Agência de Investigação do Paquistão contata Binance sobre golpe de US$ 100 milhões

A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) disse que quer falar com a Binance como parte de uma investigação sobre uma suspeita de fraude que, segundo ela, custou a vários milhares de investidores mais de US$ 100 milhões.

Unidade de Crimes Cibernéticos da FIAenviou uma notificação à Binance Holdings Ltd.nas Ilhas Cayman eBinance.EUAe emitiu uma ordem de comparecimento a Humza Khan, o gerente geral/analista de crescimento da Binance Paquistão, “para explicar sua posição sobre a ligação de aplicativos móveis fraudulentos de investimento online com a Binance”, tuitou o chefe da unidade, Imran Riaz, em 7 de janeiro.

O golpe suspeito envolveu 11 aplicativos móveis, 26 carteiras e vários milhares de investidores. Em 20 de dezembro de 2021, “pessoas de todo o Paquistão” contataram a agência dizendo que os aplicativos “pararam de funcionar ao longo do tempo”, fraudando “o povo paquistanês em bilhões de rúpias”, de acordo com uma declaração publicada por Riaz.

“Estamos trabalhando com a Agência Federal de Investigação para resolver esses problemas”,Binance disse em tweet.

Os investidores foram solicitados a se registrar na Binance e então transferir dinheiro de suas contas para os aplicativos móveis. Ao mesmo tempo, um grupo do Telegram foi criado onde “os chamados sinais de apostas de especialistas, sobre a ascensão e queda do Bitcoin, foram dados pelo proprietário anônimo do aplicativo e administradores do grupo do Telegram. Uma vez que um capital considerável foi criado, os aplicativos travaram e milhares perderam seu dinheiro.”

A faixa de investimento relatada foi de US$ 100 a US$ 80.000, com uma média estimada de US$ 2.000 por pessoa, elevando o valor total do golpe suspeito para quase US$ 100 milhões. Os aplicativos foram identificados como MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK e 91fp.

Todas as contas bancárias vinculadas aos aplicativos foram bloqueadas, o Telegram foi contatado, influenciadores que promoveram esses aplicativos estão recebendo notificações legais e a Binance foi solicitada a fornecer detalhes das 26 carteiras.