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Hong Kong arresta 4 persone per presunto riciclaggio di denaro in Cripto da 155 milioni di dollari: rapporto

Le autorità doganali affermano che la presunta organizzazione di riciclaggio di denaro addebitava ai clienti criminali una commissione compresa tra il 3% e il 5%.

  • Le autorità di Hong Kong hanno arrestato quattro uomini sospettati di essere coinvolti in un'organizzazione di riciclaggio di denaro che ha coinvolto 1,2 miliardi di dollari di Hong Kong (155 milioni di dollari USA), secondo il South China Morning Postsegnalatogiovedì.
  • Gli uomini, di età compresa tra 24 e 36 anni, sono stati arrestati la scorsa settimana durante l'operazione "Coin Breaker", secondo quanto riferito dal quotidiano citando un funzionario della dogana di Hong Kong.
  • Si sostiene che il sindacato abbia operato da febbraio 2020 a maggio di quest'anno, con società fittizie che utilizzavano conti di portafoglio elettronico e una piattaforma locale per negoziare "Privacy coin" emesse da Tether Ltd.
  • Le autorità doganali affermano che la presunta organizzazione di riciclaggio di denaro addebitava ai clienti criminali una commissione compresa tra il 3% e il 5%.
  • Stuart Hoegner, consulente generale di Tether, ha dichiarato giovedì a CoinDesk tramite Telegram che la sua azienda non ha emesso le cosiddette "Privacy coin".
  • Secondo il rapporto, si tratta del primo caso di riciclaggio di denaro che coinvolge Criptovaluta rilevato dalle autorità doganali della città.
  • Il riciclaggio di denaro a Hong Kong comporta una pena massimapenadi 14 anni di carcere e una multa fino a 5 milioni di dollari di Hong Kong (643.000 dollari USA).

Continua a leggere: La polizia britannica sequestra Cripto per un valore di 250 milioni di dollari

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AGGIORNAMENTO (15 luglio 2021, 6:15 UTC):Aggiunge commenti di Stuart Hoegner.

Greg Ahlstrand

Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.

I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.

I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.

Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.

I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.

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