Le rampe che uccidono la tesi dissidente di Bitcoin

La Cripto è pubblicizzata dai suoi fan come una Tecnologie dissidente inarrestabile e temuta dai governi per la sua sovversività. Ma le numerose carenze di una recente raccolta fondi in Bitcoin per sostenere un convoglio illegale di camionisti di Ottawa, Ontario (ne parleremo più avanti) suggeriscono che la Cripto T è così inarrestabile o sovversiva come spesso viene dipinta.

Ma se Ottawa contraddice la narrativa standard Cripto , abbiamo anche un esempio che la conferma. WAVES di attacchi ransomware russi di successo che si basano sulla rete Bitcoin per estorcere riscatti suggeriscono che le Cripto sono una Tecnologie incredibilmente efficace per eludere le regole.

JP Koning, editorialista CoinDesk , ha lavorato come ricercatore azionario presso una società di brokeraggio canadese e come scrittore finanziario presso una grande banca canadese. Gestisce il famoso blog Moneyness.

Quindi, qual è: inarrestabile o no? La risposta breve: dipende dalle rampe di accesso e dalle rampe di uscita. Esploriamo perché le Cripto sono state un fiasco in Canada, ma hanno avuto un grande successo per gli operatori di ransomware russi.

Ciò che la Cripto porta sul tavolo è la possibilità per due persone di effettuare un trasferimento digitale peer-to-peer che non può essere precluso da una terza parte. Ma un trasferimento Cripto peer-to-peer è solo il passaggio intermedio in un circuito in tre fasi che inizia con l'on-ramp in Cripto e termina con l'off-ramp out of Cripto. Se i processi di on-ramp o off-ramp sono chiusi o protetti, gran parte della leggendaria capacità della criptovaluta di aggirare le restrizioni viene neutralizzata.

Cosa è successo a Ottawa

La raccolta fondi Bitcoin del convoglio di camionisti di Ottawa è un buon esempio del processo di off-ramping sfruttato dalle forze dell'ordine per indebolire le Cripto. Ho descritto il finanziamento del convoglio il mese scorso per CoinDesk. Nelle ultime settimane, varie commissioni parlamentari canadesi e sentenze di tribunale hanno fatto luce sul destino delle finanze del convoglio.

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All'inizio di febbraio, il convoglio di camionisti che bloccava il centro di Ottawa era passato dalla protesta legale adanno illegale. Inviare donazioni tramite siti di crowdfunding centralizzati basati su fiat è diventato impossibile. La principale campagna di raccolta fondi del convoglio, ospitata su GoFundMe, è statafermareil 4 febbraio. Aruotare digli organizzatori del convoglio per rivaleggiare con la piattaforma di crowdfunding GiveSendGo eranoreso inutileda un ordine restrittivo emesso da un tribunale dell'Ontario pochi giorni dopo.

Ciò ha lasciato una raccolta fondi in Bitcoin da il nome diHonkHonk Hodl è l'unico modo per mettersi in contatto con i bloccanti ribelli.

La fase di avvio della raccolta fondi in Bitcoin del convoglio procedeva senza ostacoli. Ogni americano che volesse donare al blocco illegale poteva liberamente scambiare dollari USA con Bitcoin tramite un exchange come Coinbase. Una volta acquisita la Criptovaluta , nessuna forza al mondo avrebbe potuto impedire che quel Bitcoin venisse trasferito dal portafoglio personale di un americano oltre confine all'indirizzo Bitcoin degli organizzatori canadesi.

La raccolta fondi in Bitcoin alla fine ha raccolto 1,1 milioni di $ in Bitcoin. È stato nella fase finale, tornando ai dollari canadesi, che le cose sono andate in pezzi.

I governi T devono temere la censura quando possono regolamentare le rampe di accesso e di uscita

Fin dall'inizio, le identità delle persone che controllavano i portafogli Bitcoin del convoglio erano state diffuse sui social media. Una volta che il convoglio è stato ritenuto un atto illecito, questi organizzatori pubblici e i loro indirizzi di portafoglio sono diventati facili bersagli di indagini della polizia, ordini di congelamento, ingiunzioni e azioni legali collettive, tutti atti che hanno impedito loro di passare dai bitcoin donati a fiat spendibile.

La strategia di rendere pubbliche le identità degli organizzatori potrebbe sembrare un errore, ma non T. Un fundraiser T può guadagnare slancio se le persone che raccolgono i soldi T vengono identificate. Gli organizzatori anonimi potrebbero benissimo essere dei truffatori e il sentore di frode condannerebbe la raccolta fondi.

Nicholas St. Louis, l'organizzatore principale della raccolta fondi in Bitcoin e un sospettoin un'indagine penale, eracostretto a rinunciarefrasi iniziali per i suoi portafogli di raccolta fondi alla Royal Canadian Mounted Police, che è la versione canadese dell'FBI. Parallelamente, un separatoingiunzione del tribunale civile per conto di una class action di Ottawa che ha nominato centinaia di indirizzi Bitcoin associati alla raccolta fondi. Per rispettare l'ordine, St. Louis alla fine confiscato$250.000 in bitcoin non distribuiti a un agente di deposito nominato dal tribunale. Tale somma verrà potenzialmente utilizzata per risarcire i cittadini di Ottawa danneggiati dalle azioni del convoglio.

Solo poche ore prima che cadesse l'ingiunzione del tribunale, St. Louis è riuscita a distribuire due terzi dei bitcoin donati a circa 100 camionisti. Per dimostrare che erano stati distribuiti onestamente, St. Louisregistratoconsegnando lui stesso le buste a ogni camionista e pubblicando le registrazioni sui social media. Ciò ha reso un gioco da ragazzi per la RCMP, i legali e i cittadini di Ottawa offesi determinare l'identità dei camionisti che hanno ricevuto le donazioni.

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La trasparenza della blockchain di bitcoin significa che tutti i Bitcoin distribuiti sono stati segnalati dalle forze dell'ordine e sono elencati nell'ordine di congelamento del tribunale. Gli ufficiali antiriciclaggio presso gli exchange sono in guardia e qualsiasi tentativo da parte dei 100 camionisti di convertire le loro criptovalute in valuta spendibile vendendo Bitcoin contrassegnati su un exchange si tradurrà in una confisca. Peggio ancora, i camionisti potrebbero incorrere in potenziali problemi legali se ci provassero, perché ignorare l'ordine di congelamento del tribunale è punibile con una multa o con la reclusione.

Gli autotrasportatori abbastanza coraggiosi da rischiare di contravvenire all'ordinanza del tribunale potrebbero provare a eludere le blacklist degli exchange acquistando direttamente beni e servizi con Bitcoin. (Dovrebbero rivolgersi a rivenditori che T si affidano a processori di pagamento Cripto conformi come BitPay.) Dato che il Bitcoin è raramente accettato negli scambi commerciali, ciò equivale al baratto, e il baratto è scomodo.

Quindi i camionisti sono rimasti con un mucchio di Cripto ingiunte, per lo più inutili, persino pericolose. Quanto alle donazioni rimanenti non distribuite, sono state tutte confiscate dai tribunali. Che casino.

L'opzione ransomware

Se il Bitcoin ha deluso i camionisti, vediamo perché ha funzionato così bene per gli operatori di ransomware. Il ransomware è un software dannoso che prende il controllo di un computer crittografando i file o minacciando di esporre pubblicamente i dati. L'operatore del ransomware, solitamente situato in Russia, rilascia quel controllo solo dopo aver ricevuto un pagamento di riscatto, solitamente in Bitcoin. In ONE degli incidenti più noti, JBS USA, il più grande fornitore di carne al mondo, ha pagato un riscatto in Bitcoin da 11 milioni di dollariper liberare i suoi computer.

Il processo di on-ramping del pagamento del riscatto è completamente fluido. Vale a dire, è legale al 100% per la vittima statunitense di un attacco ransomware (solitamente una società come JBS, un consiglio scolastico o un'agenzia governativa) acquistare Bitcoin su un exchange come Coinbase per pagare il riscatto. Infatti, è emersa una nuova industria nota come facilitazione dei pagamenti ransomware per soddisfare questa esigenza.

Mentre un pagamento tramite bonifico su un conto bancario russo potrebbe essere congelato o recuperato, un pagamento in Bitcoin effettuato sul portafoglio di un operatore di ransomware russo T può esserlo. Ciò è estremamente utile per gli operatori di ransomware.

La cosa più importante è che i funzionari russi hanno fatto pochi tentativi di inibire il processo di off-ramp. Finché le gang di ransomware T attaccano le aziende russe, la loro capacità di operare sul suolo russo è stata tollerata, così come il loro accesso alle off-ramp russe. Ad esempio, gli scambi nidificati con link russi come Svevo E Chatex sono stati utilizzati dagli operatori del ransomware Ryuk e Conti per convertire i riscatti in Bitcoin in valuta utile.

Ed è per questo che il ransomware ha avuto così tanto successo. La combinazione di 1) on-ramping senza ostacoli degli USA 2) un ponte Bitcoin tra USA e Russia e 3) off-ramping senza ostacoli russi crea un circuito monetario inarrestabile. Al contrario, la chiusura del processo di off-ramping da parte dei canadesi ha paralizzato il circuito di raccolta fondi Bitcoin del convoglio.

(Per inciso, questo è il motivo per cui ONE dei modi più rapidi per porre fine alla minaccia del ransomware è quello di chiudere le rampe di accesso: rendilo è illegale per le entità statunitensi pagare riscatti in Cripto . Illustra anche perché i russi T possono fare affidamento sulle Cripto per eludere le sanzioni: le grandi rampe di uscita come Binance e Bitfinex possono essere controllate dalla Politiche sanzionatoria degli Stati Uniti.)

I governi, che siano democrazie o dittature, spesso temono la resistenza alla censura delle criptovalute, il che porta a richieste di divieti. La lezione del convoglio di camionisti di Ottawa e delle gang russe di ransomware è che finché il processo di on-ramp e off-ramp è regolamentato, queste paure sono esagerate.

Per quanto riguarda i sostenitori della capacità del bitcoin di aiutare i dissidenti, se il convoglio di camionisti dimostra qualcosa, è che questi sostenitori hanno il loro bel daffare.