Regulador financeiro da Califórnia anuncia investigação da FTX

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia anunciou que estava investigando a FTX na quinta-feira à noite.

O regulador não forneceu muitos detalhes em um comunicado à imprensa, dizendo apenas que estava "investigando a aparente falha da plataforma de Cripto FTX." Um porta-voz se recusou a fazer mais comentários.

"O DFPI é a agência responsável por administrar as leis de empréstimos e bancárias do estado, a recente Lei de Proteção Financeira ao Consumidor da Califórnia e as leis de valores mobiliários do estado, que regem corretoras, consultores de investimentos e commodities", disse o comunicado.

O regulador pediu que as pessoas afetadas o contatassem pararegistrar uma reclamação.

A FTX não é uma empresa de transferência de dinheiro registrada no estado, de acordo com uma pesquisa no banco de dados do DFPI.

A Califórnia se torna o primeiro estado a anunciar que estava investigando a exchange após sua falha no início desta semana. Outros estados já estavam investigando a FTX, incluindo o Texas, antes do colapso, e é provável que suas investigações se expandam em escopo.

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Entidades federais como o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliáriostambém estão investigando o FTXapós seu colapso, entrando em contato com empresas como a Binance para obter informações sobre a bolsa.

Ryne Miller, consultor jurídico da FTX US,já disse aos funcionários para preservarem documentos relacionados ao trabalho, uma medida que geralmente acontece quando as empresas antecipam litígios ou em resposta a intimações ou outras ferramentas investigativas em andamento.

Legisladores importantes como o senador Sherrod Brown (D-Ohio), que preside o Comitê Bancário do Senado, também pediram que "os órgãos de fiscalização financeira investiguem o que levou ao colapso da FTX".

ATUALIZAÇÃO (12 de novembro de 2022, 00:46 UTC):Adiciona detalhes adicionais.