I documenti del tribunale rivelano altri possibili investitori nell'ICO da 1,7 miliardi di dollari di Telegram

Alcuni grandi nomi che potrebbero aver investito nella vendita di token di Telegram stanno emergendo nei documenti del tribunale mentre la società combatte uncasopresentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

L'elenco include alcuni personaggi di spicco e anche società di investimento. ONE di loro, un ex membro del consiglio di amministrazione della Bitcoin Foundation e un partner di Ribbit Capital Micky Malka, è menzionato nella deposizione del CEO di Telegram Pavel Durov. Alla domanda se Telegram sapesse quale dei suoi investitori potesse essere un validatore nella blockchain proof-of-stake TON , Durov ha detto:

"T abbiamo stilato un elenco separato degli acquirenti che presumiamo abbiano esperienza nella convalida di altre reti, sebbene fosse ovvio che alcuni investitori... come, ad esempio, Micky Malka di cui abbiamo parlato prima, potrebbero... avere esperienza in questi processi di convalida o almeno essere strettamente affiliati a parti che avevano esperienza in tali processi".

Al momento in cui andiamo in stampa, i rappresentanti di Ribbit Capital T hanno risposto alla Request di commenti di CoinDesk.

Un altro individuo menzionato nei messaggi del vicepresidente di Telegram Ilia Prerkopsky era David Yang, fondatore della società di dizionari digitali ABBYY Lingvo e membro del fondo di rischio BAND of Angels. Gli estratti delle chat sono stati allegati al caso dalla SEC.

Discutendo del secondo round della vendita di token con Perekopsky in una chat di Telegram nel febbraio 2018, Yang chiese: "Dimmi, se io stesso, David Yang, senza la mediazione di nessuno, mi rivolgessi direttamente a Telegram a gennaio ed esprimessi il desiderio di investire, riceverei un preventivo da te?"

"100 percento", ha risposto Perekopsky. Yang T ha risposto alla Request di commento.

Vedere attraverso la redazione

I fondi di investimento statunitensi Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings e Redpoint avrebbero potuto investire nei token Gram, secondo le dichiarazioni dei testimoni allegate alla mozione della SEC per un giudizio sommario presentata il 13 gennaio.

Ci sono otto dichiarazioni di investitori TON che spiegano come hanno scoperto il progetto TON e perché hanno acquistato grammi. I nomi delle aziende e dei rappresentanti che hanno testimoniato sono stati censurati; tuttavia, i nomi dei file di questi documenti contengono i nomi dei presunti investitori.

Nessuna delle aziende menzionate ha risposto alle richieste di commento di CoinDesk, ma diverse fonti a conoscenza della vendita di token hanno confermato di aver sentito parlare di queste aziende che acquistano grammi.

Ad esempio, un documento denominato "Fortress Declaration Executed_Redacted" contiene una dichiarazione di una persona che guida un team che "ha investito in Bitcoin, Ethereum e varie Initial Coin Offering". Secondo la testimonianza, il fondo ha finito per investire 10 milioni di $ per circa 26,5 milioni di grammi durante il primo round della vendita di token nel febbraio 2018 e il testimone stesso ha investito personalmente 50.000 $.

Un altro documento, denominato "DRW Holdings, LLC Troutmann Declaration", potrebbe riferirsi al nome di Kimberly Trautmann, responsabile di DRW Venture Capital. Nella testimonianza, il testimone parla di aver investito 5 milioni di $ per 13,2 milioni di grammi, sperando "di poterli scambiare ... in un momento successivo all'entrata in funzione della blockchain TON ".

Un deposito denominato "Redpoint - Telegram Declaration" contiene la testimonianza di una persona che ha rappresentato diversi fondi, investendo insieme 10 milioni di $ in Telegram. "Mi sono interessato a investire nella Telegram ICO perché non pensavo fosse possibile investire direttamente in Telegram, la società", ha affermato il testimone.

Questo era il pensiero comune tra molti investitori, afferma Anatoliy Knyazev, socio amministratore della società di investimento britannica EXANTE, che, secondo Knyazev, ha investito anche in TON.

"Telegram e Durov non si sono mai offerti di acquistare le azioni di Telegram, e a quanto pare a tutti piacerebbe farlo", ha detto Knyazev. "Quindi le persone hanno visto quei token come un'opportunità per partecipare a Telegram in qualche modo".

In precedenza era stato riferito che anche i fondi statunitensi Benchmark, Lightspeed Ventures e Sequoia Capital avevano investito in TON.

TON Ventures e altre raccolte fondi

Altri due passaggi nei documenti forniscono informazioni su ulteriori sforzi di raccolta fondi che gli affiliati di Telegram hanno intrapreso per supportare ulteriormente la blockchain TON .

Un documento denominato "Dragoneer Decl. Executed_Redacted" contiene una dichiarazione di un testimone che ha lavorato come "analista senior in un team di investimento focalizzato su società di Internet e software". A gennaio, il fondo ha investito 15 milioni di $ in cambio di 39,7 milioni di token future.

Secondo il testimone, intorno al 13 agosto 2019, John Hyman, che ha guidato la raccolta fondi di Telegram negli Stati Uniti, li ha contattati insieme ad Alexander Filatov, il socio amministratore di TON Labs, che si è rivelato essere un partner tecnologico non ufficiale di Telegram che aiuta a lavorare su TON.

Hyman e Filatov si sono rivolti a TON Ventures, un'entità con sede nelle Isole Vergini Britanniche che, secondo i documenti del tribunale, è stata costituita nell'ottobre 2018 "per stimolare lo sviluppo del futuro ecosistema TON investendo in team/progetti attentamente selezionati in tutto il mondo, pronti a sviluppare infrastrutture e applicazioni di casi d'uso sulla blockchain TON ".

Allo stesso modo, un documento denominato "Draper Dragon Tang Declaration" menziona comunicazioni con Hyman su una startup di creazione di portafogli. Il nome del documento potrebbe riferirsi ad Andrew Tang, amministratore delegato di DFJ DragonFund, parte di Draper Dragon di Tim Draper. Secondo il testimone, il fondo con cui sta lavorando "è un investitore attivo nello spazio Criptovaluta ". Il fondo ha investito 10 milioni di $ per 26,5 milioni di grammi.

In seguito, Hyman contattò il testimone "Draper Dragon", chiedendogli se voleva investire in una startup che lavorava sul portafoglio per grammi. Hyman stava cercando di raccogliere "tra $ 5 e $ 10 milioni per sviluppare questo portafoglio", ha detto il testimone.

"Ho capito dalle mie discussioni con il signor Hyman nell'estate del 2019 che aveva lasciato Telegram per lavorare alla creazione di servizi sulla rete TON , e in particolare a un'applicazione wallet". A quel tempo, Hyman stava lavorando con Gram Vault, una startup che stava sviluppando una soluzione di custodia per i token futuri, secondo i documenti precedenti del caso.

Sia i testimoni "Draper Dragon" che "Dragoneer" hanno affermato di essersi rifiutati di investire nel portafoglio gram. "Ho trovato degno di nota il fatto che questo caso d'uso per la rete TON richiedesse una raccolta di capitale separata perché mi aspettavo che Telegram avrebbe supportato i casi d'uso", ha affermato il testimone "Dragoneer".

Alexander Filatov sostiene che TON Labs è una società di sviluppo software indipendente che "ha progettato e distribuito un sistema operativo completo basato sulla blockchain TON ".

"TON Labs sta effettivamente valutando la possibilità di attrarre finanziamenti per un'ulteriore crescita da parte di fondi internazionali affidabili e ha avuto discussioni private a riguardo", ha detto Filatov a CoinDesk.

Un incontro a Londra

Un documento denominato "PX5 KPCB Redacted", che contiene l'acronimo del nome del fondo Kleiner Perkins Caufield & Byers ("PX5" è il numero di un allegato), contiene una dichiarazione dell'ex partner di un fondo di rischio con sede in California che ha investito 30 milioni di dollari in TON durante il primo round di vendita di token, ottenendo in cambio un'assegnazione di circa 70,5 milioni di grammi.

Anche la corrispondenza di Hymancontienela menzione di Kleiner Perkins che investe 30 milioni di $. Secondo la dichiarazione nel caso, al fondo è stata inizialmente offerta un'assegnazione di 15 milioni di $, ma ha convinto Telegram ad aumentare la somma a 30 milioni di $.

Il testimone ha affermato di aver incontrato Durov, Hyman e l'ex collega di Hyman alla Morgan Stanley, Jonathan Lourie, durante una cena a Londra il 9 gennaio 2018. Secondo le e-mail di Durov presentate in precedenza alla corte, quel giorno lui e Hyman si sono incontrati a Londra con i soci di Kleiner Perkins Mamoon Hamid e Mood Rowghani.

Rowghani è entrato a far parte di Kleiner Perkins come partner nel 2014 e se n'è andato per BOND Capital nel settembre 2018: la stessa tempistica è descritta nella dichiarazione, sebbene i nomi dei fondi siano censurati. Kleiner Perkins T ha risposto Request di commento di CoinDesk al momento della stampa.

Telegram incontrerà la SEC in tribunale il 18 febbraio.