Documentos judiciais revelam mais possíveis investidores no ICO de US$ 1,7 bilhão do Telegram

Alguns grandes nomes que podem ter investido na venda de tokens do Telegram estão surgindo em documentos judiciais enquanto a empresa luta contra umacasotrazido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A lista inclui alguns indivíduos proeminentes, bem como empresas de investimento. Um deles, um ex-membro do conselho da Bitcoin Foundation e um parceiro da Ribbit Capital Micky Malka, é mencionado no depoimento do CEO do Telegram, Pavel Durov. Questionado se o Telegram sabia qual de seus investidores poderia ser um validador no blockchain proof-of-stake da TON , Durov disse:

“T elaboramos uma lista separada de compradores que presumiríamos ter experiência em validar outras redes, embora fosse óbvio que certos investidores... como, por exemplo, Micky Malka, que discutimos anteriormente, poderiam... ter experiência nesses processos de validação ou, pelo menos, eram intimamente afiliados a partes que tinham experiência em tais processos.”

Representantes da Ribbit Capital T retornaram o Request de comentário da CoinDesk até o momento desta publicação.

Outro indivíduo mencionado nas mensagens do vice-presidente do Telegram, Ilia Prerkopsky, foi David Yang, fundador da empresa de dicionários digitais ABBYY Lingvo e membro do fundo de risco BAND of Angels. Os trechos dos chats foram anexados ao caso pela SEC.

Ao discutir a segunda rodada da venda de tokens com Perekopsky em um bate-papo no Telegram em fevereiro de 2018, Yang perguntou: "Diga-me, se eu mesmo, David Yang, sem a mediação de ninguém, abordasse o Telegram diretamente em janeiro e expressasse o desejo de investir, eu receberia uma cotação sua?"

“100 por cento”, respondeu Perekopsky. Yang T respondeu a um Request de comentário.

Vendo através da redação

Os fundos de investimento dos EUA Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings e Redpoint poderiam ter investido nos tokens gram, de acordo com as declarações de testemunhas anexadas à moção da SEC para julgamento sumário apresentada em 13 de janeiro.

Há oito declarações de investidores da TON explicando como eles descobriram o projeto TON e por que compraram gramas. Os nomes das empresas e representantes testemunhantes foram redigidos; no entanto, os nomes dos arquivos desses documentos contêm os nomes dos supostos investidores.

Nenhuma das empresas mencionadas retornou os pedidos de comentário da CoinDesk, mas várias fontes familiarizadas com a venda de tokens confirmaram que ouviram falar sobre essas empresas comprando gramas.

Por exemplo, um documento chamado “Fortress Declaration Executed_Redacted” contém uma declaração de uma pessoa que lidera uma equipe que “investiu em Bitcoin, Ethereum e várias Ofertas Iniciais de Moedas”. De acordo com o depoimento, o fundo acabou investindo US$ 10 milhões por cerca de 26,5 milhões de gramas durante a primeira rodada da venda de tokens em fevereiro de 2018, e a própria testemunha investiu US$ 50.000 pessoalmente.

Outro documento, chamado “DRW Holdings, LLC Troutmann Declaration,” pode estar se referindo ao nome de Kimberly Trautmann, chefe da DRW Venture Capital. No depoimento, a testemunha discute investir US$ 5 milhões por 13,2 milhões de gramas, esperando “ser capaz de negociá-los ... em algum momento após o blockchain TON se tornar operacional.”

Um registro chamado “Redpoint - Telegram Declaration” contém o testemunho de uma pessoa que representou vários fundos, investindo juntos US$ 10 milhões no Telegram. “Fiquei interessado em investir no Telegram ICO porque não achei que fosse possível investir no Telegram, a empresa, diretamente”, disse a testemunha.

Esse era o pensamento comum entre muitos investidores, diz Anatoliy Knyazev, sócio-gerente da empresa de investimentos britânica EXANTE, que, segundo Knyazev, também investiu na TON.

“Telegram e Durov nunca se ofereceram para comprar ações do Telegram, e todos aparentemente adorariam”, disse Knyazev. “Então as pessoas viram esses tokens como uma chance de participar do Telegram de alguma forma.”

Foi relatado anteriormente que os fundos americanos Benchmark, Lightspeed Ventures e Sequoia Capital também investiram na TON.

TON Ventures e mais arrecadação de fundos

Duas outras passagens nos documentos oferecem informações sobre esforços adicionais de arrecadação de fundos que os afiliados do Telegram vêm realizando para dar mais suporte ao blockchain TON .

Um documento chamado “Dragoneer Decl. Executed_Redacted” contém uma declaração de uma testemunha que trabalhou como “analista sênior em uma equipe de investimento focada em empresas de internet e software”. Em janeiro, o fundo investiu US$ 15 milhões em troca de 39,7 milhões dos tokens futuros.

De acordo com a testemunha, por volta de 13 de agosto de 2019, John Hyman, que liderou a arrecadação de fundos do Telegram nos EUA, contatou-os junto com Alexander Filatov, o sócio-gerente da TON Labs, que acabou sendo uma parceiro de tecnologia não oficial do Telegram ajudando a trabalhar no TON.

Hyman e Filatov estavam entrando em contato em nome da TON Ventures, uma entidade sediada nas Ilhas Virgens Britânicas que, de acordo com os documentos judiciais, foi formada em outubro de 2018 "para estimular o desenvolvimento do futuro ecossistema TON investindo em equipes/projetos cuidadosamente selecionados ao redor do mundo que estão prontos para desenvolver infraestrutura e aplicativos de caso de uso no TON Blockchain".

Da mesma forma, um documento chamado “Draper Dragon Tang Declaration” menciona comunicações com Hyman sobre uma startup de construção de carteiras. O nome do documento pode estar se referindo a Andrew Tang, diretor administrativo do DFJ DragonFund, parte do Draper Dragon de Tim Draper. De acordo com a testemunha, o fundo com o qual ele está trabalhando “é um investidor ativo no espaço de Criptomoeda ”. O fundo investiu US$ 10 milhões por 26,5 milhões de gramas.

Mais tarde, Hyman entrou em contato com a testemunha do “Draper Dragon”, perguntando se ele queria investir em uma startup trabalhando na carteira para gramas. Hyman estava buscando levantar “entre $5-$10 milhões para desenvolver esta carteira”, disse a testemunha.

“Eu percebi, pelas minhas discussões com o Sr. Hyman no verão de 2019, que ele havia deixado o Telegram para trabalhar na construção de serviços na rede TON , e especificamente um aplicativo de carteira.” Naquela época, Hyman estava trabalhando com a Gram Vault, uma startup que estava construindo uma solução de custódia para os futuros tokens, de acordo com documentos anteriores do caso.

Tanto a testemunha do “Draper Dragon” quanto a do “Dragoneer” disseram que se recusaram a investir na carteira gram. “Achei notável que esse caso de uso para a rede TON exigisse um aumento de capital separado porque eu esperava que o Telegram fosse dar suporte a casos de uso”, disse a testemunha do “Dragoneer”.

Alexander Filatov afirma que a TON Labs é uma empresa independente de desenvolvimento de software que “projetou e implantou um sistema operacional abrangente sobre o blockchain da TON ”.

“A TON Labs está de fato considerando atrair financiamento para crescimento adicional de fundos internacionais respeitáveis ​​e teve discussões privadas sobre isso”, disse Filatov ao CoinDesk.

Um encontro em Londres

Um documento chamado “PX5 KPCB Redacted”, que contém a sigla para o nome do fundo Kleiner Perkins Caufield & Byers (“PX5” é o número de um anexo), contém uma declaração do ex-sócio de um fundo de risco sediado na Califórnia que investiu US$ 30 milhões na TON durante a primeira rodada da venda de tokens, recebendo uma alocação de cerca de 70,5 milhões de gramas em troca.

A correspondência de Hyman tambémcontéma menção de Kleiner Perkins investindo $30 milhões. De acordo com a declaração no caso, o fundo recebeu inicialmente uma oferta de $15 milhões, mas convenceu o Telegram a aumentar a quantia para $30 milhões.

A testemunha disse que conheceu Durov, Hyman e o ex-colega de trabalho de Hyman no Morgan Stanley, Jonathan Lourie, durante um jantar em Londres em 9 de janeiro de 2018. De acordo com os e-mails de Durov enviados ao tribunal anteriormente, naquele dia ele e Hyman se encontraram em Londres com os sócios da Kleiner Perkins, Mamoon Hamid e Mood Rowghani.

Rowghani se juntou à Kleiner Perkins como parceira em 2014 e saiu para a BOND Capital em setembro de 2018 – o mesmo cronograma é descrito na declaração, embora os nomes dos fundos sejam redigidos. A Kleiner Perkins T respondeu ao Request de comentário da CoinDesk até o momento desta publicação.

O Telegram deve comparecer ao tribunal com a SEC em 18 de fevereiro.