La polizia arresta un presunto schema piramidale Cripto da 13 milioni di dollari

La polizia della città di Xi'An, nella Cina nord-occidentale, ha arrestato i fondatori di un presunto schema piramidale Criptovaluta a livello nazionale, che avrebbe accumulato 86 milioni di yuan (13 milioni di dollari) da oltre 13.000 persone.

Secondo unrapportoSecondo la fonte dei media locali Huashang News, mercoledì, il piano è stato lanciato il 28 marzo di quest'anno dopo mesi di preparazione da parte di un sospettato principale di cognome Zheng, insieme ad altri tre complici.

Il rapporto cita un'indagine della polizia che ha affermato che il sistema utilizzava una Criptovaluta chiamata Da Tang Coin (DTC) che è collegata a Tenuta DTC– una società sotto il controllo del sospettato e registrata a Hong Kong – per presumibilmente raggirare i potenziali membri dello schema piramidale.

Secondo il rapporto, in vari Eventi promozionali svoltisi in diverse città del Paese, il programma ha affermato che i nuovi membri possono guadagnare 80.000 yuan (circa 13.000 dollari) al giorno con un investimento iniziale di 480.000 dollari per acquistare DBTC a 0,50 dollari a token.

Queste promesse di alti rendimenti derivano sia dalle commissioni derivanti dallo sviluppo di reti sussidiarie, sia dai potenziali profitti commerciali una volta che il token è stato quotato su più borse, ha affermato la polizia.

Per rendere apparentemente più convincente il progetto, il rapporto afferma che i sospettati hanno assunto un uomo dall'aspetto straniero come presidente di DTC Holding, nel tentativo di rafforzare l'immagine aziendale come startup internazionale nel Tecnologie blockchain.

Una ricerca del nome dell'azienda porta a vari resoconti pubblicati da importanti media cinesi. Tra questi, unCina QuotidianaArticolo del 21 marzo in cui un uomo di nome Evgeny Subbotin, citato come presidente e direttore generale di DTC Holding, ha partecipato a un evento sulla blockchain a Xi'An.

Il rapporto ha inoltre affermato che la società ha pubblicizzato il potenziale di DBTC, affermando che sarebbe stata quotata in diverse borse comeShangya,Moneta U E ZB.comSubbotin è stato anche citato per aver promesso che il token sarebbe stato adottato in diversi casi d'uso reali, tra cui pagamenti al dettaglio, ospitalità e istruzione.

Secondo quanto riferito, la polizia di Xi'An ha avviato le indagini il 5 aprile, dopo aver ricevuto denunce da parte dei residenti della città coinvolti nel piano.

La notizia arriva in un momento in cui il Ministero della sicurezza pubblica cinese, l'agenzia che supervisiona le forze di polizia del paese, sta rafforzando gli sforzi per contrastare i crimini finanziari. Il ministerodissea gennaio che continuerà a reprimere gli schemi piramidali legati alle criptovalute.

poliziotto cineseimmagine tramite Shutterstock