El regulador japonés suspende dos plataformas de intercambio de Cripto por fallos en el KYC.

El regulador financiero de Japón ordenó a dos casas de cambio de Criptomonedas del país suspender sus operaciones durante dos meses debido a procedimientos insuficientes de conozca a su cliente (KYC).

Con efecto inmediato, la suspensión durará hasta el 5 y el 7 de junio, respectivamente, paraLINK eterno y FSHO, según dos órdenes de sanciones administrativas emitidas por la Agencia de Servicios Financieros (FSA) el viernes.

Durante su inspección de varios meses, la agencia alegó que los dos operadores no habían exigido debidamente a los clientes información como el propósito de las transacciones. Tampoco habían implementado procedimientos para reportar transacciones sospechosas a la FSA.

La falta de implementación de tales medidas contra el lavado de dinero no cumple con la Ley de Prevención de la Transferencia de Productos Delictivos, afirmó la agencia.

Por otra parte, la orden de sanción a Eternal LINK también indica que la empresa había violado las leyes en Japón al utilizar depósitos de los clientes para pagar gastos de la empresa, aunque fuera temporalmente.

Además, Eternal LINK, FSHO, así como un tercer intercambio local, Últimas raícesLa FSA afirmó que se encontró que todos ellos habían realizado mejoras insuficientes en sus medidas de seguridad internas que protegen la información de los usuarios contra posibles amenazas cibernéticas.

La última ronda de sanciones administrativas marca el continuo escrutinio por parte del regulador japonés de la industria nacional de Criptomonedas .

La nueva orden de suspensión de la FSA enviada a FSHO sigue unadirigido a la empresa el 8 de marzo. En ese momento, también se ordenó a otra bolsa, BIT Station, detener sus operaciones, mientras que a otras cinco se les ordenó informar a la FSA sobre las medidas de mejora comercial.

La FSA ha sidointensificando sus esfuerzos para inspeccionar los intercambios de Criptomonedas nacionales en relación con las lagunas en sus operaciones comerciales después de un robo que vio 500 millones de dólares en tokens NEM robados del intercambio Coincheck.

FSAimagen vía Shutterstock