Regulador japonês suspende duas bolsas de Cripto por falhas de KYC

O regulador financeiro do Japão ordenou que duas bolsas de Criptomoeda no país interrompam suas operações por dois meses devido a procedimentos insuficientes de "conheça seu cliente" (KYC).

Com efeito imediato, a suspensão durará até 5 e 7 de junho, respectivamente, paraLINK e FSHO, de acordo com duas ordens de penalidade administrativa emitidas pela Agência de Serviços Financeiros (FSA) na sexta-feira.

Por meio de sua inspeção de meses de duração, a agência alegou que os dois operadores não haviam exigido adequadamente que os clientes fornecessem informações como propósitos de negociações. Eles também não implementaram procedimentos sobre como relatar transações suspeitas à FSA.

A falha em implementar tais esforços contra a lavagem de dinheiro não está em conformidade com a Lei de Prevenção à Transferência de Recursos Criminais, disse a agência.

Separadamente, a ordem de penalidade à Eternal LINK também indica que a empresa violou leis no Japão ao usar depósitos de clientes para pagar despesas da empresa, mesmo que temporariamente.

Além disso, Eternal LINK, FSHO, bem como uma terceira bolsa local, Últimas Raízes, todos fizeram melhorias insuficientes em suas medidas de segurança interna que protegem as informações dos usuários contra potenciais ameaças cibernéticas, disse a FSA.

A última rodada de penalidades administrativas marca o escrutínio contínuo do regulador japonês sobre o setor doméstico de Criptomoeda .

A nova ordem de suspensão da FSA enviada à FSHO segue umaendereçado para a empresa em 8 de março. Na época, outra bolsa, a BIT Station, também recebeu ordem de interromper suas operações, enquanto outras cinco receberam ordem de reportar à FSA sobre medidas de melhoria de negócios.

A FSA tem sidointensificando seus esforços para inspecionar as bolsas de Criptomoeda nacionais em relação às brechas em suas operações comerciais após uma assalto que viu US$ 500 milhões em tokens NEM roubados da bolsa Coincheck.

FSAimagem via Shutterstock