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Hong Kong arresta 4 persone per presunto riciclaggio di denaro in Cripto da 155 milioni di dollari: rapporto
Le autorità doganali affermano che la presunta organizzazione di riciclaggio di denaro addebitava ai clienti criminali una commissione compresa tra il 3% e il 5%.
- Le autorità di Hong Kong hanno arrestato quattro uomini sospettati di essere coinvolti in un'organizzazione di riciclaggio di denaro che ha coinvolto 1,2 miliardi di dollari di Hong Kong (155 milioni di dollari USA), secondo il South China Morning Postsegnalatogiovedì.
- Gli uomini, di età compresa tra 24 e 36 anni, sono stati arrestati la scorsa settimana durante l'operazione "Coin Breaker", secondo quanto riferito dal quotidiano citando un funzionario della dogana di Hong Kong.
- Si sostiene che il sindacato abbia operato da febbraio 2020 a maggio di quest'anno, con società fittizie che utilizzavano conti di portafoglio elettronico e una piattaforma locale per negoziare "Privacy coin" emesse da Tether Ltd.
- Le autorità doganali affermano che la presunta organizzazione di riciclaggio di denaro addebitava ai clienti criminali una commissione compresa tra il 3% e il 5%.
- Stuart Hoegner, consulente generale di Tether, ha dichiarato giovedì a CoinDesk tramite Telegram che la sua azienda non ha emesso le cosiddette "Privacy coin".
- Secondo il rapporto, si tratta del primo caso di riciclaggio di denaro che coinvolge Criptovaluta rilevato dalle autorità doganali della città.
- Il riciclaggio di denaro a Hong Kong comporta una pena massimapenadi 14 anni di carcere e una multa fino a 5 milioni di dollari di Hong Kong (643.000 dollari USA).
Continua a leggere: La polizia britannica sequestra Cripto per un valore di 250 milioni di dollari
AGGIORNAMENTO (15 luglio 2021, 6:15 UTC):Aggiunge commenti di Stuart Hoegner.
Greg Ahlstrand
Originariamente proveniente dalla California, sono residente in Asia dal 1999, con sede a Hong Kong e Giacarta e viaggio nei paesi ASEAN, in Giappone, Corea, nella Cina continentale e a Taiwan per le mie storie. Sono stato anche in Australia un paio di volte. Ho iniziato la mia carriera giornalistica come assistente di redazione al Fresno Bee nella California centrale, mentre studiavo la materia a scuola dopo la Marina. Sono passato dal lancio e recupero di elicotteri sui ponti di volo in mare al recupero di giornali appena usciti dalla stampante nel seminterrato del Bee e al loro lancio sulle scrivanie dei redattori, i cui redattori erano andati a casa da tempo per la notte. Alla fine, mi hanno lasciato smettere di consegnare il giornale e iniziare a scrivere cose. Il mio primo incarico è stato la polizia notturna: rapine in negozi di alcolici, sparatorie tra bande, incidenti automobilistici mortali (quasi sempre correlati all'alcol). È stata una lezione. Sono, come implicito sopra, un veterano della Marina degli Stati Uniti. Ho prestato servizio in squadroni di elicotteri in mare come tecnico di guerra antisommergibile in tutta la regione Asia-Pacifico e OCEAN Indiano. Ho un numero significativo di storie di marinai da raccontare. Non ho partecipazioni significative in Cripto . Tra i miei hobby ci sono la saldatura, la costruzione di cose, la ristrutturazione di case (o demolire una casa e ripartire da zero se è troppo rovinata per essere riparata), l'equitazione e la ricostruzione di vecchi trattori. Finora ho fatto un Ford 8N e un Ford 9N. È un lavoro lento, perché vivo a Hong Kong e i trattori sono in California, quindi ci lavoro solo una o due volte all'anno, per una o due settimane alla volta, e questo prima del covid. Adoro il mio Labrador, Cooper, che i miei vicini mi hanno chiesto di adottare due anni fa quando sono tornati a Shanghai da Hong Kong. Cooper e io abbiamo pianificato tutto, ci conosciamo da quasi tutta la vita, ma i suoi genitori non sono a conoscenza della cospirazione e gli mandano regali di Natale ogni anno.
