Governo dos EUA apreende milhões de Lambo e Cripto do falecido chefão da Dark Web

Em 6 de setembro, a Divisão de Fresno do Tribunal Distrital Leste da Califórnia concluiu um caso de confisco civil de 14 meses para apreender bens e propriedades pertencentes a Alexandre Cazes, o cidadão canadense que cometeu suicídio por enforcamento em uma prisão tailandesa no verão passado, dias após ser preso sob suspeita de operar o mercado da darknet AlphaBay.

Cazes, cuja morte o impediu de ser julgado, supostamente facilitou e lucrou com vendas de bens e serviços ilegais para clientes dos Estados Unidos e do exterior no AlphaBay até que a políciafeche o siteem um confronto dramático do lado de fora de sua residência principal, onde foi levado algemado por acusações de conspiração relacionadas a roubo de identidade, fraude, extorsão, tráfico e lavagem de dinheiro em 7 de julho de 2017.

De acordo com umvídeo de prisãoO agente especial investigador Nicholas Phirippidis tocou na Conferência Internacional sobre Segurança Cibernética em janeiro, quando autoridades do Federal Bureau of Investigation, da Drug Enforcement Administration e da Polícia Real Tailandesa bateram uma viatura no portão da frente da mansão de Cazes em Bangkok para atraí-lo antes que ele pudesse criptografar ou apagar evidências digitais relacionadas aos crimes.

Essas evidências — contas administrativas registradas nos fóruns e servidores do AlphaBay, juntamente com arquivos de texto identificando credenciais de senha para o site e serviços de hospedagem do AlphaBay — foram localizadas em um laptop aberto que a polícia encontrou no quarto de Cazes enquanto realizava uma busca e invasão em sua casa.

Um documento separado detalhando o patrimônio líquido de Cazes, avaliado em US$ 23 milhões, registrou enormes somas de dinheiro, propriedades imobiliárias luxuosas e carros caros que davam um ar de luxo à altura da fortuna do mercado negro que o homem de 26 anos teria acumulado com comissões cobradas sobre transações no AlphaBay.

Como o site não aceitava métodos de pagamento tradicionais, Cazes possuía mais de US$ 8,8 milhões em criptomoedas reunidas em 1.605,05 bitcoins, 8.309,27 ether, 3.691,98 Zcash e uma quantia desconhecida de Monero, indicou o demonstrativo financeiro.

Os fundos dos clientes foram movidos para várias empresas de fachada e bolsas de Criptomoeda sem serem detectados dessa forma. As queixas federais dizem que a Cazes usou "mixers" e "tumblers" para dividir e combinar programaticamente as criptomoedas entre várias carteiras, obscurecendo os históricos de transações.

As fachadas comerciais e as carteiras de câmbio estavam vinculadas às contas bancárias de Cazes e sua esposa Sunisa Thapsuwan, uma cidadã tailandesa nativa, registradas na Tailândia, Suíça e Caribe para liquidar os fundos em moeda fiduciária, incluindo US$ 770.000 em dinheiro que ele economizou em mãos. O documento marcava as chaves privadas e endereços para as carteiras ao lado dos valores de Criptomoeda .

Depois que os fundos foram convertidos, o casal esbanjou em quatro veículos de luxo — um Lamborghini Aventador LP700-4 2013 de US$ 900.000 com uma placa personalizada que dizia "TOR" (uma referência ao navegador de internet que melhora a privacidade), um Mini Cooper de US$ 81.000, uma motocicleta BMW de US$ 21.000 e um Porsche Panamera de US$ 292.957 — e seis resorts de férias à beira-mar com vista para as costas da Tailândia, Chipre, St. Phillips South e Antígua e Barbuda.

Os carros e os imóveis, avaliados coletivamente em US$ 12 milhões, foram incluídos como requerentes na moção de confisco, assim como Cazes, Thapsuwan e seus pais Martin Cazes e Danielle Heroux, que podem ter recebido dinheiro e presentes do filho, que foram comprados com recursos arrecadados do AlphaBay.

Paralelos e diferenças da Rota da Seda

Um empreendimento notoriamente lucrativo desde sua criação em setembro de 2014, o AlphaBay foi o local comercial mais movimentado na dark web até a prisão de Cazes, atingindo o pico de mais de 400.000 usuários vitalícios, 370.000 listagens cumulativas e US$ 800.000 em transações diárias no momento de seu colapso.

Em 2015, a AlphaBayvirou manchetequando fornecedores venderam dados de contas de usuários roubados do aplicativo de compartilhamento de viagens americano Uber e da gigante britânica de telecomunicações e transmissão TalkTalk em violações de dados em toda a empresa. No ano seguinte, e no ano seguinte, o próprio site da AlphaBay foi comprometido por hackers, que expuseram mais de 213.000 mensagens privadas de usuários.

Naquela época, o AlphaBay era 10 vezes maior que o Silk Road, um antigo mercado darknet que reinava como um balcão único para drogas, armas, produtos químicos, software malicioso e informações pirateadas e falsificadas. O Silk Road foi lançado em fevereiro de 2011, masfechado em outubro de 2013quando autoridades federais dos EUA prenderam Ross Ulbricht, seu fundador, em São Francisco.

Ulbricht, um libertário texano de 34 anos, formado pela Universidade do Texas e pela Penn State, está cumprindo uma pena dupla de prisão perpétua e 40 anos de prisão federal no Colorado, sem possibilidade de liberdade condicional por acusações semelhantes que o Tribunal Distrital Sul de Nova York apresentou contra ele em fevereiro de 2015.

No entanto, o julgamento de Ulbricht levou em conta alegações consideravelmente mais sérias de assassinato de aluguel. Elas foram permanentemente retiradas em julho por falta de evidências, mas seu prazo de sentença permaneceu inalterado com a decisão.

A recusa do tribunal em reconsiderar a condenação foi outro golpe para os esforços da defesa para reduzir sua sentença. Dois recursos apresentados à Suprema Corte dos EUA em dezembro de 2017, argumentando que os direitos da Quarta e Sexta Emenda de Ulbricht haviam sido violados, foram negados no mês anterior à rejeição das acusações pendentes de assassinato de aluguel.

Amicus curiaememoriais elaborados por uma coalizão jurídica independente em fevereiro defendendo a petição de um mandado de certiorari sugeriram que seus dados de tráfego de Internet foram apreendidos sem um mandado de causa provável e que o juiz que presidia seu caso não conseguiu encontrar os fatos necessários para embasar a sentença.

Um primeiro recurso protocolado no Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito em janeiro de 2016 foi rejeitado anteriormente em maio de 2017. O recurso contestou evidências de má conduta investigativa que foram ilegalmente retidas durante o julgamento, o que, se fossem ao ar, teria exposto inconsistências na linha de raciocínio da promotoria e um encobrimento incriminando a polícia em escândalos de corrupção. Dois agentes da D.E.A. foram presos por uso indevido e embolsamento de evidências durante o curso da investigação da Silk Road.

O juiz de apelações discordou e manteve a condenação do júri. Desde então, a família e os amigos de Ulbricht têm feito campanha com líderes do Congresso e aliados políticos para comutar sua sentença sob o Twitter "@Livre_Ross." Em julho, a conta tuitou uma mensagem do Change.orgpetiçãoque reuniu mais de 80.000 assinaturas pedindo ao presidente Donald J. Trump que conceda clemência a Ulbricht. Os defensores da clemência alegam que o sistema de justiça maltratou Ulbricht.

Assim como as consequências legais, o drama prejudicou a busca para desmascarar sua identidade. Enquanto os investigadores também se disfarçaram com compras da AlphaBay para desenterrar pistas sobre Cazes, eles implementaram meios decididamente mais agressivos para monitorar e atrair Ulbricht por trás da tela. O depoimento do julgamento revelou que autoridades de inteligência plantaram grampos locais e remotos nos dispositivos de computador e provedores de serviços de Internet de Ulbricht sem ordens judiciais, ao mesmo tempo em que policiais à paisana interagiam com Ulbricht de perto em sua vida cotidiana para fazer amizade com ele e ganhar sua confiança.

Como resultado, a defesa de Ulbricht sustentou que seu cliente foi incriminado e, em acordo com o agente especial do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Jared Der-Yeghiayan, acusou Mark Karpeles, CEO da decadente bolsa de Criptomoeda Mt. Gox, e Ashley Barr, colega de Karpeles, de serem o verdadeiro "Dread Pirate Roberts", ou o responsável pela conta de administrador do Silk Road, cuja propriedade está em disputa por essas associações compartilhadas.

O pseudônimo D.P.R. foi passado de usuário para usuário, e a Agência de Segurança Nacional possivelmente agiu como uma força não revelada que prejudicou a investigação da Silk Road, alegaram os advogados de Ulbricht.

Por outro lado, o governo parece ter se contentado em seguir o rastro de Cazes de longe, usando táticas investigativas de base, e o círculo imediato de Cazes e as autoridades policiais não contestaram sua liderança sobre a AlphaBay nem denunciaram o governo dos EUA por má conduta.

O governo federal rastreou Cazes a partir de seus pseudônimos online, como fez inicialmente com Ulbricht antes de vigiar seu tráfego de Internet com um registro de pen/trap. E-mails de boas-vindas e recuperação de senha listavam o endereço de e-mail do suposto mentor do AlphaBay "Pimp_Alex_91@hotmail.com" como uma fonte de contato, análogo aos endereços de e-mail pessoais que Ulbricht postava em fóruns que discutiam o Silk Road.

Clima de caso e contribuição para a Cripto

Se tivesse permanecido vivo, Cazes teria sido extraditado para os EUA e enfrentado uma extensa sentença condenatória como Ulbricht, especialistas em segurança cibernética e grupos de vigilância do governo levantaram a hipótese. Tanto a Silk Road quanto a AlphaBay estavam situadas na dark web, uma rede subterrânea de comunidades ocultas da Internet acessíveis apenas por meio de programas de software criptografados e protocolos de roteamento anonimizados como Tor e I2P.

Em 2014, quase metade do mundo povoava a Internet, levando agências governamentais a tomar conhecimento da dark web, onde a gama completa de crimes cibernéticos, desde apostas até pornografia infantil, florescia. A facilidade com que substâncias controladas podiam ser compradas e vendidas lá rapidamente evoluiu para um nexo investigativo para o Departamento de Justiça dos EUA, que não respondeu a pedidos de comentários, para processar a guerra contra as drogas.

Hoje, a busca do governo por cúmplices nos casos Silk Road e AlphaBay está ativamente em andamento, apoiada por uma divisão federal de crimes cibernéticos que coordena com o Internet Crime Complaint Center para lidar com crimes de computador. Em março, o Tribunal Distrital do Norte da Geórgia prendeu o morador de Illinois Ronald L. Wheeler, também conhecido como "Trappy", por marketing e promoção do AlphaBay.

Narrativas de mercado cinza e negro também persistiram. Entre figuras notáveis que dobraram as críticas antigas às criptomoedas, o cofundador da Microsoft Bill Gates, o CEO do JPMorgan Chase Jamie Dimon e o economista financeiro Paul Krugman mais uma vez minimizaram recentemente os casos de uso generalizados de lavagem de dinheiro e evasão fiscal da tecnologia. Os críticos, que responderam dizendo que os titãs da indústria haviam retomado pontos cansados, declararam o contrário, que dinheiro e outras variações de dinheiro físico têm sido usados para esses propósitos expressos há séculos, geralmente com maiores graus de sigilo.

Bitcoin, a primeira Criptomoeda, foi estigmatizada desde o início como a reserva financeira preferida para infratores delinquentes. Os sites da darknet que já foram líderes exigiam que os usuários pagassem estritamente em criptomoedas, que às vezes eram responsáveis ​​pela maior parte dos volumes de negociação na maioria das principais bolsas quando a Silk Road e a AlphaBay estavam online.

Por enquanto, clones do AlphaBay e do Silk Road surgiram em segundo plano e movimentaram imensas quantidades de bens e serviços ilícitos em criptomoedas, embora nenhum tenha correspondido aos legados de seus antecessores. Em 2014, o FBI e a Interpol derrubaram o Diabolus Market, um Silk Road 2.0 que os antigos administradores administraram após a queda do Silk Road original. O Silk Road 3.0, ou Silk Road 3 Reloaded, faliu financeiramente por conta própria em 2017, após ter sido lançado em 2016.

O sucessor do AlphaBay, o Empire Market, surgiu em março e ainda está em atividade, de acordo com os resultados indexados pelo mecanismo de busca do site.

Lamborghiniimagem via Shutterstock