha violado seus deveres fiduciários como liquidante provisório ao permitir que a janela de retirada permanecesse aberta para residentes das Bahamas”, disse o processo, referindo-se a uma janela de um dia na qual US$ 100 milhões em ativos da FTX foram retirados e ao transferir fundos para a Comissão.

RAY também parece desacreditar numa alegação das autoridades das Bahamasque eles detêm US$ 3,5 bilhões em ativos da FTX, descrevendo a avaliação como “imprudente ao extremo”.

Ou os bahamenses têm mais ativos que T divulgaram ou os tokens que eles detêm — principalmente 195 milhões de ações do token FTT da própria FTX — agora valem perto de US$ 167 milhões, dada a queda no valor, segundo o processo da FTX.

O processo de 30 de dezembro recebeu uma resposta furiosa da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, que na segunda-feira emitiu um comunicado à imprensa dizendo que "deve mais uma vez corrigir declarações falsas materiais" feitas por RAY.

Uma alegação de que as autoridades das Bahamas instruíram a cunhagem de novos tokens após a declaração de falência é “infundada” e “sem evidências”, disse a Comissão.

Os autos do processo fornecidos pela FTX incluem uma mensagem de Wang no Slack de 13 de novembro, que dizia que uma transferência de FTT foi determinada pelos reguladores das Bahamas, e uma carta de 12 de novembro da diretora executiva da Comissão, Christina Rolle, para a Tether, instruindo a empresa a queimar e cunhar moedas USDT simultaneamente.

As alegações da FTX sobre a avaliação de ativos são “baseadas em informações incompletas”, acrescentou o comunicado à imprensa da Comissão.

A “contínua falta de diligência de Ray … reflete uma atitude arrogante em relação à verdade”, disse – acrescentando que os atuais gerentes seniores da FTX, incluindo RAY, foram nomeados por Bankman-Fried. Questionada pela CoinDesk, a Comissão T ofereceu nenhuma explicação adicional sobre como chegou ao valor de US$ 3,5 bilhões.

Uma audiência substancial sobre o assunto deve começar na sexta-feira. O Juiz de Falências dos EUA, John Dorsey, presidirá.

Leia Mais: Tribunal de Falências da FTX é advertido contra a concessão de acesso de TI "perigoso" às Bahamas

Atualização (3 de janeiro de 2023, 17:17 UTC): Acrescenta que o governo das Bahamas contratou os serviços do escritório de advocacia americano Brown Rudnick LLP no quarto parágrafo.