Ang California Financial Regulator ay Nag-anunsyo ng FTX Investigation

Inihayag ng Kagawaran ng Pinansyal na Proteksyon at Innovation ng California na sinisiyasat nito ang FTX noong huling bahagi ng Huwebes.

Ang regulator ay hindi nagbigay ng maraming detalye sa isang press release, sinasabi lamang na ito ay "iniimbestigahan ang maliwanag na pagkabigo ng Crypto asset platform FTX." Tumangging magkomento pa ang isang tagapagsalita.

"Ang DFPI ang ahensyang responsable sa pangangasiwa ng mga batas sa pagpapautang at pagbabangko ng estado, ang kamakailang Batas sa Proteksyon ng Pinansyal ng Consumer ng California at mga batas sa seguridad ng estado, na namamahala sa mga dealer ng broker, tagapayo sa pamumuhunan, at mga kalakal," sabi ng release.

Hiniling ng regulator sa mga apektadong tao na makipag-ugnayan dito magsampa ng reklamo.

Ang FTX ay hindi isang rehistradong tagapagpadala ng pera sa estado, ayon sa isang paghahanap sa database ng DFPI.

Ang California ang naging unang estado na nag-anunsyo na sinisiyasat nito ang palitan pagkatapos ng pagkabigo nito sa unang bahagi ng linggong ito. Sinusuri na ng ibang mga estado ang FTX, kabilang ang Texas, bago ang pagbagsak, at malamang na lalawak ang saklaw ng kanilang mga pagsisiyasat.

Read More: Bankman-Fried's Cabal of Roommates in the Bahamas Run His Crypto Empire – at Napetsahan. Maraming Tanong ang Ibang Empleyado

Mga pederal na entity gaya ng U.S. Department of Justice at Securities and Exchange Commission ay sinisiyasat din ang FTX pagkatapos nitong bumagsak, nakikipag-ugnayan sa mga kumpanya tulad ng Binance para sa impormasyon tungkol sa palitan.

Ryne Miller, ang pangkalahatang tagapayo sa FTX US, ay nagsabi na sa mga empleyado na panatilihin ang mga dokumentong may kaugnayan sa trabaho, isang hakbang na karaniwang nangyayari kapag inaasahan ng mga kumpanya ang paglilitis o bilang tugon sa mga subpoena o iba pang mga kasalukuyang tool sa pagsisiyasat.

Ang mga nangungunang mambabatas tulad ni Sen. Sherrod Brown (D-Ohio), na namumuno sa Senate Banking Committee, ay hinimok din ang "mga tagapagbantay sa pananalapi na tingnan kung ano ang humantong sa pagbagsak ng FTX."

I-UPDATE (Nob. 12, 2022, 00:46 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye.