Pinagmumulta ng CFTC ang Bitcoin Trader ng $1.1 Milyon para sa Crypto Fraud

Ipinakulong ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang isang Bitcoin trader at pinagmulta siya ng mahigit $1 milyon dahil sa pagpapatakbo ng mapanlinlang Bitcoin at Litecoin scheme.

Ayon kay a press release na inisyu noong Biyernes ng CFTC, inamin ng mangangalakal, taga-Arizona na si Joseph Kim, ang pagdaraya sa mga mamumuhunan ng daan-daang libong dolyar matapos maling paggamit ng higit sa $600,000 ng mga pondo ng kanyang dating employer.

Sa pagitan ng Setyembre at Nobyembre 2017, inilipat ni Kim ang Bitcoin at Litecoin mula sa kanyang employer, isang kumpanyang pangkalakal na nakabase sa Chicago, sa kanyang sariling mga personal na account, na naging sanhi ng pagkalugi ng kompanya ng $601,000, ayon sa paglabas.

Nang tanungin ng firm si Kim tungkol sa mga nawawalang token, maling sinabi niya na ang mga isyu sa seguridad sa Crypto exchange ay nangangailangan ng mga paglilipat sa ibang mga account. Nang matuklasan ang pagnanakaw ni Kim noong Nobyembre ng taong iyon, agad siyang sinibak ng kompanya.

Pero T tumigil doon si Kim. Pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng mga pondo mula sa mga indibidwal na customer, tila ipagpatuloy ang pangangalakal sa Crypto na may pag-asang kumita para mabayaran ang kanyang dating employer. Bilang resulta, mapanlinlang siyang nakakuha ng humigit-kumulang $545,000 mula sa hindi bababa sa limang customer sa pagitan ng Disyembre at Marso 2018.

Nagsinungaling umano si Kim sa mga customer na kusang-loob niyang iniwan ang kanyang amo para magsimula ng sariling trading company. Sinabi rin niya si falsley na mamumuhunan siya ng mga pondo sa isang mababang-panganib na diskarte sa arbitrage, ngunit sa katunayan, gumawa siya ng mga high-risk na kalakalan sa Cryptocurrency at nawala ang lahat ng $545,000 na pondo ng kanyang mga customer.

Bilang karagdagan sa multa na $1,146,000, ang CFTC ay permanenteng pinagbawalan din si Kim sa pangangalakal, kabilang ang mga cryptocurrencies, at sinentensiyahan siya ng 15 buwang pagkakulong, ayon sa pagpapalaya.

James McDonald, direktor ng pagpapatupad sa CFTC, ay nagsabi:

"Ang Kautusan Ngayon ay isa pa sa hanay ng mga kaso na nagpapakita ng pangako ng CFTC na aktibong pulis ang mga virtual Markets ng pera at protektahan ang pampublikong interes.

Bitcoin at gavel

larawan sa pamamagitan ng Shutterstock