Polícia desmantela suposto esquema de pirâmide de Cripto de US$ 13 milhões

A polícia da cidade de Xi'An, no noroeste da China, prendeu os fundadores de um suposto esquema de pirâmide de Criptomoeda de abrangência nacional que supostamente arrecadou 86 milhões de yuans (US$ 13 milhões) de mais de 13.000 pessoas.

De acordo com umrelatórioSegundo a fonte de mídia local Huashang News, quarta-feira, o esquema foi lançado em 28 de março deste ano após meses de preparação por um suspeito principal que tem o sobrenome Zheng, bem como três outros cúmplices.

O relatório citou uma investigação da polícia que disse que o esquema usou uma Criptomoeda chamada Da Tang Coin (DTC), que está vinculada a DTC Holding– uma empresa sob o controle do suspeito e registrada em Hong Kong – para supostamente enganar potenciais membros do esquema de pirâmide.

Em vários Eventos promocionais em diversas cidades do país, o esquema alegou que novos membros podem ganhar 80.000 yuans (aproximadamente US$ 13.000) por dia com um investimento inicial de US$ 480.000 para comprar o DBTC a US$ 0,50 por token, de acordo com o relatório.

Essas promessas de altos retornos decorrem tanto de comissões após o desenvolvimento de redes subsidiárias quanto de potenciais lucros comerciais quando o token foi listado em diversas bolsas, disse a polícia.

Para aparentemente fazer o projeto parecer mais convincente, o relatório disse que os suspeitos contrataram um homem de aparência estrangeira para ser o presidente da DTC Holding, em um esforço para construir a imagem da empresa como uma startup internacional de Tecnologia blockchain.

Uma busca pelo nome da empresa leva a vários relatórios publicados por notáveis meios de comunicação chineses. Estes incluem umChina DailyArtigo de 21 de março em que um homem chamado Evgeny Subbotin, citado como presidente e gerente geral da DTC Holding, participou de um evento sobre blockchain em Xi'An.

O relatório disse ainda que a empresa havia divulgado o potencial do DBTC, dizendo que ele seria listado em várias bolsas, comoShangya,U-Moeda e ZB.com. Subbotin também foi citado prometendo que o token seria eventualmente adotado em vários casos de uso da vida real, incluindo pagamentos de varejo, hospitalidade e educação.

A força policial de Xi'An teria iniciado a investigação em 5 de abril após receber reclamações de moradores da cidade que se envolveram no esquema.

A notícia chega em um momento em que o Ministério da Segurança Pública da China, a agência que supervisiona as forças policiais do país, está intensificando os esforços para combater crimes financeiros. O ministériodisseem janeiro que continuará reprimindo esquemas de pirâmide relacionados a criptomoedas.

Policial chinêsimagem via Shutterstock