As Cripto Finanças o Hamas e outros terroristas?

As Cripto Finanças o Hamas e outros terroristas?

Nas últimas semanas, ouvimos muitas idas e vindas sobre essa questão, sem nunca chegarmos a uma conclusão definitiva.

Este é um trecho do boletim informativo The Node, um resumo diário das notícias de Cripto mais importantes no CoinDesk e além. Você pode se inscrever para obter o boletim completo boletim informativo aqui.

Tudo começou com uma reportagem no Wall Street Journal no início de outubro, afirmando que grupos palestinos tinham recebidocerca de US$ 130 milhões em Cripto para Finanças sua guerra em Israel.

Pouco depois, mais de 100 legisladores dos EUA, liderados pela senadora Elizabeth Warren (D-MA), assinaram uma carta ao presidente Biden levantando preocupações sobre o papel da criptomoeda no financiamento do terrorismo. (Warren está liderando esforços para aprovar uma lei antilavagem de dinheiro de ativos digitais.)

Depois disso, grupos forenses de blockchain, como Chainalysis e Elliptic, disseram que os números relatados pelo WSJ eram provavelmente “exagerado.” (A pesquisa que o WSJ citou inicialmente foi fornecida pela Elliptic.) As estimativas, escreveu Chainalysis , incluíam fundos “não explicitamente relacionados ao financiamento do terrorismo”.

Especialistas como Chainalysis argumentam que blockchains ajudam a revelar fluxos de financiamento ilícitos, razão pela qual o Hamas realmente desmentiu a arrecadação de fundos com Cripto em abril. Seus apoiadores estavam sendo envolvidos precisamente porque usavam redes públicas de Criptomoeda , como a Crystal, permitindo que agências de inteligência os rastreassem.

A comunidade Cripto , liderada pelo comentarista Nic Carter, pediu ao WSJ que rejeitar seu relatório original, para não envenenar o debate mais amplo sobre a regulamentação de Cripto . Mas o WSJ se recusou a fazê-lo.

E, de fato, neste fim de semana mostrou por que a questão do financiamento Cripto do terrorismo é tão complicada.

O novo relatório, com base em descobertas do Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel, mostra que o Hamas deixou de usar Bitcoin e passou a preferir a stablecoin Tether e a blockchain TRON .

De acordo com o relatório: “O uso de Cripto pelas bolsas de Gaza foi mais sofisticado do que os esforços anteriores de arrecadação de fundos do Hamas em Bitcoin. As carteiras digitais conectadas às empresas movimentaram fundos predominantemente na forma de a moeda estável Tether em um sistema de blockchain chamado TRON, que aumentou a Política de Privacidade do usuário.

Para obscurecer o rastro do dinheiro, as bolsas frequentemente mudavam os endereços de carteira que usavam a cada dia e enviavam fundos por meio de mixers, disseram autoridades israelenses. "Chefes de inteligência dizem que as redes hawala — sistemas informais de remessas — canalizaram milhões de dólares do Irã para a ala militar do Hamas e que as carteiras identificadas e visadas por Israel são provavelmente apenas uma fração das existentes. (Os mixers combinam transações de moeda, tornando-as mais difíceis de rastrear.)

Tudo isso mostra a adaptabilidade dos terroristas para encontrar novas maneiras de cobrir seus rastros. Como o WSJ mostra, quando o Hamas descobriu que o Bitcoin era muito público, ele mudou para um ativo e uma cadeia que ofereciam melhor sigilo.

“Terroristas não são estúpidos. Eles olham para as capacidades das empresas de inteligência de blockchain e começam a entender ‘ok, bem, eles podem nos rastrear’. Então, precisamos ser inteligentes”, disse Nicholas Smart, chefe de pesquisa da Crystal, outra empresa de análise de blockchain.

Veja também:Financiamento de Cripto do Hamas Provavelmente 'Exagerado' – Chainalysis

No passado, dizia-se que terroristas usavam moedas de Política de Privacidade como Monero. Mas, devido à liquidez relativamente baixa de tais projetos em Mercados secundários, eles são menos populares agora. Tether, por outro lado, tem uma capitalização de mercado de US$ 87 bilhões. Smart disse que há limites para o que pesquisadores online como ele podem descobrir.

A análise de blockchain pode ser boa para mostrar os aspectos de “aumento”, “armazenamento” e “movimentação” das transações de Cripto , mas não necessariamente como o dinheiro foi gasto. Um problema com a reportagem original do WSJ era que ele citava números mostrando as quantias de Cripto levantadas, mas não a quantia que realmente chegou aos terroristas ou às linhas de frente. “A Cripto resolve alguns problemas para terroristas, mas cria outros”, disse Smart.

A análise revela pouco sobre transações privadas peer-to-peer, por exemplo. “É uma grande incógnita como [Cripto] está sendo usada em canais secretos. Se houver um grupo Signal entre membros de um grupo terrorista e carteiras não hospedadas, T podemos ver isso. É aí que os serviços de inteligência ganham seu dinheiro e entendem o que está acontecendo”, disse Smart em uma entrevista.

Em outras palavras, a transparência inerente dos blockchains pode nos ajudar a descobrir mais sobre o financiamento do terrorismo. Mas é um erro pensar que ele revela tudo e que as empresas de análise podem nos dar a palavra final sobre se a Cripto financia grupos como o Hamas. Smart disse que precisamos da inteligência Human antiquada aliada ao tipo blockchain para chegar à verdade desses fluxos de financiamento complicados.