Cripto pode ter custado ao setor US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre, diz relatório

Perdas decorrentes de ataques e fraudes com Criptomoeda podem ter chegado a US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre do ano, sugere uma nova pesquisa da empresa de análise de blockchain CipherTrace.

O valor total inclui mais de US$ 356 milhões perdidos em trocas (incluindo QuadrigaCX’sUS$ 195 milhões) e mais de US$ 850 milhõesalegadoque foram perdidos da bolsa Bitfinex pelo gabinete do procurador-geral de Nova York na semana passada.

Vale ressaltar, no entanto, que a Bitfinex alegou que os fundos foram congelados por várias autoridades em uma empresa de pagamentos e que está trabalhando para recuperá-los.

Rastreamento de Cifradisse Terça-feira, em seu “Relatório de Combate à Lavagem de Dinheiro com Criptomoeda do Primeiro Trimestre de 2019”, a estimativa de perda no primeiro trimestre é de quase 71 por cento do Perda de US$ 1,7 bilhãovisto ao longo de todo o ano de 2018.

“Esses roubos representam apenas as perdas visíveis”, disse a startup, acrescentando que o número real de perdas com Criptomoeda provavelmente era muito maior.

A falta de regulamentações claras no setor de Criptomoeda é a principal razão por trás do aumento de roubos, disse a CipherTrace, embora mais clareza seja esperada em um futuro NEAR .

De acordo com o relatório:

“Um tsunami de novas e rigorosas regulamentações globais contra lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF) atingirá o cenário das Cripto no próximo ano.”

A CipherTrace destacou ainda o que considera uma grande lacuna no ambiente regulatório atual com relação aos pagamentos Cripto internacionais.

“Uma análise de 164 milhões de transações de BTC revelou que os pagamentos internacionais de bolsas dos EUA para bolsas offshore aumentaram de 45% nos doze meses encerrados no primeiro trimestre de 2017 para 66% nos doze meses encerrados no primeiro trimestre de 2019”, disse.

Por fim, diz-se que os criminosos cibernéticos adotaram cada vez mais novas técnicas, como sequestro e apropriação indébita interna, para roubar Criptomoeda de indivíduos e empresas no primeiro trimestre.

Hackerimagem via Shutterstock