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A Cripto Exchange Kraken resolve o caso com o Tesouro dos EUA sobre o atendimento a clientes no Irã
A Kraken concordou em pagar US$ 362.159 para resolver sua potencial responsabilidade por violar sanções dos EUA.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA chegou a um acordo com a bolsa de Cripto Kraken sobre o atendimento a clientes no Irã, O OFAC disse em um comunicado na segunda-feira.
A Kraken concordou em pagar $362.159 para liquidar sua potencial responsabilidade civil por aparentes violações de sanções contra o Irã. A Kraken também concordou em investir $100.000 na implementação de controles adicionais de conformidade com sanções.
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De acordo com o OFAC, a Kraken falhou em implementar ferramentas de geolocalização apropriadas, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereços de protocolo de internet (IP), permitindo que clientes no Irã realizassem transações na plataforma da Kraken.
Marco Santori, diretor jurídico da Kraken, disse ao CoinDesk por e-mail que "a Kraken está satisfeita por ter resolvido esse problema, que descobrimos, relatamos voluntariamente e corrigimos rapidamente".
Santori acrescentou que “mesmo antes de entrar nessa resolução, a Kraken tomou uma série de medidas para reforçar nossas medidas de conformidade. Isso inclui fortalecer ainda mais os sistemas de controle, expandir nossa equipe de conformidade e aprimorar o treinamento e a responsabilização.”
Leia Mais: A Cripto Exchange Kraken lança o mercado NFT 'Gasless'
ATUALIZAÇÃO (28 de novembro: 19:20 UTC):Comentário adicionado de Kraken.
Nelson Wang
Nelson edits features and opinion stories and was previously CoinDesk’s U.S. News Editor for the East Coast. He has also been an editor at Unchained and DL News, and prior to working at CoinDesk, he was the technology stocks editor and consumer stocks editor at TheStreet. He has also held editing positions at Yahoo.com and Condé Nast Portfolio’s website, and was the content director for aMedia, an Asian American media company. Nelson grew up on Long Island, New York and went to Harvard College, earning a degree in Social Studies. He holds BTC, ETH and SOL above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
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