As Rampas que Mataram a Tese Dissidente do Bitcoin

A Cripto é comercializada por seus fãs como uma Tecnologia dissidente imparável e temida pelos governos por sua subversão. Mas as muitas deficiências de uma recente arrecadação de fundos de Bitcoin para apoiar um comboio ilegal de caminhoneiros em Ottawa, Ontário (mais sobre isso depois) sugerem que a Cripto T é tão imparável ou subversiva quanto muitas vezes é feita para ser.

Mas se Ottawa contradiz a narrativa Cripto padrão, também temos um exemplo que a confirma. WAVES de ataques bem-sucedidos de ransomware russos que dependem da rede Bitcoin para extrair pagamentos de resgate sugerem que a Cripto é uma Tecnologia incrivelmente eficaz para fugir das regras.

JP Koning, colunista da CoinDesk , trabalhou como pesquisador de ações em uma corretora canadense e como escritor financeiro em um grande banco canadense. Ele comanda o popular blog Moneyness.

Então, qual é: imparável ou não? A resposta curta: depende das rampas de saída e de entrada. Vamos explorar por que a Cripto foi um fracasso no Canadá, mas é altamente bem-sucedida para operadores russos de ransomware.

O que a Cripto traz para a mesa é a capacidade de duas pessoas fazerem uma transferência digital ponto a ponto que não pode ser impedida por terceiros. Mas uma transferência de Cripto ponto a ponto é apenas o passo do meio em um circuito de três etapas que começa com a rampa de entrada na Cripto e termina com a rampa de saída da Cripto. Se os processos de rampa de entrada ou saída forem fechados ou protegidos, grande parte da lendária capacidade da criptografia de contornar restrições é neutralizada.

O que aconteceu em Ottawa

A arrecadação de fundos Bitcoin do comboio de caminhoneiros de Ottawa é um bom exemplo do processo de rampa de saída sendo alavancado pela polícia para desmantelar a Cripto. Descrevi o financiamento do comboio mês passado para CoinDesk. Nas últimas semanas, vários comitês parlamentares canadenses e decisões judiciais lançaram mais luz sobre o destino das finanças do comboio.

Leia Mais: Dan Kuhn - Humanos são o problema da última milha do financiamento coletivo de Bitcoin para protesto de caminhões no Canadá

No início de fevereiro, o comboio de camionistas que bloqueava o centro de Ottawa tinha passado de um protesto legal paratravessura ilegal. Enviar doações por meio de sites de crowdfunding centralizados baseados em fiat tornou-se impossível. A principal campanha de arrecadação de fundos do comboio, hospedada no GoFundMe, foidesligarem 4 de fevereiro. Apivô pororganizadores do comboio para rivalizar com a plataforma de financiamento coletivo GiveSendGotornado inútilpor uma ordem de restrição de um tribunal de Ontário alguns dias depois.

Isso deixou uma arrecadação de fundos de Bitcoin por o nome deHonkHonk Hodl como a única maneira de se conectar com os bloqueadores desonestos.

O estágio de rampa de chegada da arrecadação de fundos de Bitcoin do comboio ocorreu sem impedimentos. Qualquer americano que quisesse doar para o bloqueio ilegal poderia trocar livremente dólares americanos por Bitcoin por meio de uma exchange como a Coinbase. Uma vez que a Criptomoeda fosse adquirida, nenhuma força na Terra poderia impedir que o Bitcoin fosse transferido da carteira pessoal de um americano através da fronteira para o endereço de Bitcoin dos organizadores canadenses.

O arrecadador de fundos de Bitcoin eventualmente levantou $1,1 milhão em Bitcoin. Foi no estágio final, voltando para dólares canadenses, que as coisas desmoronaram.

Os governos T precisam temer a censura quando podem regular as entradas e saídas

Desde o início, as identidades das pessoas no controle das carteiras de Bitcoin do comboio foram divulgadas nas mídias sociais. Uma vez que o comboio foi considerado uma trapaça ilegal, esses organizadores públicos e seus endereços de carteira se tornaram alvos fáceis de investigações policiais, ordens de congelamento, liminares e ações coletivas, tudo isso os impediu de sair do controle de bitcoins doados para fiat gastável.

A estratégia de tornar públicas as identidades dos organizadores pode parecer um erro, mas T foi. Um arrecadador de fundos T pode ganhar impulso se as pessoas que estão arrecadando o dinheiro T forem identificadas. Organizadores anônimos podem muito bem ser golpistas, e o cheiro de fraude condenaria a arrecadação de fundos.

Nicholas St. Louis, o principal organizador da arrecadação de fundos do Bitcoin e um suspeitoem uma investigação criminal, foiforçado a desistirfrases-semente para suas carteiras de arrecadação de fundos para a Polícia Montada Real Canadense, que é a versão canadense do FBI. Paralelamente a isso, um separadoliminar do tribunal civil em nome de uma ação coletiva de Ottawa nomeou centenas de endereços de Bitcoin associados à arrecadação de fundos. Para cumprir a ordem, St. Louis eventualmente perdidoUS$ 250.000 em bitcoins não distribuídos para um agente de custódia nomeado pelo tribunal. Essa quantia será potencialmente usada para compensar cidadãos de Ottawa prejudicados pelas ações do comboio.

Poucas horas antes da liminar cair, St. Louis conseguiu distribuir dois terços dos bitcoins doados para cerca de 100 caminhoneiros. Para provar que eles foram distribuídos honestamente, St. Louisgravadoele mesmo dando envelopes para cada caminhoneiro e publicou as gravações nas redes sociais. Isso tornou fácil para a RCMP, litigantes e cidadãos ofendidos de Ottawa determinar as identidades dos caminhoneiros que receberam as doações.

Leia Mais: JP Koning - Bitcoin é uma má maneira de financiar o protesto de Ottawa, e isso é uma coisa boa

A transparência do blockchain do bitcoin significa que todo o Bitcoin distribuído foi sinalizado pela polícia, bem como listado na ordem de congelamento do tribunal. Os agentes antilavagem de dinheiro nas bolsas estão em guarda, e qualquer esforço por parte dos 100 caminhoneiros para transformar suas criptomoedas em moeda gastável vendendo Bitcoin marcado em uma bolsa resultará em confisco. Pior, os caminhoneiros podem ter problemas legais em potencial se tentarem, porque ignorar a ordem de congelamento do tribunal é punível com multa ou prisão.

Caminhoneiros corajosos o suficiente para arriscar infringir a ordem judicial podem tentar escapar das listas negras de câmbio comprando diretamente bens e serviços com Bitcoin. (Eles teriam que usar varejistas que T dependem de processadores de pagamentos Cripto compatíveis, como o BitPay.) Dado que o Bitcoin é tão raramente aceito no comércio, isso equivale a uma troca, e a troca é inconveniente.

Então os caminhoneiros ficaram segurando um monte de Cripto, quase inúteis, até mesmo perigosas, liminarmente proibidas. Quanto às doações restantes não distribuídas, todas foram confiscadas pelos tribunais. Que bagunça.

A opção ransomware

Se o Bitcoin falhou com os caminhoneiros, vamos ver por que ele funcionou tão bem para os operadores de ransomware. Ransomware é um software malicioso que assume o controle de um computador criptografando arquivos ou ameaçando expor dados publicamente. O operador de ransomware, normalmente localizado na Rússia, libera esse controle somente após receber um pagamento de resgate, geralmente Bitcoin. Em um dos incidentes mais notórios, a JBS USA, a maior fornecedora de carne do mundo, pagou um resgate de US$ 11 milhões em Bitcoinpara liberar seus computadores.

O processo de rampa de pagamento de resgate é completamente fluido. Ou seja, é 100% legal para a vítima americana de um ataque de ransomware – geralmente uma corporação como a JBS, um conselho escolar ou uma agência governamental – comprar Bitcoin em uma exchange como a Coinbase para pagar o resgate. Na verdade, uma nova indústria conhecida como facilitação de pagamentos de ransomware surgiu para atender a essa necessidade.

Enquanto um pagamento via transferência bancária para uma conta bancária russa pode ser congelado ou recuperado, um pagamento em Bitcoin feito para a carteira de um operador de ransomware russo T pode ser. Isso é tremendamente útil para operadores de ransomware.

Mais importante, as autoridades russas fizeram pouca tentativa de inibir o processo de off-ramping. Enquanto as gangues de ransomware T atacam empresas russas, sua capacidade de operar em solo russo tem sido tolerada, assim como seu acesso a off-rampings russos. Por exemplo, trocas aninhadas com links russos, como Suex e Chatex foram usados ​​pelos operadores de ransomware Ryuk e Conti para converter resgates de Bitcoin em moeda útil.

E é por isso que o ransomware tem sido tão bem-sucedido. A combinação de 1) rampa de acesso desimpedida dos EUA, 2) uma ponte de Bitcoin dos EUA para a Rússia e 3) rampa de saída desimpedida da Rússia cria um circuito monetário imparável. Em contraste, o fechamento do processo de rampa de saída pelos canadenses prejudicou o circuito de arrecadação de fundos de Bitcoin do comboio.

(Aliás, é por isso que uma das maneiras mais rápidas de acabar com a ameaça do ransomware é desligar as rampas de acesso: faça com que é ilegal para entidades dos EUA pagarem resgates de Cripto . Também ilustra por que os russos T podem confiar em Cripto para escapar de sanções: as grandes saídas como Binance e Bitfinex podem ser controladas pela Política de sanções dos EUA.)

Governos, sejam eles democracias ou ditaduras, muitas vezes temem a resistência à censura das criptomoedas, o que leva a pedidos de proibição. A lição do comboio de caminhoneiros de Ottawa e das gangues russas de ransomware é que, enquanto o processo de entrada e saída for regulamentado, esses medos são exagerados.

Quanto aos defensores da capacidade do bitcoin de ajudar dissidentes, se o comboio de caminhoneiros prova alguma coisa, é que esses defensores têm muito trabalho pela frente.