Il governo degli Stati Uniti arresta il fondatore della borsa Bitcoin

Il proprietario di BitFunder, una borsa valori denominata in bitcoin da tempo chiusa, è stato arrestato dal governo degli Stati Uniti.

Le accuse contro Jon Montroll, noto anche come "Ukyo", sono state svelate oggi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a seguito di un'indagine che ha coinvolto il Federal Bureau of Investigation (FBI) e la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC èperseguire accuse civilicontro Montroll in un'azione separata, sostenendo che aveva gestito una borsa valori senza licenza e truffato gli investitori.

Montroll è stato arrestato mercoledì,secondopresso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York.

I dettagli dei casi risalgono a un periodo precedente nella storia di Bitcoin, quando siti web come BitFunder, una specie di borsa valori per le società Criptovaluta , erano più comuni. BitFunderè stato chiuso alla fine del 2013 e fungeva da una sorta di servizio complementare allo scambio Criptovaluta WeExchange.

Come esposto nella denuncia del Dipartimento di Giustizia, BitFunder è stato il bersaglio di un tentativo di hacking che ha consentito a coloro che stavano dietro all'attacco di accreditarsi i fondi. Ciò ha portato al ritiro di circa 6.000 bitcoin da WeExchange, rendendo i servizi insolventi.

I pubblici ministeri sostengono che, nel novembre 2013, Montroll "ha fornito una testimonianza giurata all'ufficio regionale di New York della SEC in relazione alla loro indagine sull'Exploit e sulle attività di BitFunder". Come parte di tale testimonianza, ha presentato una dichiarazione di saldo che rifletteva "il numero totale di bitcoin disponibili per gli utenti di BitFunder nel portafoglio WeExchange al 13 ottobre 2013", che ammontava a circa 6.700 BTC.

Tuttavia, quella dichiarazione di bilancio costituiva "una fabbricazione fuorviante", ha affermato mercoledì il Dipartimento di Giustizia, sostenendo:

"Prove digitali contemporanee, tra cui registri di chat e dati sulle transazioni, hanno rivelato che il Balance Statement era una fabbricazione fuorviante. Tre giorni dopo l'Exploit, [Montroll] aveva partecipato a una chat relay su Internet con un'altra persona ("Persona-1") in cui cercava aiuto per rintracciare "Monete rubate". Quando ciò non ha funzionato, [Montroll] ha trasferito alcuni dei suoi possedimenti in Bitcoin su WeExchange per nascondere le perdite. L'Exploit, tuttavia, è continuato. Al momento del Balance Statement, WeExchange deteneva effettivamente migliaia di bitcoin in meno rispetto a quanto [Montroll] aveva affermato tramite il falso Balance Statement."

Secondo le dichiarazioni, Montroll è accusato di aver ulteriormente ingannato lo staff della SEC dopo essere stato interrogato dagli investigatori della SEC.

"Mentre [Montroll] ha ammesso che il Balance Statement era il prodotto del suo intervento manuale nel sistema WeExchange, ha affermato di aver scoperto il successo dell'Exploit solo dopo che la SEC glielo aveva chiesto durante il suo primo giorno di testimonianza e di non essere a conoscenza della chat con la Persona-1", ha affermato il Dipartimento.

Immagine della statua della giustiziatramite Shutterstock