Governo dos EUA prende fundador da bolsa de valores de Bitcoin

O proprietário da BitFunder, uma bolsa de valores denominada em bitcoin há muito extinta, foi preso pelo governo dos EUA.

As acusações contra Jon Montroll, também conhecido como "Ukyo", foram reveladas hoje pelo Departamento de Justiça dos EUA após uma investigação que envolveu o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Securities and Exchange Commission (SEC). A SEC éprosseguindo com acusações civiscontra Montroll em uma ação separada, alegando que ele operava uma bolsa de valores sem licença e fraudava investidores.

Montroll foi preso na quarta-feira,de acordo compara o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York.

Os detalhes dos casos datam de um período anterior na história do bitcoin, quando sites como o BitFunder – uma espécie de bolsa de valores para empresas de Criptomoeda – eram mais comuns. BitFunderfoi fechado no final de 2013, e atuou como uma espécie de serviço complementar à exchange de Criptomoeda WeExchange.

Conforme estabelecido na reclamação do Departamento de Justiça, a BitFunder foi alvo de um esforço de hacking que permitiu que aqueles por trás do ataque creditassem fundos a si mesmos. Isso resultou na retirada de aproximadamente 6.000 bitcoins da WeExchange, tornando os serviços insolventes.

Os promotores alegam que, em novembro de 2013, Montroll "prestou depoimento sob juramento ao Escritório Regional de Nova York da SEC em conexão com sua investigação sobre o Exploit e as atividades da BitFunder". Como parte desse depoimento, ele apresentou uma declaração de saldo que refletia "o número total de bitcoins disponíveis para usuários da BitFunder na WeExchange Wallet em 13 de outubro de 2013", que totalizava aproximadamente 6.700 BTC.

No entanto, essa declaração de balanço constituiu "uma fabricação enganosa", disse o Departamento de Justiça na quarta-feira, alegando:

"Evidências digitais contemporâneas, incluindo registros de bate-papo e dados de transações, revelaram que o Balance Statement era uma fabricação enganosa. Três dias após o Exploit, [Montroll] participou de um bate-papo de retransmissão na Internet com outra pessoa ("Pessoa-1"), no qual ele buscou ajuda para rastrear "moedas roubadas". Quando isso não funcionou, [Montroll] transferiu algumas de suas próprias participações em Bitcoin para a WeExchange para ocultar as perdas. O Exploit, no entanto, continuou. Na época do Balance Statement, a WeExchange na verdade detinha milhares de bitcoins a menos do que [Montroll] havia afirmado por meio do Balance Statement falso."

Montroll é acusado de enganar ainda mais a equipe da SEC após ser confrontado por investigadores da SEC, de acordo com declarações.

"Embora [Montroll] tenha admitido que a Declaração de Saldo foi o produto de sua intervenção manual no sistema WeExchange, ele alegou ter descoberto o sucesso da Exploração somente depois que a SEC o questionou sobre isso durante seu primeiro dia de depoimento e não ter conhecimento do bate-papo com a Pessoa-1", disse o Departamento.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock