La disputa entre Bahamas y FTX se intensifica mientras Bankman y Fried se preparan para el juicio

La disputa legal y mediática entre los nuevos propietarios estadounidenses de FTX y los reguladores en las Bahamas ha empeorado a medida que ambos se preparan para llevar su caso a una audiencia judicial completa a finales de esta semana.

Cada lado está tratando de asociar al otro con los supuestos tratos turbios del ex director ejecutivo del intercambio de Cripto , Sam Bankman-Fried, quien está a la espera de juicio por fraude en los EE. UU. después de ser extraditado de las Bahamas y puesto en libertad bajo fianza.

El punto central de la disputa es quién puede tener acceso a los sistemas internos de FTX, como los mensajes internos de Slack y el software de contabilidad QuickBooks. El liquidador de Bahamas, Brian Simms, dice que necesita los datos para liquidar su parte de la empresa, como le ordenó un tribunal local en noviembre. El nuevo jefe de FTX, John RAY III, dice que la Request tiene una "amplitud asombrosa".

Mientras Bankman-Fried se prepara para su comparecencia en Nueva York, un tribunal de quiebras de Delaware tendrá que decidir sobre una disputa jurisdiccional entre las dos partes que se han acusado públicamente mutuamente de ser “extremadamente imprudentes” y de tener una “actitud arrogante hacia la verdad”.

A finales de diciembre, el gobierno de las BahamasContraté al bufete de abogados Brown Rudnick LLP– famoso por representar al actor Johnny Depp en su demanda por difamación contra su ex esposa Amber Heard – para manejar las comunicaciones con los medios de comunicación y agencias gubernamentales en los EE. UU., Bloomberg Lawreportado Martes.

En un rincón se encuentran los liquidadores que sostienen que la empresa en la práctica estaba dirigida desde las Bahamas; en el otro, RAY, quien dice que la entidad bahameña de la empresa es, en el mejor de los casos, un espectáculo secundario.

FTX Digital Mercados "nunca fue el centro del grupo FTX" y es "una nulidad virtual" dentro del imperio de Bankman-Fried: simplemente un servicio de emparejamiento de corta duración que funcionó durante solo seis meses y no generó ingresos de terceros, argumentó el equipo legal de Ray en un Deposición legal publicada el viernes.

FTX dice que cualquier información compartida con sus homólogos en las Bahamas sería objeto de abuso, y que el gobierno bahamés y los liquidadores “se confabularon” con los fundadores de FTX, Bankman-Fried y Gary Wang, quienes, en palabras de Ray, dejaron la empresa “parecida más a una escena de un crimen que a un negocio en funcionamiento”.

Simms y la Comisión de Valores de las Bahamas “trabajaron con el Sr. Bankman-Fried, acusado penalmente por ONE de los mayores delitos financieros de la historia… para tomar activos digitales” del servicio en la nube de FTX el 11 y 12 de noviembre, y solo buscaron la aprobación del tribunal después del hecho, según la presentación del viernes de la nueva administración de FTX, que acusa a los liquidadores de las Bahamas de mala praxis.

“También es posible que después de su nombramiento, el Sr. Simms haya violado sus deberes fiduciarios como liquidador provisional al permitir que la ventana de retiro permaneciera abierta para los residentes de Bahamas”, dice el expediente, refiriéndose a una ventana de un día en la que se retiraron 100 millones de dólares en activos de FTX y al transferir fondos a la Comisión.

RAY también parece No creer en una afirmación de las autoridades bahameñasque poseen $3.5 mil millones en activos de FTX, describiendo la valoración como "extremadamente imprudente".

O bien los bahameños tienen más activos que no han revelado o los tokens que poseen (principalmente 195 millones de acciones del propio token FTT de FTX) ahora valen cerca de 167 millones de dólares dado el colapso del valor, según la presentación de FTX.

La presentación del 30 de diciembre recibió una furiosa réplica de la Comisión de Valores de las Bahamas, que el lunes emitió un comunicado de prensa diciendo que “debe corregir una vez más las declaraciones erróneas materiales” hechas por RAY.

La afirmación de que las autoridades bahameñas habían ordenado la acuñación de nuevos tokens después de que se declarara la quiebra es “infundada” y “sin pruebas”, dijo la Comisión.

Los documentos judiciales proporcionados por FTX incluyen un mensaje de Slack del 13 de noviembre de Wang que decía que los reguladores de Bahamas habían ordenado una transferencia de FTT y una carta del 12 de noviembre de la directora ejecutiva de la Comisión, Christina Rolle, a Tether instruyendo a la compañía a quemar y acuñar simultáneamente monedas USDT .

Las afirmaciones de FTX sobre la valoración de los activos se basan “en información incompleta”, añadió el comunicado de prensa de la Comisión.

La “continua falta de diligencia de Ray… refleja una actitud arrogante hacia la verdad”, dijo, y agregó que los actuales gerentes superiores de FTX, incluido RAY, fueron designados por Bankman-Fried. Cuando CoinDesk le preguntó, la Comisión no ofreció ninguna explicación adicional sobre cómo llegó a la cifra de 3.500 millones de dólares.

El viernes se iniciará una audiencia sustantiva sobre el asunto, presidida por el juez de quiebras de Estados Unidos, John Dorsey.

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Actualización (3 de enero de 2023, 17:17 UTC): Añade que el gobierno de las Bahamas ha contratado los servicios del bufete de abogados estadounidense Brown Rudnick LLP en el cuarto párrafo.