CFTC multa trader de Bitcoin em US$ 1,1 milhão por fraude de Cripto

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) prendeu um negociador de Bitcoin e o multou em mais de US$ 1 milhão por administrar um esquema fraudulento de Bitcoin e Litecoin .

De acordo com umComunicado de imprensaemitido na sexta-feira pela CFTC, o trader, morador do Arizona Joseph Kim, admitiu ter fraudado investidores em centenas de milhares de dólares após desviar mais de US$ 600.000 dos fundos de seu antigo empregador.

Entre setembro e novembro de 2017, Kim transferiu Bitcoin e Litecoin de seu empregador, uma empresa de negociação sediada em Chicago, para suas contas pessoais, causando perdas de US$ 601.000 à empresa, de acordo com o comunicado.

Quando a empresa questionou Kim sobre os tokens desaparecidos, ele falsamente declarou que problemas de segurança com a exchange de Cripto exigiam transferências para outras contas. Ao descobrir o roubo de Kim em novembro daquele ano, a empresa o demitiu imediatamente.

Mas Kim T parou por aí. Ele então começou a solicitar fundos de clientes individuais, aparentemente para continuar negociando em Cripto com a esperança de lucrar para pagar seu ex-empregador. Como resultado, ele obteve fraudulentamente aproximadamente $ 545.000 de pelo menos cinco clientes entre dezembro e março de 2018.

Kim teria mentido para clientes dizendo que havia deixado voluntariamente seu empregador para começar sua própria empresa de trading. Ele também alegou falsamente que investiria fundos em uma estratégia de arbitragem de baixo risco, quando, na verdade, ele fez negociações de alto risco com a Criptomoeda e perdeu todos os $ 545.000 dos fundos de seus clientes.

Além de uma multa de US$ 1.146.000, a CFTC também proibiu Kim permanentemente de negociar, inclusive criptomoedas, e o sentenciou a 15 meses de prisão, de acordo com o comunicado.

James McDonald, diretor de fiscalização da CFTC, disse:

"A ordem de hoje é mais um na série de casos que mostram o comprometimento da CFTC em policiar ativamente os Mercados de moeda virtual e proteger o interesse público.

Bitcoin e martelo

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