Think Tank vincula aumento do preço do Bitcoin ao uso terrorista

Grupos afiliados ao extremismo islâmico estão demonstrando uma disposição maior de arrecadar fundos com Bitcoin, de acordo com um conselheiro de segurança nacional dos EUA.

Depois de mais de um ano sem identificar um único caso de um grupo associado ao terrorismo usando Bitcoin publicamente para solicitar doações, a Fundação para a Defesa das Democracias, que assessora entidades públicas e privadas em questões relacionadas à segurança nacional, identificou quatro casos em menos de um mês.

O aumento nos casos de organizações terroristas arrecadando fundos com Bitcoin começou no início do mês passado, quando o preço do Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 10.000, de acordo com novas descobertas.

Mas, embora o valor real arrecadado pelas organizações ainda seja relativamente pequeno, o diretor de análise de Finanças ilícitas do think tank vê o aumento como parte de uma exploração mais ampla das criptomoedas por organizações terroristas.

"Minha teoria é que a atenção ao Bitcoin provavelmente levou certos grupos a olharem para a Tecnologia", disse o diretor Yaya Fanusie em entrevista.

Como parte do trabalho de Fanusie para educar o público sobre suas descobertas, o ex-analista da Agência Central de Inteligência divulgou hoje um relatório detalhando o trabalho. Publicado no site de segurança empresarial Cipher Brief, orelatóriodetalha uma consequência não intencional e talvez preocupante do aumento vertiginoso do preço do bitcoin.

Fanusie disse ao CoinDesk:

"Se você se importa com a adoção de Criptomoeda , T pode fechar os olhos para atores ilícitos tentando usá-las. Se eles vão usá-las, precisamos olhar para isso como uma sociedade e um governo para entender o que isso significa."

À vista de todos

O mais interessante, porém, pode ser que, em vez de técnicas investigativas secretas, Fanusie reuniu suas informações em sites online.

Especificamente, as informações foram extraídas diretamente de sites de propaganda do grupo extremista Al Qaeda e de seu rival, o Estado Islâmico (EI), bem como de um grupo de monitoramento de sites jihadistas e de um instituto de pesquisa israelense que monitora esse tipo de atividade na web.

Na pesquisa, padrões também surgiram. Por exemplo, depois que os endereços de Bitcoin associados às campanhas de arrecadação de fundos foram postados em sites públicos, eles foram promovidos usando o Facebook e o Telegram. De acordo com o relatório, ambos os sites de mídia social eventualmente bloquearam os usuários relacionados, mas isso T KEEP que novas contas surgissem rapidamente.

Embora a maioria dos endereços de Bitcoin não tenha recebido nenhum fundo, os mais bem-sucedidos receberam uma doação em Bitcoin no valor de cerca de US$ 685, usada para construir um acampamento na Síria e fornecer reforços.

Logo após os 0,0757 Bitcoin terem sido doados para a campanha ainda ativa, a Criptomoeda (no valor de cerca de US$ 1.389) foi movida para uma conta separada. Outras atividades de arrecadação de fundos incluíram esforços mais mundanos, como hospedagem de sites. Em 19 de dezembro, Fanusie confirmou ao CoinDesk que os fundos ainda não haviam sido gastos.

"Em geral", disse Fanusie ao CoinDesk, "parece que essas campanhas não tiveram muito sucesso, na maior parte, é claro que cada centavo importa".

As Nações Unidas no ano passadoestimadoque o número de vítimas somente na guerra civil síria — sem contar outros confrontos envolvendo o ISIS e a Al Qaeda — agora ultrapassa 400.000 pessoas.

Um motivo de preocupação

E embora o valor total arrecadado seja mínimo, um aspecto notável do relatório é o que parece ser a sofisticação crescente das campanhas que buscam fundos de Bitcoin .

Em um caso, relatado pela primeira vez pelo Centro de Informações de Inteligência e Terrorismo Meir Amit, sediado em Israel, um site identificado por Fanusie como sendo "pró-EI" parece ter iniciado sua campanha de arrecadação de fundos usando o site de processamento de Bitcoin CoinGate.

Embora a CoinGate tenha dito à CoinDesk que o usuário foi "bloqueado... antes da publicação deste caso", a Fanusie disse que o site que o publicou originalmente, Akhbar al-Muslimeen, já gerou cerca de uma dúzia de endereços de Bitcoin sem a necessidade de um processador de Bitcoin .

Do relatório:

"Isso mostra alguma sofisticação técnica por parte dos administradores do site, porque eles aparentemente eliminaram sua dependência de serviços de câmbio de moeda digital. Além disso, como a página de doações do site gera uma variedade de endereços de Bitcoin para onde os fundos podem ser enviados, em vez de apenas um, pode ser mais difícil para pessoas de fora monitorarem as doações."

Apesar dessa proficiência técnica, Fanusie garantiu a sofisticação geral das operações.

A natureza pseudônima do Bitcoin significa que a Tecnologia T fornece tanta proteção quanto as organizações extremistas islâmicas parecem acreditar. Ainda assim, no futuro, Fanusie está preocupada que isso possa mudar.

Seu relatório conclui com um alerta de que, embora a Criptomoeda possa ajudar a fornecer serviços financeiros para aqueles que não conseguem abrir uma conta bancária, uma proteção de identidade mais avançada pode encorajar ainda mais os esforços de arrecadação de fundos para terroristas.

"Se a anonimização se tornar mais prevalente nas criptomoedas, teremos umaproblemacomo tivemos com o problema de criptografia do iPhone que tivemos alguns anos atrás?" Fanusie perguntou, concluindo:

"Essa é a questão que mais me preocupa no futuro."

Dominó de Bitcoinimagem via Shutterstock