Le gouvernement américain saisit des millions de dollars de Lambo et de Crypto appartenant à un baron du Dark Web décédé

Le 6 septembre, la division de Fresno du tribunal du district Est de Californie a conclu une affaire de confiscation civile de 14 mois visant à saisir les biens et les propriétés appartenant à Alexandre Cazes, le ressortissant canadien qui s'est suicidé par pendaison dans une prison thaïlandaise l'été dernier après avoir été arrêté pour suspicion d'exploitation du marché darknet AlphaBay.

Cazes, dont la mort l'a empêché d'être jugé, aurait facilité et profité de la vente de biens et de services illégaux à des clients américains et étrangers sur AlphaBay jusqu'à ce que les forces de l'ordrefermer le site Weblors d'une confrontation dramatique à l'extérieur de sa résidence principale, où il a été emmené menotté pour complot lié au vol d'identité, à la fraude, au racket, au trafic et au blanchiment d'argent le 7 juillet 2017.

Selon unvidéo d'arrestationAlors que l'agent spécial d'enquête Nicholas Phirippidis participait à la Conférence internationale sur la cybersécurité en janvier, des responsables du Federal Bureau of Investigation, de la Drug Enforcement Administration et de la police royale thaïlandaise ont écrasé une voiture de patrouille contre la porte d'entrée du manoir de Cazes à Bangkok pour l'attirer à portée de main avant qu'il ne puisse crypter ou effacer les preuves numériques liées aux crimes.

Ces preuves – des comptes administratifs connectés aux forums et serveurs AlphaBay ainsi que des fichiers texte identifiant les informations d'identification du mot de passe pour le site Web et les services d'hébergement d'AlphaBay – se trouvaient sur un ordinateur portable ouvert que la police a trouvé dans la chambre de Cazes lors d'une perquisition et d'une descente dans sa maison.

Un document distinct détaillant la valeur nette de Cazes, évaluée à 23 millions de dollars, a enregistré d'énormes sommes d'argent, des biens immobiliers somptueux et des voitures chères qui mettaient en valeur une vie de luxe pour correspondre à la fortune du marché noir que le jeune homme de 26 ans aurait amassée grâce aux commissions prélevées sur les transactions AlphaBay.

Étant donné que le site Web n'acceptait pas les méthodes de paiement traditionnelles, Cazes possédait plus de 8,8 millions de dollars en crypto-monnaies regroupées en 1 605,05 bitcoins, 8 309,27 ethers, 3 691,98 Zcash et une quantité inconnue de Monero, indique le rapport financier.

Les fonds des clients ont été transférés vers plusieurs sociétés écrans et plateformes d'échange de Cryptomonnaie , sans que personne ne les détecte. Des plaintes fédérales indiquent que Cazes a utilisé des « mixeurs » et des « tumblers » pour fractionner et combiner les cryptomonnaies entre plusieurs portefeuilles, masquant ainsi l'historique des transactions.

Les façades commerciales et les portefeuilles d'échange étaient liés aux comptes bancaires de Cazes et de son épouse Sunisa Thapsuwan, de nationalité thaïlandaise, enregistrés en Thaïlande, en Suisse et dans les Caraïbes afin de convertir les fonds en monnaie fiduciaire, dont 770 000 dollars en espèces qu'il avait épargnés. Le document mentionnait les clés privées et les adresses des portefeuilles à côté des montants en Cryptomonnaie .

Une fois les fonds convertis, le couple s'est offert quatre véhicules de luxe : une Lamborghini Aventador LP700-4 2013 de 900 000 $ avec une plaque d'immatriculation personnalisée indiquant « TOR » (une référence au navigateur Internet améliorant la confidentialité), une Mini Cooper de 81 000 $, une moto BMW de 21 000 $ et une Porsche Panamera de 292 957 $, ainsi que 6 complexes de vacances en bord de mer surplombant les côtes de la Thaïlande, de Chypre, de St. Phillips South et d'Antigua-et-Barbuda.

Les voitures et les biens immobiliers, évalués collectivement à 12 millions de dollars, ont été inscrits comme demandeurs dans la requête en confiscation, tout comme Cazes, Thapsuwan et ses parents Martin Cazes et Danielle Heroux, qui ont peut-être reçu de l'argent et des cadeaux de leur fils qui ont été achetés avec les produits collectés auprès d'AlphaBay.

Parallèles et différences de la Route de la Soie

Entreprise notoirement lucrative depuis sa création en septembre 2014, AlphaBay était le lieu commercial le plus fréquenté du dark web jusqu'à l'incarcération de Cazes, atteignant un pic de plus de 400 000 utilisateurs à vie, 370 000 inscriptions cumulées et 800 000 $ de transactions quotidiennes au moment de son effondrement.

En 2015, AlphaBayfait les gros titresLorsque des fournisseurs ont vendu des données de comptes utilisateurs volées à l'application américaine de covoiturage Uber et au géant britannique des télécommunications et de la radiodiffusion TalkTalk, suite à des violations de données à l'échelle de l'entreprise. L'année suivante, et l'année suivante, le site web d'AlphaBay a été compromis par des pirates informatiques, qui ont exposé plus de 213 000 messages privés d'utilisateurs.

À cette époque, AlphaBay était dix fois plus grand que Silk Road, une ancienne place de marché du darknet qui régnait comme un guichet unique pour les drogues, les armes, les produits chimiques, les logiciels malveillants et les informations piratées et contrefaites. Silk Road a été lancé en février 2011, maisfermé en octobre 2013lorsque les autorités fédérales américaines ont appréhendé Ross Ulbricht, son fondateur, à San Francisco.

Ulbricht, un libertaire texan de 34 ans, diplômé de l'Université du Texas et de Penn State, purge une double peine de prison à vie et 40 ans de prison fédérale dans le Colorado sans possibilité de libération conditionnelle pour des accusations similaires portées contre lui par le tribunal du district sud de New York en février 2015.

Toutefois, le jugement d'Ulbricht a pris en compte des allégations de meurtre sur commande bien plus graves. Celles-ci ont été définitivement abandonnées en juillet, faute de preuves, mais sa peine est restée inchangée.

Le refus du tribunal de réexaminer la condamnation a porté un nouveau coup aux efforts de la défense visant à réduire sa peine. Deux recours déposés auprès de la Cour suprême des États-Unis en décembre 2017, arguant que les droits garantis par les Quatrième et Sixième Amendements à Ulbricht avaient été violés, ont été rejetés le mois précédant le rejet des inculpations pour meurtre à gages en instance.

Amicus curiaeDes mémoires rédigés en février par une coalition juridique indépendante défendant la requête en certiorari suggéraient que ses données de trafic Internet avaient été saisies sans mandat pour cause probable et que le juge présidant son affaire n'avait pas réussi à trouver les faits nécessaires pour justifier la peine prononcée.

Un premier appel, déposé auprès de la Cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis en janvier 2016, avait été rejeté en mai 2017. Cet appel contestait la non-divulgation illégale, pendant le procès, de preuves de malversations lors de l'enquête. Leur divulgation aurait révélé des incohérences dans le raisonnement de l'accusation et une dissimulation des faits incriminant les forces de l'ordre dans des scandales de corruption. Deux agents de la DEA ont été arrêtés pour détournement et détournement de preuves au cours de l'enquête Silk Road.

Le juge d'appel a exprimé son désaccord et confirmé la condamnation prononcée par le jury. Depuis, la famille et les amis d'Ulbricht font campagne auprès des dirigeants du Congrès et de leurs alliés politiques pour que sa peine soit commuée, sous le pseudonyme Twitter « […]@Free_Ross." En juillet, le compte a tweeté un message de Change.orgpétitionCette pétition a recueilli plus de 80 000 signatures demandant au président Donald J. Trump d'accorder la grâce à Ulbricht. Les partisans de cette grâce affirment que le système judiciaire a maltraité Ulbricht.

Tout comme les retombées judiciaires, des drames ont entaché la quête visant à dévoiler son identité. Si les enquêteurs ont également infiltré AlphaBay pour trouver des indices sur Cazes, ils ont également mis en œuvre des moyens nettement plus agressifs pour surveiller et piéger Ulbricht en coulisses. Les témoignages au procès ont révélé que les services de renseignement avaient placé des écoutes téléphoniques locales et à distance sur les ordinateurs et les fournisseurs d'accès à Internet d'Ulbricht sans ordonnance du tribunal, tandis que des policiers en civil interagissaient avec Ulbricht au quotidien pour se lier d'amitié avec lui et gagner sa confiance.

En conséquence, la défense d'Ulbricht a maintenu que son client avait été piégé et, en accord avec l'agent spécial du Département de la sécurité intérieure des États-Unis, Jared Der-Yeghiayan, a accusé Mark Karpeles, le PDG de la bourse de Cryptomonnaie Mt. Gox, et Ashley Barr, le collègue de Karpeles, d'être le véritable « Dread Pirate Roberts », ou le gestionnaire du compte administrateur de Silk Road dont la propriété est devenue contestée pour ces associations partagées.

Le pseudonyme D.P.R. a été transmis d'utilisateur en utilisateur, et la National Security Agency a peut-être agi comme une force non divulguée sapant l'enquête sur Silk Road, ont soutenu les avocats d'Ulbricht.

D'un autre côté, le gouvernement semble s'être contenté de suivre à distance les traces écrites de Cazes en utilisant des tactiques d'enquête de terrain, et l'entourage immédiat de Cazes et les responsables de l'application de la loi n'ont pas contesté son leadership sur AlphaBay ni dénoncé le gouvernement américain pour mauvaise conduite.

Le gouvernement fédéral a retrouvé Cazes grâce à ses pseudonymes en ligne, comme il l'avait fait initialement pour Ulbricht avant de surveiller son trafic Internet à l'aide d'un registre de pièges. Les courriels de bienvenue et de récupération de mot de passe indiquaient l'adresse courriel du cerveau présumé d'AlphaBay, « Pimp_Alex_91@hotmail.com », comme source de contact, à l'instar des adresses courriel personnelles publiées par Ulbricht sur les forums de discussion de Silk Road.

Climat de l'affaire et contribution à la Crypto

S'il avait survécu, Cazes aurait été extradé vers les États-Unis et aurait été condamné à une lourde peine, comme Ulbricht, ont émis l'hypothèse d'experts en cybersécurité et d'organismes de surveillance gouvernementaux. Silk Road et AlphaBay étaient tous deux situés sur le dark web, un réseau clandestin de communautés Internet cachées, accessibles uniquement via des logiciels chiffrés et des protocoles de routage anonymisés comme Tor et I2P.

En 2014, près de la moitié de la population mondiale était connectée à Internet, ce qui a incité les agences gouvernementales à s'intéresser au dark web, où prospérait toute la gamme des cybercrimes, des jeux d'argent à la pédopornographie. La facilité avec laquelle on pouvait y acheter et vendre des substances réglementées a rapidement donné lieu à une enquête du ministère américain de la Justice, qui n'a pas répondu aux demandes de commentaires, pour mener la lutte contre la drogue.

Aujourd'hui, le gouvernement poursuit activement ses recherches de complices dans les affaires Silk Road et AlphaBay, avec le soutien d'une division fédérale de cybercriminalité qui collabore avec l'Internet Crime Complaint Center pour lutter contre les délits informatiques. En mars, le tribunal du district nord de Géorgie a arrêté Ronald L. Wheeler, alias « Trappy », un résident de l'Illinois, pour avoir commercialisé et promu AlphaBay.

Français Les récits du marché gris et du marché noir ont également persisté. Parmi les personnalités notables qui ont doublé les anciennes critiques des cryptomonnaies, le cofondateur de Microsoft Bill Gates, le PDG de JPMorgan Chase Jamie Dimon et l'économiste financier Paul Krugman ont récemment minimisé une fois de plus les cas d'utilisation omniprésents de la technologie en matière de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Les critiques, qui ont répondu en disant que les titans de l'industrie avaient ressassé des points fatigués, ont soutenu au contraire que l'argent liquide et d'autres variantes de l'argent physique ont été utilisés à ces fins expresses pendant des siècles, souvent avec des degrés de secret plus élevés.

Le Bitcoin, première Cryptomonnaie, a très tôt été stigmatisé comme la réserve financière privilégiée des délinquants. Les sites web autrefois dominants du darknet imposaient aux utilisateurs de payer exclusivement en cryptomonnaies, lesquelles représentaient parfois l'essentiel des volumes d'échange sur la plupart des grandes plateformes d'échange lorsque Silk Road et AlphaBay étaient en ligne.

Pour l'instant, des clones d'AlphaBay et de Silk Road ont émergé en coulisses et ont transporté d'immenses quantités de biens et services illicites en cryptomonnaies, même si aucun n'a vraiment fait honneur à l'héritage de ses prédécesseurs. En 2014, le FBI et Interpol ont démantelé Diabolus Market, un marché géré par d'anciens administrateurs de Silk Road 2.0 après la chute du Silk Road original. Silk Road 3.0, ou Silk Road 3 Reloaded, a fait faillite de son propre chef en 2017, après son lancement en 2016.

Le successeur d'AlphaBay, Empire Market, a fait surface en mars et est toujours opérationnel, selon les résultats indexés par le moteur de recherche du site Web.

Lamborghiniimage via Shutterstock