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Suposto esquema de pirâmide multibilionário OneCoin processado por ex-investidor
O esquema de investimento em Criptomoeda OneCoin, amplamente considerado uma fraude, está sendo processado por uma ex-investidora por suas perdas.
O famoso esquema de investimento em Criptomoeda OneCoin, amplamente considerado uma fraude, está sendo processado por uma ex-investidora por suas perdas.
O processo,arquivadoem Nova York, terça-feira, pelo escritório de advocacia Silver Miller em nome da investidora, Christine Grablis, alega que a OneCoin promoveu fraudulentamente investimentos em Criptomoeda e violou as leis federais de valores mobiliários.
A História Continua abaixo
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Grablis reclama que perdeu cerca de $130.000 no esquema e está buscando ter esses fundos devolvidos, bem como danos. Ela também está buscando uma ação coletiva em nome de outros investidores que perderam dinheiro por meio do esquema.
As reclamações sobre a OneCoin estão em andamento desde pelo menos 2016, quando o regulador financeiro da Bélgicapublicadoum aviso sobre o esquema. O OneCoin funcionava como um esquema de marketing multinível e foi fundado por uma pessoa chamada Ruja Ignatova.
Dada a enorme quantia que se diz ter sido perdida no esquema, várias autoridades governamentais de todo o mundo, incluindoReino Unido,Alemanha,Índia,Itália,África e Chinatambém alertaram ou tomaram medidas para interromper as operações da OneCoin.
Os procuradores na China acusaram no ano passadomais de 100 indivíduosem relação ao esquema, enquanto as autoridades indianaspresosupostos promotores em 2017.
Mais recentemente, o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY)indiciadoos líderes do esquema, Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov, sob acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
Konstantin foi preso na época, enquanto Ruja continua foragida, tambémenfrentando acusações na Índiapor seu papel no projeto.
O procurador-geral dos EUA, Geoffrey Berman, do SDNY, disse na época que “esses réus criaram uma empresa multibilionária de ' Criptomoeda' baseada completamente em mentiras e enganos”, acrescentando:
“Eles prometeram grandes retornos e risco mínimo, mas, como alegado, esse negócio era um esquema de pirâmide baseado em fumaça e espelhos mais do que zeros e uns. Os investidores foram vitimados enquanto os réus ficaram ricos.”
Gavelhttps://www.shutterstock.com/image-aphoto/judges-gavel-law-booksconstitutional-crisis-782972068?src=u6_T3lbF7WtuvTsJ_QXevA-1-17 imagem via Shutterstock
