EUA alegam que 5 cidadãos russos usaram Cripto como parte de esquema de evasão de sanções e contrabando

Promotores federais alegaram que cinco cidadãos russos lavaram "milhões de dólares" em Criptomoeda como parte de um esquema para contrabandear Tecnologia militar e petróleo.

Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (também conhecida como “Lana Neumann”), Timofey Telegin e Sergey Tulyakov estão sendo acusados ​​de tentar escapar de sanções contra produtores de petróleo venezuelanos e obter Tecnologia usada no F-22 dos EUA, um caça de superioridade aérea. Os réus supostamente usaram empresas de fachada e criptomoedas para lavar os fundos envolvidos neste esquema, embora um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça não especificou os valores ou tipos de Criptomoeda utilizados.

Uma acusação publicada mais tarde naquele dia sugeriu que os réus recorreram à stablecoin Tether para uma transação.

Os réus Orekhov e Uss foram presos na segunda-feira, de acordo com o press release. As acusações foram feitas pela Task Force KleptoCapture, uma iniciativa do DOJ focada em sanções e contramedidas econômicas focadas na Rússia depois que a nação invadiu a Ucrânia.

O procurador dos EUA, Breon Peace, do Distrito Leste de Nova York, disse em um comunicado que os réus "eram facilitadores criminosos de oligarcas, orquestrando um esquema complexo para obter ilegalmente Tecnologia militar dos EUA e petróleo venezuelano sancionado por meio de uma infinidade de transações envolvendo empresas de fachada e Criptomoeda".

Andrew Adams, diretor da Força-Tarefa KleptoCapture, ecoou o sentimento em sua própria declaração.

“Erradicar a evasão dos controles de exportação de Tecnologia militar está entre as maiores prioridades da Força-Tarefa, e as prisões de hoje refletem o poder desses controles quando aplicados por uma equipe dedicada de agentes especialistas e parceiros estrangeiros devotados", disse ele.

O DOJ anunciou KleptoCapture em março, dizendo que a equipe se concentraria em sanções econômicas contra oligarcas em resposta à invasão da Rússia. A entidade disse que o rastreamento de Cripto seria um foco importante para o grupo na época.

ATUALIZAÇÃO (20 de outubro de 2022, 03:20 UTC):Adiciona informações adicionais.