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Hong Kong prende 4 em suposto esquema de lavagem de dinheiro com Cripto de US$ 155 milhões: Relatório
As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.
- As autoridades de Hong Kong prenderam quatro homens suspeitos de envolvimento em um sindicato de lavagem de dinheiro que envolveu HK$ 1,2 bilhão (US$ 155 milhões), disse o South China Morning Post.relatadona quinta-feira.
- Os homens, com idades entre 24 e 36 anos, foram presos na semana passada durante a operação "Coin Breaker", disse o jornal citando um funcionário da alfândega de Hong Kong.
- É alegado que o sindicato operou de fevereiro de 2020 a maio deste ano, com empresas de fachada usando contas de carteira eletrônica e uma plataforma local para negociar "moedas de Política de Privacidade " emitidas pela Tether Ltd.
- As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.
- Stuart Hoegner, conselheiro geral da Tether, disse ao CoinDesk via Telegram na quinta-feira que sua empresa não emite as chamadas "moedas de Política de Privacidade ".
- É o primeiro caso de lavagem de dinheiro envolvendo Criptomoeda detectado pelas autoridades alfandegárias da cidade, de acordo com o relatório.
- A lavagem de dinheiro em Hong Kong tem uma pena máximapenade 14 anos de prisão e uma multa de até HK$ 5 milhões (US$ 643.000).
Leia Mais: Polícia do Reino Unido apreende US$ 250 milhões em Cripto
ATUALIZAÇÃO (15 de julho de 2021, 6:15 UTC):Adiciona comentários de Stuart Hoegner.
Greg Ahlstrand
Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.
I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.
I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.
Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.
I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.
