As bolsas de Cripto do Canadá agora devem se registrar como MSBs e relatar transações acima de US$ 10 mil

O Canadá atualizou suas regras contra lavagem de dinheiro, fazendo mudanças que afetarão as operações de câmbio de Criptomoeda no país.

O governo canadensepublicou as emendaspara a Lei sobre Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo no Canada Gazette na quarta-feira.

Embora as mudanças nas regras financeiras – finalizadas no final do mês passado – cubram uma série de lacunas percebidas nas Finanças tradicionais, elas também elevam notavelmente o nível de exigência para plataformas "que lidam com moeda virtual". O governo explicou que tais atividades incluem "serviços de câmbio de moeda virtual e serviços de transferência de valor".

As regras agora classificam as plataformas de Cripto canadenses e estrangeiras como empresas de serviços financeiros (MSBs), que devem "cumprir todas as obrigações, incluindo a implementação de um programa de conformidade completo e o registro no FINTRAC [Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá]".

Além disso, qualquer "entidade relatora" em todos os setores que receber CA$ 10.000 (US$ 7.667) ou mais em Criptomoeda — como depósitos recebidos ou em pagamento — deve registrar detalhes da transação, identificar o remetente e relatar a transação.

O governo disse:

"Essas emendas servem para mitigar as vulnerabilidades de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas da moeda virtual de uma forma que seja consistente com a estrutura legal existente, sem indevidamente impedir a inovação. Por esse motivo, as emendas são direcionadas a pessoas ou entidades envolvidas no negócio de negociação de moedas virtuais, e não às moedas virtuais em si."

A notícia veio meses depois que a exchange canadense de Cripto QuadrigaCX chocou o país e virou manchete global após seu fundador e CEO, Gerald Cotten, falecer no ano passado, aparentemente sem passar o acesso às carteiras de Criptomoeda da empresa.

Com a trocadevendo aos clientes US$ 190 milhõesque não conseguiu acessar, entrou emfalênciaem abril, sob a orientação da EY como administradora.

Em Março, os reguladores financeiros canadianos disseram que estavam a considerarcolocando em prática regras para exchanges de Criptomoeda , que na época não tinham nenhum esquema de reconhecimento ou autorização oficial.

Parlamento canadenseimagem via Shutterstock