L’agenzia investigativa del Pakistan contatta Binance per una truffa da 100 milioni di dollari

L'Agenzia investigativa federale del Pakistan (FIA) ha dichiarato di voler parlare con Binance nell'ambito di un'indagine su una sospetta truffa che, a suo dire, è costata a diverse migliaia di investitori più di 100 milioni di dollari.

L’unità Cyber Crime della FIAha inviato una notifica a Binance Holdings Ltd.nelle Isole Cayman eBinance.USAe ha emesso un ordine di comparizione a Humza Khan, direttore generale/analista della crescita di Binance Pakistan, "per spiegare la sua posizione sul collegamento di applicazioni mobili fraudolente per investimenti online con Binance", ha twittato il 7 gennaio il capo dell'unità, Imran Riaz.

La presunta truffa ha coinvolto 11 applicazioni mobili, 26 wallet e diverse migliaia di investitori. Il 20 dicembre 2021, "persone da tutto il Pakistan" hanno contattato l'agenzia sostenendo che le app avevano "smesso di funzionare per un certo periodo di tempo", truffando "i pakistani di miliardi di rupie", secondo una dichiarazione pubblicata da Riaz.

“Stiamo lavorando con l’Agenzia investigativa federale per risolvere questi problemi”,Binance ha detto in un tweet.

Agli investitori era stato chiesto di registrarsi su Binance e poi di trasferire denaro dai loro account alle applicazioni mobili. Allo stesso tempo, è stato creato un gruppo Telegram in cui "i cosiddetti segnali di scommesse degli esperti, sull'ascesa e la caduta di Bitcoin, venivano forniti dal proprietario anonimo dell'applicazione e dagli amministratori del gruppo Telegram. Una volta creato un capitale considerevole, le app si sono bloccate e migliaia di persone hanno perso i loro soldi".

L'intervallo di investimento segnalato era compreso tra $ 100 e $ 80.000, con una media stimata di $ 2.000 a persona, portando l'importo totale della sospetta truffa a quasi $ 100 milioni. Le app sono state identificate come MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK e 91fp.

Tutti i conti bancari collegati alle app sono stati bloccati, Telegram è stata contattata, gli influencer che hanno promosso queste app sono stati citati in giudizio e a Binance è stato chiesto di fornire i dettagli dei 26 wallet.