A IA pode ajudar a construir Mercados de Cripto mais eficientes

A inteligência artificial (IA) ganhou tremenda força nos últimos meses. Desde o final de 2022, a IA se tornou um tópico familiar devido à adoção generalizada do chatbot “ChatGPT” da OpenAI e seu impacto imediato e mundial em todos os setores e na vida das pessoas.

Em 2022, os consultores da McKinseydescobri queA adoção de IA estagnou nos últimos anos. No entanto, com a chegada do ChatGPT, a adoção aumentou significativamente. De acordo com o fundador da OpenAI, Sam Altman, o ChatGPT ultrapassou 100 milhões de usuários em apenas dois meses, um marco que o Facebook levou 4,5 anos, o Instagram 2,5 anos e o Twitter cinco anos para atingir.

Este artigo faz parte do CoinDesk’s“Semana BUIDL.” Marcello Mari é diretor executivo da SingularityDAO e Rafe Tariq é pesquisador Quant sênior no SingularityDAO Labs.

Ao começarmos 2023, vemos que a Microsoft e o Google estão envolvidos em uma batalha feroz pelo domínio da IA. Eles estão competindo com chatbots rivais, otimização de busca e muito mais – e parece que a Microsoft está liderando o caminho. A gigante do software deu à OpenAI US$ 1 bilhão nos estágios iniciais do desenvolvimento do ChatGPT, assumindo uma participação de 46% na empresa, e planeja integrar o ChatGPT em seu navegador Edge e no mecanismo de busca Bing, ambos os quais provavelmente revolucionarão a busca e a navegação na internet.

Quando você pensa sobre isso, a IA pode finalmente permitir que a Microsoft supere o Google em um espaço que este último domina há anos. A OpenAI prevê que o ChatGPT gerará receita de US$ 200 milhões até o final de 2023 e US$ 1 bilhão até o final de 2024. É bem possível que até 2030 a IA se torne a indústria número um em termos de geração de receita e capitalização de mercado.

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À medida que avançamos em direção a um futuro em que a IA está em todos os lugares, inevitavelmente substituindo muitos empregos Human , é interessante considerar como essa poderosa forma de computação pode ser usada para maximizar oportunidades na indústria de Cripto . A IA pode ser aplicada para tornar a Cripto mais eficiente, e as tecnologias de blockchain também podem ser usadas para resolver problemas exclusivos do aprendizado de máquina.

Métodos tradicionais de IA aplicados à Cripto

Análise de sentimentos e detecção de distorção cognitiva em mídias sociais

Análise de Sentimento é uma técnica na qual algoritmos de processamento de linguagem natural (PLN) são capazes de analisar texto e atribuir significado a ele, ajudando humanos a entender se há um sentimento positivo ou negativo em relação a uma classe de ativos específica.

Nas Finanças tradicionais, a análise de sentimentos era tipicamente realizada por meio de notícias. No entanto, no mercado de Cripto , quando uma atualização chega às notícias, geralmente já é tarde demais para ganhar dinheiro com negociações. Isso pode explicar o ditado "compre o rumor, venda a notícia", significando que uma nova tendência de mercado deve ser identificada nas mídias sociais conforme acontece ou mesmo antes de acontecer.

Como sabemos, os Mercados de Cripto sem volatilidade T seriam tão atraentes. Os movimentos imprevisíveis no mercado de Cripto desempenham um papel crucial em sua dinâmica. Portanto, há uma necessidade de desenvolvimento adicional de IA e estruturas de dados para facilitar estudos e aplicações de previsão de preços.

Essas estruturas devem ser capazes de coletar dados de sentimento de vários canais, sejam eles relacionados a cripto ou não, e devem ter uma estrutura analítica de IA que possa integrar os últimos desenvolvimentos em pesquisa de análise de sentimento. Ela também deve ser capaz de distinguir uma pessoa real de um bot, bem como conversas reais de conversas orquestradas.

Essas estruturas serão capazes de detectar as chamadas distorções cognitivas nas mídias sociais, como catastrofismo (exagerar a importância de um evento negativo: “por causa disso tudo vai acabar”), adivinhação (fingir saber sobre o futuro: “isso definitivamente vai acontecer”) e leitura da mente (fingir saber o que os outros pensam: “todo mundo sabe disso”).

Previsão de movimentos de mercado

A IA tem sido usada há décadas em Finanças tradicionais para detectar dinâmicas de mercado antes que elas ocorram. Tradicionalmente, isso tem sido alcançado por meio de análise de sentimento. No entanto, no campo da Criptomoeda, podemos confiar na correlação estatística entre as principais moedas ou categorias de moedas. Por exemplo, em ecossistemas localizados como a bolsa descentralizada Curve ou a SingularityNET focada em IA, que têm vários tokens, vemos padrões de negociação defasados ​​e correlativos emergirem.

Devido aos rápidos avanços tecnológicos em hardware usado para proteger e minerar redes descentralizadas (ou seja, o aumento da computação baseada em GPU), o uso de modelos de aprendizado profundo em larga escala tornou-se cada vez mais valioso para entender as flutuações de preços. Expandir os métodos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo usados ​​em Finanças tradicionais para prever flutuações de preços ou identificar regimes de mercado (ou seja, se estamos em um mercado de baixa ou alta) é uma das principais áreas de exploração para casos de uso de IA em Cripto.

Outra área de pesquisa diz respeito à aplicação de aprendizado por reforço, uma técnica de IA que aprende sem supervisão de humanos (também conhecida como aprendizado não supervisionado) para entender melhor o impacto de suas ações. Isso tem aplicações para prever deslizamento e impacto de preço quando ativos são negociados.

Bots de negociação/criação de mercado baseada em IA

A equipe de IA da SingularityDAO conduziu estudos exploratórios no campo de simulação de mercado e backtesting para melhorar o estado da arte na quantificação da dinâmica de mercado. Uma Tecnologia promissora que exploramos é o "agente multiestratégia adaptável" (AMSA) para criação de mercado. Isso basicamente fornece um ambiente onde diferentes algoritmos de IA podem comprar e vender ativos e fazer backtest dessas negociações, enquanto avaliam o desempenho e o efeito que a negociação tem no mercado.

Esses algoritmos de negociação auto-reforçados podem ser vistos como o próximo passo na evolução dos bots de negociação tradicionais já amplamente adotados por traders e market makers em bolsas centralizadas. Em outras palavras, a IA está sendo desenvolvida para ajudar a criar sistemas de market Maker automatizados mais sofisticados. Isso contribui para a adoção de sistemas de negociação descentralizados mais robustos e pode ajudar os traders a reequilibrar seus portfólios de múltiplos ativos.

Problemas de IA nativa de Cripto

Monitoramento eficaz da posição dinâmica e do risco da entidade

Devido à frequência crescente de cisnes negros ( Eventos imprevisíveis com consequências potencialmente severas) nos Mercados de Cripto , os métodos tradicionais para avaliar o risco em posições de negociação tornaram-se obsoletos. Em Cripto, os analistas precisam avaliar o risco associado aos movimentos de liquidez entre protocolos e isso é virtualmente impossível de fazer manualmente, dada a grande quantidade de dados a serem analisados.

Uma abordagem de IA, mais uma vez, pode estender a decisão Human fazendo.IA algoritmos podem ser usados ​​junto com outros métodos comumente usados ​​para monitorar a saúde de posições on-chain em todos os protocolos, como análise de grandes detentores de carteira e risco de liquidação. Ao ganhar expertise e experiência tanto em IA quanto em Finanças descentralizadas (DeFi), é possível criar novas métricas que podem fornecer sinais fáceis de ler sobre a exposição ao risco assumida em diferentes protocolos.

Além disso, a IA oferece uma quantidade substancial de valor e suporte para analistas Human , à medida que a indústria de Cripto se torna cada vez mais multiprotocolo (com desenvolvimento em blockchains acontecendo mesmo no mercado de baixa), levando a um aumento significativo na complexidade. Metodologias de risco preditivas e correlacionais são essenciais para evitar futuros Eventos black swan, como aqueles que ocorreram com a exchange de Cripto FTX e a plataforma de empréstimos Celsius Network.

Ênfase em análise de FLOW , correlação e análise preditiva

Após a queda da Celsius e da FTX, houve uma necessidade crescente de desenvolver metodologias para monitorar Eventos e fatores que poderiam levar a casos semelhantes. Analistas de Cripto e cientistas de dados exploraram uma variedade de abordagens, desde sinais de alerta clássicos baseados em carteiras e entidades até agregações de FLOW de capital mais avançadas baseadas em IA.

Justiceiros do Twitter já estão usando plataformas de análise baseadas em IA para descobrir notícias antes que elas se tornem notícias Cripto tradicionais. No entanto, muito pode ser feito para simplificar e expandir essas ferramentas para que sejam adotadas pelo mercado mais amplo.

Técnicas de IA para rotulagem e detecção de entidades maliciosas na cadeia

No mercado de Cripto , há um jogo constante de identificação de entidades maliciosas on-chain, o que requer o uso de conjuntos de dados extremamente grandes. A IA desempenha um papel crucial nesse esforço de transparência, usando clustering de última geração, programação genética e redes neurais para localizar essas entidades maliciosas em seus aliases on-chain.

Veja também:Por que a negociação de Cripto é essencial para a indústria de Criptomoeda | Opinião

À medida que usuários mal-intencionados se tornam mais sofisticados em esconder suas obrigações para com uma entidade, contamos com algoritmos avançados de IA, juntamente com dados geográficos e comportamentais para identificar essas carteiras.

Longe e aqui hoje

Embora a AGI (inteligência artificial geral) ou uma IA que seja senciente ainda esteja longe, o progresso no campo nos últimos anos tem sido notável. Acredito fortemente que, no futuro, a inteligência artificial gerenciará nossos fundos de Cripto e garantirá a segurança e a saúde de nossas carteiras.

A integração com grandes modelos de linguagem como ChatGPT acelerou significativamente esse processo e o tornará fácil e acessível a qualquer um. A Cripto tem o potencial de criar um novo ecossistema financeiro inclusivo, e temos uma oportunidade única na vida de liderar o caminho nisso e competir com as grandes empresas de tecnologia.