Le Cripto Finanza Hamas e altri terroristi?

Le Cripto Finanza Hamas e altri terroristi?

Nelle ultime settimane abbiamo sentito un sacco di avanti e indietro su questa questione senza mai arrivare ad una conclusione definitiva.

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Tutto è iniziato con un rapporto del Wall Street Journal all’inizio di ottobre in cui si sosteneva che i gruppi palestinesi avevano ricevuto circa 130 milioni di dollari in Cripto per Finanza la loro guerra in Israele.

Poco dopo, oltre 100 legislatori statunitensi, guidati dalla senatrice Elizabeth Warren (D-MA), hanno firmato una lettera al presidente Biden sollevando preoccupazioni sul ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo. (Warren sta guidando gli sforzi per approvare una legge antiriciclaggio delle risorse digitali.)

Successivamente, i gruppi forensi della blockchain, come Chainalysis ed Elliptic, hanno affermato che i numeri riportati dal WSJ erano probabilmente "sopravvalutati". (La ricerca inizialmente citata dal WSJ è stata fornita da Elliptic.) Le stime, ha scritto Chainalysis , includevano fondi “non esplicitamente correlati al finanziamento del terrorismo”.

Esperti come Chainalysis sostengono che le blockchain aiutano a rivelare flussi di finanziamenti illeciti, motivo per cui Hamas ha effettivamente sconfessato la raccolta fondi in Cripto già ad aprile. I suoi sostenitori si stavano incastrando proprio perché utilizzavano reti pubbliche Criptovaluta , come Crystal, consentendo alle agenzie di intelligence di rintracciarli.

La comunità Cripto , guidata dal commentatore Nic Carter, ha chiesto al WSJ di rinnegare il suo rapporto originale , per non avvelenare il dibattito più ampio sulla regolamentazione Cripto . Ma il WSJ si è rifiutato di farlo.

E, infatti, questo fine settimana è emerso perché la questione del Cripto del terrorismo è così complicata.

Il nuovo rapporto , basato sui risultati dell'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento antiterrorismo, mostra che Hamas ha abbandonato l'uso Bitcoin, preferendo invece la stablecoin Tether e la blockchain TRON .

Secondo il rapporto: “L’uso delle Cripto da parte degli scambi di denaro di Gaza è stato più sofisticato dei precedenti sforzi di Hamas per raccogliere fondi in Bitcoin. I portafogli digitali collegati alle società hanno spostato fondi in gran parte sotto forma di Tether su un sistema blockchain chiamato TRON, che ha aumentato la Privacy degli utenti.

Per oscurare la traccia del denaro, gli scambi spesso cambiavano gli indirizzi dei portafogli che usavano ogni giorno e inviavano fondi tramite mixer, hanno detto funzionari israeliani. e che i portafogli identificati e presi di mira da Israele sono probabilmente solo una frazione di quelli esistenti. (I mixer combinano le transazioni valutarie, rendendole più difficili da tracciare.)

Tutto ciò dimostra l’adattabilità dei terroristi nel trovare nuovi modi per coprire le proprie tracce. Come mostra il WSJ, quando Hamas ha scoperto Bitcoin era troppo pubblico, è passato a un asset e a una catena che offrissero una maggiore segretezza.

“I terroristi non sono stupidi. Osservano le capacità delle società di intelligence blockchain e iniziano a capire "ok, bene, possono tracciarci". Quindi dobbiamo essere intelligenti”, ha affermato Nicholas Smart, capo della ricerca presso Crystal, un’altra società di analisi blockchain.

Vedi anche: I finanziamenti di Hamas Cripto probabilmente "sopravvalutati" - Chainalysis

In passato, si diceva che i terroristi avessero utilizzato monete Privacy come Monero. Ma a causa della liquidità relativamente bassa di tali progetti sui Mercati secondari, ora sono meno popolari. Tether, invece, ha una capitalizzazione di mercato di 87 miliardi di dollari. Smart ha affermato che ci sono limiti a ciò che i ricercatori online come lui possono scoprire.

L’analisi blockchain potrebbe essere utile per mostrare gli aspetti di “aumento”, “immagazzinamento” e “spostamento” delle transazioni Cripto , ma non necessariamente come è stato speso il denaro. ONE problema con il rapporto originale del WSJ era che citava numeri che mostravano gli importi di Cripto raccolti, ma non l’importo che effettivamente ha raggiunto i terroristi o in prima linea. “Le Cripto risolvono alcuni problemi per i terroristi ma ne creano altri”, ha affermato Smart.

Ad esempio, l’analisi rivela poco sulle transazioni private peer-to-peer. “Non si sa come [le Cripto] vengano utilizzate nei canali segreti. Se esiste un gruppo Signal tra i membri di un gruppo terroristico e portafogli non ospitati, T possiamo vederlo. È lì che i servizi segreti guadagnano i loro soldi e capiscono cosa sta succedendo", ha detto Smart in un'intervista.

In altre parole, la trasparenza intrinseca delle blockchain potrebbe aiutarci a scoprire di più sul finanziamento del terrorismo. Ma è un errore pensare che riveli tutto e che le società di analisi possano darci l’ultima parola sulla possibilità o meno di finanziare gruppi Cripto come Hamas. Smart ha affermato che abbiamo bisogno dell’intelligenza Human vecchio stile alleata con il tipo blockchain per arrivare alla verità su questi complicati flussi di finanziamento.