Presunto schema piramidale multimiliardario OneCoin citato in giudizio da un ex investitore

Il famigerato schema di investimento in Criptovaluta OneCoin, ampiamente ritenuto una frode, è stato citato in giudizio da un ex investitore per le perdite subite.

La causa,archiviatoMartedì a New York, lo studio legale Silver Miller per conto dell'investitore Christine Grablis sostiene che OneCoin ha promosso fraudolentemente investimenti in Criptovaluta e violato le leggi federali sui titoli.

Grablis lamenta di aver perso circa $ 130.000 nel piano e sta cercando di ottenere la restituzione di quei fondi, oltre ai danni. Sta anche cercando una class action per conto di altri investitori che hanno perso denaro attraverso il piano.

I reclami su OneCoin sono in corso almeno dal 2016, quando l’autorità di regolamentazione finanziaria del Belgiorilasciatoun avviso sullo schema. OneCoin funzionava come schema di marketing multilivello ed è stato fondato da un individuo chiamato Ruja Ignatova.

Considerata l'enorme quantità di denaro che si dice sia andata persa a causa di questo schema, diverse autorità governative di tutto il mondo, tra cuiil Regno Unito,Germania,India,Italia,Africa E Cinahanno anche messo in guardia o si sono mossi per interrompere le operazioni di OneCoin.

L'anno scorso i procuratori in Cina hanno accusatopiù di 100 individuiper quanto riguarda il programma, mentre le autorità indianearrestatopresunti promotori nel 2017.

Più di recente, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY)incriminatoi responsabili del piano, Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov, sono accusati di frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro.

Konstantin fu arrestato in quel momento, mentre Ruja è ancora in libertà, anche luiaccusato in Indiaper il suo ruolo nel progetto.

Il procuratore statunitense del SDNY Geoffrey Berman ha affermato all'epoca che "questi imputati hanno creato una società di ' Criptovaluta' multimiliardaria basata completamente su bugie e inganni", aggiungendo:

"Promettevano grandi profitti e rischi minimi, ma, come sostenuto, questa attività era uno schema piramidale basato su fumo e specchi più che su zero e uno. Gli investitori sono stati vittimizzati mentre gli imputati si sono arricchiti".

Martellettohttps://www.shutterstock.com/image-aphoto/judges-gavel-law-booksconstitutional-crisis-782972068?src=u6_T3lbF7WtuvTsJ_QXevA-1-17 immagine tramite Shutterstock